KUALA LUMPUR: Seorang Penolong Pengurus Perkhidmatan Wang Pengeluaran Automatik (ATM) dan Sokongan, Affin Bank Berhad mengesahkan di Mahkamah Tinggi, di sini pada Khamis, beberapa transaksi dalam akaun bank berakhir nombor 0058, menunjukkan berlaku aktiviti pendepositan wang tunai berjumlah RM1.098 juta.
Saksi pendakwaan pertama, Nor Ashikin Abdullah, 58, berkata demikian ketika prosiding kes 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM7,097,750, dan lima pertuduhan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) membabitkan Datin Seri Rosmah Mansor.
Menerusi kenyataan pembukaan dibaca oleh Timbalan Pendakwa Raya, Ahmad Akram Gharib di hadapan Hakim, K Muniandy, akaun itu dikatakan milik isteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
Menurutnya, wang berkenaan dimasukkan menerusi beberapa transaksi antara Oktober 2014 hingga Jun 2017.
Pada November 2018, beliau berkata, Unit Pencegahan Pengubahan Wang Haram/Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA/CFT) bank tersebut memohon untuk mendapatkan maklumat berkenaan rekod transaksi deposit wang tunai menggunakan CDM bagi akaun berakhir nombor 0058.
“Susulan itu, saya telah mengakses rekod elektronik Affin Bank kemudian mencetak laporan transaksi deposit wang tunai dengan menggunakan komputer di pejabat.
“Saya kemudiannya menyerahkan penyata terbabit kepada pegawai SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia),” katanya ketika membaca penyataan saksi.
Sementara itu, saksi pendakwaan kedua, bekas Pegawai Pengurusan Operasi di Bahagian Pengurusan dan Operasi Kompleks Seri Perdana, Faizal Shamsuddin berkata, dia pernah membantu pegawai atasannya, Pengurus Kediaman Kompleks Seri Perdana, Putrajaya (ketika itu) Roslan Sohari untuk mendepositkan wang ke dalam akaun Affin Bank milik Rosmah.
Menurutnya, Roslan telah menyerahkan satu sampul surat berisi wang kepadanya berserta nombor akaun bank Rosmah, untuk diberikan kepada seorang pegawai di Affin Bank, cawangan Bangunan Getah Asli, Kuala Lumpur, untuk didepositkan ke dalam akaun itu.
“Saya cam dokumen pertama iaitu borang deposit Affin Bank yang menunjukkan deposit wang tunai sebanyak RM200,000 pada 17 Jun 2015 ke dalam akaun Datin Seri (Rosmah).
“Saya deposit wang tunai berkenaan atas arahan Encik Roslan, saya camkannya berdasarkan tulisan tangan saya pada borang deposit itu,” kata saksi berusia 48 tahun ini.
Dalam prosiding berkenaan, peguam, Datuk Geethan Ram Vincent hadir bagi pihak Rosmah, memohon supaya soal balas kedua-dua saksi ditangguhkan ke tarikh lain.
Mahkamah kemudian menetapkan prosiding bersambung 7 September depan untuk pengurusan kes. - Sinar Harian
Sinar Harian
Thu Aug 24 2023
Rosmah (tengah) hadir di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini untuk perbicaraan bagi pertuduhan pengubahan wang haram dan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada LHDN yang dihadapinya. - Gambar/ Bernama
Polis selamat mangsa pemerdagangan orang dipaksa bekerja di kelab malam
Polis berjaya menyelamatkan empat wanita warga Filipina yang dipercayai menjadi mangsa pemerdagangan orang.
Pengasas maahad tahfiz didakwa di mahkamah kes liwat pelajar
Tertuduh didakwa meliwat tiga pelajar berusia antara 12 hingga 15 tahun manakala dua daripada mereka merupakan mangsa yang sama.
SPRM sahkan tahan MB Perlis
Menteri Besar Perlis Mohd Shukri Ramli disahkan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kira-kira jam 10 pagi tadi.
Pelajar UCLA dakwa universiti lepas tangan
Sebagai pelajar di antara puluhan kampus yang membantah serangan di Gaza, Isabelle Friedman yang memimpin akhbar bebas pelajar UCLA berbicara mengenai cabaran kehidupan harian pelajar dan memberikan liputan berita yang seimbang ketika protes terus meningkat.
