KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengenakan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap 10 individu pada tahun lepas dan berjaya dalam saman yang difailkan pada 2013 membabitkan Skim Pelaburan Deposit Euro.
SC dalam Laporan Tahunan 2021 yang dikeluarkan hari Ini berkata enam defendan dalam skim pelaburan Deposit Euro telah diarahkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk membayar RM13.35 juta selain menjejaki aset mereka dan dibayar kepada SC sebagai ganti rugi kepada pelabur.
Dalam tindakan sivil ke atas 10 individu terbabit, sejumlah RM4.96 juta telah diperolehi dari mereka melalui penyelesaian pengawalseliaan.
"Sejumlah RM2.69 juta juta lagi telah dipulangkan dari lapan individu melalui persetujuan penghakiman," katanya.
Suruhanjaya itu turut memperoleh pembayaran sebanyak RM2.5 juta melalui penalti sivil pada tahun lepas.
Sementara itu, pada 31 Dis 2021, sejumlah RM2.74 juta telah dikembalikan kepada 721 pelabur dan lebih RM1.60 juta yang diperuntukkan bagi pemulangan seterusnya yang melibatkan 501 pelabur.
Menurut SC, melalui tindakan penguatkuasaan sivilnya, lima individu telah dihalang daripada berurus niaga di bursa saham, manakala tujuh individu lagi tidak dibenarkan menjadi pengarah syarikat tersenarai awam (PLC).
Pada 2021, SC juga mengenakan sejumlah RM2.87 juta dalam penalti.
Suruhanjaya itu ketika mengulas mengenai perkembangan lain memberitahu ia telah mendakwa individu dan satu PLC pada 2021 dengan 10 tuduhan jenayah yang berkaitan dengan pelbagai kesalahan, seperti aktiviti yang tidak berlesen, pendedahan kewangan yang tidak benar termasuk pemalsuan rekod.
Di samping itu, SC bersama dengan Jabatan Peguam Negara telah memfailkan permohonan pelucutan aset yang berkaitan dengan kesalahan pengubahan wang haram terhadap syarikat swasta dan satu individu yang melibatkan beberapa skim bagi menipu Bright Packaging Industry Bhd (BPI). Kes tersebut berkaitan dengan penjualan sekuriti melalui terbitan hak BPI, penempatan persendirian serta skim opsyen saham pekerja (ESOS).
Tindakan itu dibuat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA).
SC berjaya dalam dakwaannya terhadap tiga individu yang melanggar pelbagai undang-undang sekuriti, termasuk perdagangan orang dalam, pendedahan maklumat kewangan yang tidak benar dan kegagalan untuk hadir di hadapan seorang pegawai penyiasat bagi siasatan AMLATFPUAA.
Selepas sabitan, mahkamah mengenakan hukuman penjara satu hari dan jumlah denda sebanyak RM7.58 juta.
SC juga menyemak 69 pelanggaran undang-undang sekuriti, dengan lebih daripada 40 peratus kes yang dikaji berpotensi untuk tindakan penguatkuasaan yang berkaitan dengan penipuan sekuriti, pelanggaran pendedahan serta kegiatan yang tidak berlesen, selaras dengan keutamaan penguatkuasaan SC.
Terdapat 46 siasatan aktif sehingga 31 Dis 2021, SC berkata sambil menambah suruhanjaya itu terus mendedikasikan sumber yang besar untuk menjalankan siasatan berkaitan pemalsuan sekuriti dan kesalahan memanipulasi pasaran.
Tahun lepas, SC mengajukan 36 permintaan untuk bantuan penyiasatan kepada 15 pihak berkuasa penyeliaan asing iaitu di Singapura (tujuh), Emiriyah Arab Bersatu (lima), Hong Kong (empat), tiga permintaan masing-masing dari United Kingdom, Qatar dan India serta dua lagi dari British Virgin Islands dan Sri Lanka.
China, Indonesia, New Zealand, Amerika Syarikat, Luxembourg, Arab Saudi dan Bahrain mempunyai satu permintaan masing-masing.
"SC turut memberi bantuan kepada tiga pihak berkuasa penyeliaan asing berhubung dengan empat permintaan untuk bantuan siasatan," katanya.
Sementara itu, terdapat 31 kes mahkamah yang sedang berjalan membabitkan 52 individu pada 2021 dengan kes-kes yang merangkumi salah laku korporat (22 peratus), perdagangan maklumat orang dalam (32 peratus), penipuan sekuriti (10 peratus), manipulasi pasaran (10 peratus), aktiviti tidak berlesen (10 peratus), dan di bawah AMLATFPUAA (16 peratus).
-- BERNAMA
Bernama
Mon Mar 28 2022
Pada 2021, SC juga mengenakan sejumlah RM2.87 juta dalam penalti.
JKDM beli 20 anjing pengesan dadah libat kos RM1.9 juta
JKDM dalam proses perolehan 20 ekor anjing pengesan dadah serta tiga unit mesin pengimbas 'backscatter' dalam usaha perangi dadah.
