KUALA LUMPUR: Penganalisis Pasukan Petugas Khas 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Mahkamah Tinggi di sini pada Isnin, merumuskan analisis jejak wang yang mendedahkan pengeluaran dana diperoleh 1MDB dan syarikat berkaitannya, September 2009 dan Disember 2014 lalu.
Adam Ariff Mohd Roslan yang juga penganalisis Bank Negara Malaysia (BNM), berkata demikian selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang Syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB), membabitkan kes yang dihadapi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
Saksi pendakwaan ke-47 berusia 29 tahun ini berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing.
Beliau merumuskan perkara itu selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang syarikat pelaburan strategik negara ini, yang dipindahkan ke dua akaun peribadi Najib.
Berdasarkan kepada laporan itu, beliau berkata, sebahagian daripada dana kemudiannya dipindahkan kembali ke negara ini, dalam dua akaun Bank AmIslamic bekas Ahli Parlimen Pekan itu.
“Ia dikenal pasti dalam empat fasa, iaitu fasa Good Star, Aabar-BVI, Tanore dan Options Buyback.
“Mengikut fasa pertama, antara 23 Februari dan 14 Jun 2011, wang RM60.6 juta daripada dana terbabit yang dikreditkan ke akaun AmPrivate Banking - MR Najib menerusi akaun di Bank Riyad, Arab Saudi,” katanya.
Adam Ariff berkata, pindahan itu boleh dikesan daripada terbitan Bon Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) pada 2009 dan Pinjaman Bertempoh Bersindiket pada 2010.
Berdasarkan fasa kedua, beliau berkata, RM90.9 juta dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun Standard Charterd Bank, Singapura antara 30 Oktober dan 20 November 2012.
Menurutnya, ia dipegang atas nama Blackstone Asia Real Estate Partners dan boleh dikesan daripada bon yang dikeluarkan oleh 1MDB Energy (Langat) Ltd (1MELL) pada tahun 2012.
Menerusi fasa ketiga, RM2.08 bilion daripada hasil yang dikreditkan ke akaun bekas pemimpin UMNO itu daripada akaun Falcon Private Bank, Singapura atas nama Tanore Finance Corp (syarikat pelaburan) antara 21 Mac dan 10 April 2013.
Perkara itu katanya, boleh dikesan daripada bon yang diterbitkan oleh 1MDB Global Investment Limited (1GIL) pada 2013.
Fasa keempat katanta, pada 23 Jun 2014, RM4.09 juta daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun tertuduh daripada akaun DBS Bank, Singapura atas nama Blackrock Commodities (Global) Limited.
Beliau berkata, perkara itu didapati boleh dikesan daripada pinjaman AS$250 juta oleh 1MDB Energy Holdings Ltd (1MEHL) 1MEHL pada 2014.
Saksi ini berkata, antara 23 Oktober dan 19 Disember 2014, sebanyak RM45.9 juta daripada hasil yang dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun di Amicorp Bank Barbados yang atas nama Vista Equity International Partners Limited.
“Ia didapati sebahagiannya boleh dikesan daripada hasil pinjaman AS$975 juta oleh 1MEHL pada 2014,” katanya.
Najib, 70, menghadapi empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama.
Perbicaraan di hadapan Hakim, Datuk Collin Lawrence Sequerah (kini Hakim Mahkamah Rayuan) bersambung Selasa. - Sinar Harian
Sinar Harian
Mon Oct 09 2023
Adam Ariff berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing. - Gambar/ Bernama
Tiga kilang perabot, kotak di Bandar Puncak Alam terbakar
Tiga premis dipercayai kilang perabot dan kotak di Taman Perindustrian Alam Jaya, Bandar Puncak Alam di Kuala Selangor dilaporkan terbakar malam ini.
Tumpuan Ahad – 15 Disember 2024
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan di Astro AWANI.
Selebriti lelaki ditahan di Cyberjaya, disyaki miliki ganja
Seorang selebriti tempatan ditahan selepas disyaki memiliki dadah jenis ganja dalam serbuan di sebuah rumah teres di Cyberjaya, pada Sabtu.
BN dan UMNO tetap rakan setia politik dengan PH
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan parti itu akan kekal setia sebagai rakan politik bersama Pakatan Harapan (PH) di dalam Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, BN dan juga UMNO juga tidak akan termakan dengan ajakan serta pujukan daripada mana-mana pihak untuk meninggalkan gabungan sedia ada.
Saya dinasihatkan kekal sebagai MB Selangor - Amirudin
Amirudin berkata kestabilan adalah penting untuk kerajaan negeri meneruskan apa yang telah dimulakan, termasuk merangka Rancangan Selangor Kedua yang dijangka siap pada 2026.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Sabtu, 14 Disember 2024.
10 Berita Pilihan - (14 Disember 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Selebriti lelaki ditahan di Cyberjaya, disyaki miliki ganja
Seorang selebriti tempatan ditahan selepas disyaki memiliki dadah jenis ganja dalam serbuan di sebuah rumah teres di Cyberjaya, hari ini.
Checkmate! remaja tewaskan juara bertahan dari China
Seorang remaja berusia 18 tahun dari India, Gukesh Dommaraju dinobatkan juara dunia catur termuda selepas menundukkan lawannya dari China yang juga juara bertahan, Ding Liren. Dommaraju menewaskan Liren dalam satu perlawanan dramatik yang berlansung di Singapura.
Saya dinasihat kekal sebagai MB sehingga akhir penggal - Amirudin
Amirudin berkata kestabilan adalah penting untuk kerajaan negeri meneruskan apa yang telah dimulakan.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Jumaat, 13 Disember 2024.
1MDB: Ada campur tangan AS untuk gugat pentadbiran Najib, komplot cemar nama baik - Shafee
Shafee Abdullah berkata, ia bukan spekulasi kerana memang telah terbukti berlaku, terutama ketika pentadbiran Parti Demokratik di AS.
Tiada penafian rasmi berhubung derma daripada Keluarga Diraja Arab Saudi - Najib
Najib menegaskan bahawa ketiadaan penafian rasmi ini menyokong kepercayaannya bahawa dana tersebut adalah derma yang sah daripada Raja Abdullah.
'Saya tidak berdendam, tapi jumpa di akhirat' - Najib
Najib memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa tiada dendam terhadap pihak yang merancang dan melakukan ketidakadilan terhadapnya.
SPRM peroleh perintah larang akses aset 1MDB AS$340 juta di UK
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan perintah larangan bagi melarang pihak-pihak tertentu untuk berurusan dengan aset yang dikaitkan dengan skandal 1MDB sejumlah AS$340 juta.
Kerajaan berjaya sekat PSI daripada guna AS$340 juta dana dikaitkan dengan 1MDB
Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan kerajaan untuk menyekat PetroSaudi International Ltd dan pengarahnya menggunakan AS$340 juta yang dikaitkan dengan 1MDB.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Selasa, 10 Disember 2024.
Najib nafi arah pemecatan KPMG sebagai juruaudit 1MDB
Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa beliau tidak pernah mengarahkan pemecatan KPMG sebagai juruaudit 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Kes 1MDB: Siasatan terhadap Roger Ng masih berjalan - KPN
Polis masih menjalankan siasatan terhadap bekas Ketua Perbankan Pelaburan Goldman Sachs di Malaysia, Roger Ng, berhubung skandal 1MDB.
Najib nafi dakwaan usaha sama 1MDB adalah untuk kepentingan UMNO
Datuk Seri Najib Tun Razak menafikan dakwaan bahawa 11MDB dan usaha sama projeknya diwujudkan untuk kepentingan peribadinya atau untuk mengukuhkan UMNO.