The High Court here has set Aug 10 for case management to fix new dates for the trial of Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, who is facing two counts of money laundering charges involving RM9.5 million allegedly received from former prime minister Datuk Seri Najib Tun Razak, and two charges of making false statements to the Inland Revenue Board (IRB).
Counsel Sarah Abishegam, who is representing Muhammad Shafee in making the request, told the High Court Judge Datuk Muhammad Jamil Hussin that the new trial dates to be set after two of her client’s application to challenge the appointment of former Federal Court judge Datuk Seri Gopal Sri Ram from leading the prosecution team were completed.
One of the applications was for judicial review and the other was a criminal application.
“The application for judicial review will be heard at the High Court on July 13, while the appeal application against the criminal court decision dismissing the application filed by Muhammad Shafee to challenge Gopal Sri Ram’s appointment will be heard at the Court of Appeal on July 24,” she said.
Deputy public prosecutor Afzainizam Abdul Aziz did not object to the request.
Prior to this, the High Court fixed 16 days beginning March 9 for the trial.
On Sept 13, 2018, Shafee, 66, pleaded not guilty to receiving proceeds from unlawful activity via cheques issued by Najib, which were remitted into his CIMB Bank Berhad account.
He allegedly received a cheque for RM4.3 million on Sept 13, 2013, and another for RM5.2 million on Feb 17, 2014, and committed the two offences at CIMB Bank Bhd, J2 K1, Taman Tunku, Bukit Tunku, here.
The charge, framed under Section 4(1)(a) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001, carries a fine not exceeding RM5 million or up to five years’ jail or both upon conviction.
Muhammad Shafee is also facing two charges of being involved in transactions of proceeds from unlawful activity, that is by making inaccurate statements and in contravention of paragraph 113(1)(a) of the Income Tax Act 1967 for financial years ending Dec 31, 2013, and Dec 31, 2014.
He allegedly committed the offences at the IRB's Duta branch at Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim here on March 3, 2015, and June 29, 2015.
For this, Muhammad Shafee is liable to be jailed for a maximum of 15 years and fined not less than five times the amount of proceeds from the unlawful activity.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Jul 06 2020
He allegedly committed the offences at the IRB's Duta branch at Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim here on March 3, 2015, and June 29, 2015. - FILEpic
Pembantu bengkel diberkas, bakar mercun tengah jalan
Tindakan seorang lelaki membakar mercun di tengah jalan ketika menyertai perarakan mengiringi upacara pengebumian dekat pekan Banting di sini mengundang padah apabila diberkas polis pada Rabu.
El Nino: Al-Sultan Abdullah tinjau Sungai Pahang, titah adakan solat hajat
Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan meninjau Sungai Pahang yang dilaporkan surut akibat fenomena El Nino.
Hujan roket Hizbullah gegar utara Israel
Pejuang Hizbullah pada Rabu melancarkan kira-kira 30 roket dari Lubnan ke kawasan utara Israel selepas gerakan disokong Iran itu berikrar untuk 'menghukum' rejim Zionis.
Tol percuma sempena Aidilfitri 8, 9 April - Alexander
Pengguna lebuh raya membabitkan kenderaan persendirian (Kelas 1) diberi kemudahan tol percuma selama dua hari iaitu 8 dan 9 April bersempena dengan sambutan Aidilfitri tahun ini.
Penstriman haram: Jangkitan malware berisiko akibatkan kecurian, penipuan identiti pengguna
Awas dan jangan mudah terpedaya dengan sebarang akses haram yang menawarkan pelbagai filem dan siri televisyen kerana ia mungkin menyimpan perisian hasad atau malware.
Insentif cukai baharu untuk syarikat berstatus Malaysia Digital
Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) akan memperkenalkan insentif cukai baharu kepada syarikat berstatus Malaysia Digital (MD) dan syarikat berstatus Koridor Raya Multimedia (MSC) sedia ada.
Gentari setuju saranan tubuh konsortium bantu pemain solar - DPMM
Gentari Sdn Bhd menyatakan persetujuannya dengan saranan untuk mewujudkan konsortium dianggotai pemain industri solar.
Cuaca panas: Petani di Kelantan pasrah, tiada hasil padi dituai
Antara kawasan tanaman padi yang terjejas teruk ialah Kota Bharu Utara dan Selatan, terutama di sekitar Ketereh yang bergantung sepenuhnya kepada sumber air daripada pam Kemubu.
Sunway Sinar Ramadan 2024 Pulau Pinang kongsi erti Ramadan bersama anak yatim
Siri sambutan perayaan utama tahunan Kumpulan Sunway (Sunway) kembali dengan #SunwayforGood Sinar Ramadan bagi berkongsi keceriaan kepada lebih 4,000 komuniti masyarakat kurang bernasib baik.
Firdaus Wong lapor polis ugutan bunuh, pukul dan fitnah
Pendakwah bebas, Firdaus Wong Wai Hung membuat enam laporan setelah menerima ugutan bunuh, pukul dan fitnah melibatkan dirinya serta keluarga di Balai Polis Wangsa Maju pada Rabu.
Bank berjaya sekat RM383 juta urus niaga penipuan pada 2023
Chong berkata, pencapaian 15 bank di Malaysia membuktikan komitmen mereka terhadap langkah pencegahan penipuan yang kukuh.
Kadar antara bank jangka pendek ditutup stabil, disokong operasi BNM
Bank pusat menawarkan tender pasaran wang konvensional, satu tender repo berbalik dan satu tender Qard.
Bank dan syarikat telekomunikasi di Singapura mungkin perlu bayar kepada mangsa penipuan
SRF menetapkan tanggungjawab relevan kepada institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi untuk mengurangkan penipuan pancingan data.
Bank-bank sambut baik ciri-ciri progresif dalam Belanjawan 2024
CEO OCBC Bank Tan Chor Sen berkata, inisiatif kerajaan berpandangan jauh dalam mencapai cita-cita Ekonomi MADANI.
Permodalan sistem perbankan Malaysia kekal kukuh pada separuh pertama 2023 - BNM
BNM berkata, nisbah perlindungan mudah tunai dan nisbah pendanaan stabil bersih agregat kekal jauh melebihi paras minimum pengawalseliaan.
Tiga cedera ringan, polis bantuan tertembak lantai bank
Tiga cedera ringan apabila seorang polis bantuan lelaki dipercayai terlepas tembakan ketika berurusan di sebuah bank di Pekan Jasin, di sini, pada Selasa.
Pertumbuhan pinjaman bank diunjur lebih perlahan jika KDNK lebih lemah daripada jangkaan - Maybank IB
Pertumbuhan pinjaman terus menjadi menyederhana pada Julai 2023 kepada 4.2% dari tahun ke tahun.
6 bank Itali jadi mangsa serangan siber
Enam bank utama Itali mendakwa menjadi mangsa serangan siber kumpulan penggodam pro-Rusia dikenali NoName057(16), lapor Sputnik memetik media Itali pada Selasa.
Bank tingkatkan ciri-ciri keselamatan bagi perangi penipuan, scam
Institusi perbankan di Malaysia akan terus menyesuaikan dan menambah baik ciri-ciri keselamatan mereka, selaras dengan lima langkah utama Bank Negara Malaysia (BNM) untuk memerangi penipuan kewangan.
Peminjam perlu hubungi bank bincang pilihan bayaran balik kewangan
ABM sedia bantu peminjam perniagaan kecil yang hadapi kesukaran membayar balik hutang disebabkan peningkatan kos pinjaman berikutan kenaikan OPR.