Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu hari ini, satu notis telah diserahkan kepada Affin Bank Sdn Bhd bagi membantu siasatan dipercayai berkaitan SRC International Sdn Bhd, pada 6 Julai 2015.
Ini sekali gus menjadikan tiga serbuan dijalankan pada tarikh sama, iaitu melibatkan dua di AmBank cawangan Raja Chulan dan satu di Affin Bank Sdn Bhd.
Pegawai Analisis di Jabatan Perisikan Kewangan dan Penguatkuasaan Bank Negara Malaysia (BNM), Mohd Nizam Yahya berkata notis diserahkan kepada Affin Bank di bawah Seksyen 37(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001.
Notis bertujuan bagi mendapatkan dokumen perbankan berkaitan akaun milik Ihsan Perdana Sdn Bhd, kata saksi pendakwaan ketiga itu.
Mohd Nizam berkata, beliau sedar bahawa dokumen yang akan diambil oleh Affin Bank adalah untuk kegunaan Special Task Force (Pasukan Petugas Khas) yang ditubuhkan pada 2015.
Beliau berkata demikian ketika disoal balas peguam bela bekas perdana menteri Datuk Seri Najib Razak, Harvinderjit Singh, di sini, hari ini.
BACA: Kes SRC Najib: Transaksi RM40 juta dan RM5 juta dikesan - Pegawai BNM
Pasukan petugas khas ketika itu dianggotai Peguam Negara Tan Sri Abdul Patail, Gabenor Bank Negara Tan Sri Dr Zeti Akthar Aziz, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Tan Sri Abu Kassim Mohamed.
Sementara itu, ketika soal balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Suhaimi Ibrahim, Mohd Nizam, 39 tahun, berkata notis tersebut telah diserahkan kepada pegawai Affin Bank, Nirma Safira Khalid, di ibu pejabatnya di Jalan Raja Chulan, pada 6 Julai 2015.
Katanya, tiga maklumat akaun berkaitan Ihsan Perdana diserahkan kepadanya selepas notis diberikan kepada bank berkenaan.
BACA: Kes SRC Najib: Dokumen spesifik diserahkan oleh pengurus AmBank - Pegawai BNM
Antara dokumen tersebut, Nizam berkata, termasuk borang buka akaun, senarai penandatangan sah, borang due dilligence pelanggan untuk tiga akaun, borang spesimen tanda tangan dan kenyataan berkaitan dengan pembukaan akaun tersebut.
Setelah menerima kesemua dokumen tersebut, beliau membawa pulang ke pejabatnya dan disimpan di tempat yang selamat.
Jelas Mohd Nizam, pada tahun 2015, Special Task Force datang berjumpa dengannya bagi meneliti dan membuat salinan mengenai dokumen yang diserahkan oleh Affin Bank.
Bagaimanapun, salinan asal melibatkan beberapa dokumen yang diperolehi daripada Affin Bank telah diserahkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 22 Jun 2018.
BACA: Kes SRC: Buktikan yang Najib sedar wang itu dari sumber haram - Peguam Shafee Abdullah
Prosiding ditangguhkan dan bersambung semula pada Rabu.
Najib, 66 tahun, berdepan tiga pertuduhan pecah amanah, satu pertuduhan salah guna kedudukan dan tiga pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta.
Anggota Parlimen Pekan itu, yang juga Perdana Menteri keenam, dituduh melakukan kesalahan-kesalahan itu di AmIslamic Bank Berhad di Jalan Raja Chulan dan di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya antara 17 Ogos 2011 dan 10 Feb 2015.
Hasimi Muhamad
Tue Apr 16 2019
Mohd Nizam (kanan) berkata, pada 2015, Special Task Force datang berjumpa dengannya bagi meneliti dan membuat salinan mengenai dokumen yang diserahkan oleh Affin Bank. - Astro AWANI/SHAHIR OMAR
Pemandu bas ekspres buat 'live' TikTok kena saman
Mereka dikesan melakukan kesalahan itu dalam Ops Hari Raya Aidilfitri (HRA) bermula 1 hingga 20 April lepas.
Nahas helikopter Lumut: DUN Sabah bertafakur seminit hormati mangsa
Ucapan takziah itu disampaikan Timbalan Speaker DUN Sabah, Datuk Al Hambra Tun Juhar sebelum memulakan sesi soal jawab pada sidang DUN.