Beg sandang dicuri dalam tandas, wanita sarat mengandung trauma kejar peragut
Suspek lelaki berusia 22 tahun yang mempunyai empat rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah itu direman selama tiga hari bermula 30 April hingga 2 Mei 2024.
25 maut, 13 cedera bas terjunam dalam sungai Peru
Kemalangan bas di kawasan gunung Andes di utara Peru telah meragut 25 nyawa manakala 13 cedera pada Isnin.
Nahas Helikopter: Wira negara, damailah anda di sana
Satu negara bersimpati, bersedih dengan perginya pejuang yang telah banyak berjasa buat Malaysia. Bingkisan ini, istimewa buat semua wira yang kini berada di negara abadi.
PRK KKB: Serangan peribadi tak jejas kempen calon PH
Serangan peribadi oleh pihak lawan tidak sesekali menjejaskan perjalanan kempen calon Pakatan Harapan (PH) bagi Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Kuala Kubu Baharu ini.
Pukul pelatih: Penyelia, pembantu pusat pemulihan dadah mengaku tidak bersalah
Penyelia dan pembantu sebuah pusat pemulihan dadah mengaku tidak bersalah menyebabkan kecederaan parah terhadap seorang pelatih lelaki.
2 pegawai syarikat pembekalan air direman kes rasuah RM3.3 juta
Perintah reman dikeluarkan Penolong Kanan Pendaftar Puan Nurzihan Abdul Rehman di Mahkamah Majistret, di Johor Bahru, pagi Selasa.
Projek solar: Mahkamah dengar rayuan Rosmah pada 23 dan 24 Okt
Dalam pengurusan hari ini, Rosmah diwakili Akberdin dan Datuk Jagjit Singh manakala Timbalan Pendakwa Raya K. Mangai hadir mewakili pihak pendakwaan.
Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Rosmah
Datin Seri Rosmah Mansor gagal mendapat kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung usahanya mencabar kesahihan pelantikan mendiang Datuk Gopal Sri Ram sebagai ketua pendakwa.
Kes saman syarikat barangan kemas, permohonan Rosmah didengar 29 Mei
Permohonan Rosmah untuk memasukkan kerajaan dan polis sebagai pihak ketiga dalam kes saman syarikat barangan kemas Lebanon, terhadapnya akan didengar pada 29 Mei.
Perkembangan status representasi Rosmah 1 Mac ini
Ia berkaitan 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM7,097,750 dan lima kesalahan gagal isytihar pendapatan kepada LHDN.
Rayuan Rosmah cabar pelantikan mendiang Sri Ram Mac depan
Sebutan kes Rosmah di Mahkamah Rayuan yang dijadualkan pada Isnin dijadualkan semula pada 8 Februari depan.
Anak bongsu Najib, Norashman selamat nikah
Anak bongsu bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Abdul Razak dan Datin Seri Rosmah Mansor, Norashman selamat bernikah dengan gadis pilihannya, Nikola Mulyadi.
Rosmah kemuka representasi baharu gugur 17 pertuduhan
Datin Seri Rosmah Mansor telah mengemukakan representasi baharu kepada Jabatan Peguam Negara (AGC) untuk menggugurkan 12 pertuduhan.
Hilang barang kemas, syarikat Lubnan gagal peroleh penghakiman terus terhadap Rosmah
Mahkamah Tinggi menolak permohonan syarikat barang kemas Global Royalty Trading SAL yang berpangkalan di Lubnan untuk mendapatkan penghakiman terus terhadap Datin Seri Rosmah Mansor.
Rosmah dakwa pertuduhan pengubahan wang haram bertindih, tidak dapat perbicaraan adil
Rosmah berkata pertuduhan berkenaan bertindan antara satu sama lain dan ia sebenarnya merujuk kepada kesalahan yang sama.
Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak halang pendakwaan terhadap Rosmah - Pendakwaan
Tiada peruntukan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 menghalang pendakwaan terhadap Rosmah atas pertuduhan pengubahan wang haram dan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada LHDN.