Four men and a woman claimed trial at the Sessions Court here today, to charges of money laundering amounting to RM854,075 through their respective bank accounts.
Ahmad Shazni Mat Hassan, 34, Shafii Ismail, 44, Nasarudin Ali, 62, Ahmad Suffian Abu Bakar, 31, and Salisa Essoh, 38, pleaded not guilty when the charge was read out to them individually before Judge Zamri Bakar.
Ahmad Shazni was charged with receiving RM334,536, Shafii (RM448,564.05), Nasarudin (RM17,753.44), Ahmad Suffian (RM21,327.70) and Salisa (RM31,894.54) as a result of money laundering.
They allegedly committed the offences at several Maybank branches including in Section 20 here and Kuala Selangor, between Dec 3, 2014 and Jan 29, 2015.
Zamri allowed all the accused bail of RM5,000 each in one surety.
He also ordered their cases be transferred to the Kuala Lumpur Sessions Court to be tried together with the other cases faced by Ahmad Shazni, Shafii, Nasarudin and Salisa, following an application by deputy public prosecutor Atiqah Liyana Shahrir.
Ahmad Shazni was represented by lawyer Mohd Faizi Che Abu and Shafii by lawyer Ling Yee Siew while Nasarudin, Ahmad Suffian and Salisa were represented by counsel Syed Muhammad Adeeb Barakbah.
On Feb 8, Ahmad Shazni, Shafii, Nasarudin and Salisa were among 24 individuals charged in the Kuala Lumpur Sessions Court with money laundering and misappropriation of money belonging to Maybank Islamic Bhd.
The court allowed the four bail of RM8,000 each and fixed May 3 for re-mention.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Mar 27 2017
The court allowed the four bail of RM8,000 each and fixed May 3 for re-mention.
Bertrand mengembara 'serap' ilmu terjun
Bertrand kini jalani latihan di Singapura bermula hingga 30 Mei ini dan kemudiannya akan ke Australia untuk menyertai kejohanan terjun di Brisbane.
Pusat data membentuk sebahagian besar daripada pelaburan digital dilulus berjumlah RM144.7 bilion
Pada 2021 pelaburan dilulus dalam pusat data berjumlah RM3.4 billion, RM80.8 bilion pada 2022 dan RM60.5 bilion tahun lepas.
Ahli lembaga pengarah, hala tuju DNB diumum esok - Fahmi
Fahmi menjelaskan dalam mesyuarat Kabinet pada Rabu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi penegasan mengenai pelaksanaan rangkaian 5G dan perkara-perkara yang dipersetujui.
AWANI Ringkas: Laporan interim nahas helikopter TLDM dalam dua minggu
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Nahas helikopter Lumut: Semua jenazah dibawa keluar dari HRPB
Semua jenazah anggota TLDM yang maut dalam nahas helikopter di Lumut dibawa keluar daripada Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun pada Rabu.
Lebih sebulan berlalu, polis masih kesan pemilik sebenar wang RM500,000 dalam bagasi
Polis masih mengesan pemilik sebenar wang tunai lebih RM500,000 yang ditemui dalam bagasi di tempat letak kereta sebuah pusat beli-belah di Damansara pada 20 Mac lalu.
Freedom Flotilla to Gaza: "Ini panggilan daripada Allah" - Dr Sharifah Mazlina
Beliau bersyukur kerana permohonan menyertai misi ini diluluskan biarpun hanya sempat mengisi borang penyertaan di saat akhir.
Bersatu beri bayangan ketengah calon Melayu
Bersatu beri bayangan calon yang akan diketengahkan Perikatan Nasional (PN) pada Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Kuala Kubu Baharu Mei ini ialah calon Melayu.
Proses bedah siasat 10 mangsa selesai
Proses bedah siasat melibatkan 10 mangsa nahas helikopter terhempas di Lumut yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun (HRPB) selesai pada jam 2.20 petang Rabu
[TERKINI] Laporan interim dalam tempoh dua minggu
Menteri Pertahanan, Datuk Seri Khaled Nordin menyatakan komitmen tersebut pada mesyuarat kabinet yang diadakan pada Rabu.