Nahas helikopter Lumut: Pas puji tindakan pantas Menteri Pertahanan
PAS memuji tindakan pantas Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin dalam mengendalikan tragedi dua helikopter terhempas yang mengorbankan 10 anggota dan pegawai Tentera Laut Diraja Malaysi
Suspek kes tembak di KLIA berdepan tujuh pertuduhan
Hafizul Hhawari mohon dibicarakan terhadap kesemua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Nik Habri Muhamad.
Warga emas hidup 'berteman' lebih 2 tan sampah
Sudah menjadi tabiat lelaki ini yang hidup sebatang kara mengumpul sampah di dalam dan luar rumahnya tetapi bukan untuk dijual.
Nahas helikopter Lumut: Lori bawa 10 keranda tiba di Jabatan Forensik HRPB
Kesemua 10 jenazah akan dibawa ke Batalion 23 Rejimen Askar Melayu Diraja, Ipoh bagi istiadat rasmi sebaik proses bedah siasat selesai.
Piala Asia B-23: "Saya bermain dengan teruk dalam setiap perlawanan" - Mukhairi Ajmal
Ketua pasukan Harimau Muda kecewa dengan prestasi sendiri sepanjang Piala Asia B-23.
Niaga AWANI: KL20: MyDIGITAL tingkat daya saing ekosistem startup
Ketua Pegawai Eksekutif, MyDIGITAL, Fabian Bigar berkongsi pandangan beliau berkenaan pembangunan ekosistem startup di Malaysia dan peranan MyDIGITAL dalam usaha tersebut seiring penganjuran KL20 baru-baru ini.
#NiagaAWANI
#NiagaAWANI
Mansuhkan undang-undang yang menindas hak asasi
Hakisan ruang sivik di Malaysia seperti yang dilaporkan dan tindakan keras yang diambil terhadap kebebasan asasi menuntut tindakan segera daripada kerajaan.
Niaga AWANI: Strategi pelaburan graduan muda di sebalik tekanan inflasi
Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Dan Ekonomi, UPM, Dr. Lau Wei Theng berkongsi tentang bagaimana graduan di Malaysia boleh meningkatkan literasi pelaburan di sebalik prospek ekonomi yang tidak menentu.
#NiagaAWANI
#NiagaAWANI
Najib tidak persoal Ambank tentang jumlah besar wang 'keluar masuk' dalam akaun peribadinya
Tiada sebarang tindakan undang-undang diambil terhadap bank itu atas dakwaan dana dikredit dan didebit secara salah ke akaunnya.
AmBank beri moratorium enam bulan kepada mangsa banjir
Moratorium itu merangkumi ansuran bulanan atau pembayaran balik bagi semua fasiliti pinjaman dan pembiayaan termasuk kemudahan kad kredit.
Moratorium berakhir: AmBank tawar bantuan pembayaran balik pada hujung minggu
Ambank menawarkan bantuan pembayaran balik pada hujung minggu melalui Ambank Assist.
AmBank akan agih RM20 bilion pinjaman PKS dalam tempoh 3 tahun
Kumpulan AmBank menyedari keperluan untuk bergerak lebih jauh lagi dalam membantu syarikat dengan pembiayaan.
Here are the three considerations we had when we did the Budget - Tony Pua
Damansara MP Tony Pua explained the three major considerations on what went into the development and execution of Budget 2019.
Kumpulan AmBank akan siasat CAGM
Kumpulan AmBank akan menyiasat kumpulan yang menggelarkan diri mereka Citizens for Accountable Governance (CAGM) di atas penipuan yang dilakukan organisasi itu.
Najib dinasihat berehat sementara siasatan dakwaan WSJ dijalankan
Najib Tun Razak dinasihatkan berehat daripada menguruskan sebarang tugas pentadbiran negara ketika siasatan ke atas dakwaan Wall Street Journal (WSJ) berhubung penyaluran AS$700 juta ke akaunnya.
Adakah pembunuhan pengasas AmBank ada kaitan dengan 1MDB? - Kit Siang
Penasihat DAP menggesa polis membuka semula kes pembunuhan pengasas AmBank Hussein Ahmad Najadi yang ditembak mati di Lorong Ceylon Julai 2013 lalu.
'Kenapa Najib tak nafi akaun AmBank itu bukan miliknya?' - Mahfuz
Datuk Mahfuz Omar mempersoal mengapa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak menafikan nombor akaun AmBank yang dilaporkan WSJ.
'BAFIA halang AmBank, BNM dedah pemilik akaun kontroversi' - Khalid Ibrahim
Pihak AmBank atau BNM disifatkan tidak boleh mendedahkan nombor akaun yang didedahkan Wall Street Journal yang didakwa atas nama Najib wujud atau sebaliknya.