Sultan Selangor berangkat ke majlis bacaan yasin, tahlil di Pangkalan TLDM
Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang juga Kepten Yang Dipertua Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) berkenan berangkat ke Pangkalan TLDM Lumut.
MOT, Khazanah, MAG perlu perkukuh tadbir urus MAB - PM Anwar
Jelas Anwar lagi, pengurusan syarikat penerbangan yang baik juga akan memberi manfaat kepada kakitangan melalui gaji yang setimpal dengan perkhidmatan mereka.
Kontroversi UM: Mahasiswa protes, tuntut tindakan tegas pihak jemput profesor pro-Israel
Sekumpulan mahasiswa Universiti Malaya (UM) hari ini mengadakan perhimpunan membantah tindakan menjemput penceramah pro-Zionis memberi ceramah di institusi itu baru-baru ini.
[INFOGRAFIK] Penstrukturan Semula Akaun KWSP | Berkuatkuasa 11 Mei 2024
Berikut adalah info berkenaan dengan Penstrukturan Semula Akaun KWSP.
Sekatan terhadap penceramah asing pro-Zionis demi keselamatan negara - Zambry
Sekatan terhadap penceramah asing pro-Zionis perlu dilihat dari aspek keselamatan dan imej negara yang boleh terjejas akibat kenyataan mereka.
Kekejaman zionis: Universiti Columbia ilhamkan gelombang protes nasional
Protes di Universiti Columbia membantah perang Israel di Gaza telah mencetuskan gelombang demonstrasi serupa di kampus kolej seluruh Amerika Syarikat.
Pemilik stesen minyak didenda RM30,000 jual RON95 kepada kenderaan asing
Hakim menjatuhkan hukuman itu ke atas Mohammad Naziruddin Abu Hassan, 61, selaku Orang Kena Saman (OKS) selepas mengaku bersalah atas pertuduhan itu.
Komen jelik tentang nahas helikopter TLDM, peniaga didenda RM23,000
Seorang peniaga dalam talian didenda RM23,000 oleh Mahkamah Sesyen Taiping pada Jumaat, selepas mengaku bersalah atas tuduhan memuat naik komen jelik berhubung nahas helikopter milik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) di Lumut, yang mengorbankan 10 mangsa.
Lima laluan ditutup sementara sempena hari penamaan calon PRK KKB esok
Jalan yang terlibat bagi penutupan sementara itu ialah Jalan Merdeka, Jalan Abdul Hamid, Jalan Dato Muda Jaafar, Jalan Mat Kilau dan Jalan Kamarudin.
SC menang saman sivil dagangan orang dalam, dapat RM2.015 juta
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah memenangi saman sivil dagangan orang dalam terhadap ketua pegawai eksekutif GW Plastics Holdings Bhd dan rakannya.
SC, Bursa Malaysia pantau konflik Asia Barat untuk jamin pasaran modal kekal stabil
Mereka turut memberi jaminan bahawa asas pasaran kekal kukuh dan pengantara dipermodalkan dengan baik.
Pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan, catat pertumbuhan 5.6% pada 2023
Pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan pada 2023, dengan saiz pasaran berkembang sebanyak 5.6 peratus kepada RM3.8 trilion.
Prestasi kewangan selepas SC ditubuhkan amat membanggakan - Sultan Perak
Pencapaian skor 92 peratus dalam penilaian sektor kewangan komprehensif oleh MF dan Bank Dunia adalah pencapaian membanggakan untuk Malaysia.
Malaysia rekod 68 dana SRI berjumlah RM7.7 bilion setakat 31 Dis, 2023 - SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan Malaysia merekodkan 68 dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) berjumlah RM7.7 bilion setakat 31 Dis 2023.
Dagangan orang dalam: SC menang saman terhadap CEO PKNP
SC telah berjaya membuktikan tuntutan saman terhadap Aminuddin yang difailkan pada 2021.
SC perkenal pendekatan penilaian skop berfokus kepada pengampang maklumat
Awang Adek berkata, platform pengumpulan dana dan pelaburan melalui pasaran swasta telah melalui pertumbuhan yang stabil.
SC umum garis panduan baharu mengenai kategori pelabur sofistikated
Ia mengukuhkan komitmen SC untuk mengekalkan daya saing dan kerancakan pasaran modal, sambil menggalakkan penyertaan lebih ramai pelabur.
Hap2py tidak dibenarkan kendali P2P di Malaysia - Suruhanjaya Sekuriti
SC menyenarai platform itu dalam Senarai Peringatan Pelabur SC, menyekat beberapa laman webnya dan mengeluarkan perintah henti operasi.
Abu Samah Nordin dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pemantauan Audit SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia umum pelantikan Tan Sri Abu Samah Nordin sebagai pengerusi bukan eksekutif Lembaga Pemantauan Audit suruhanjaya itu.