SINGAPURA: Sebagai hab kewangan global, Singapura kekal terdedah kepada risiko pengubahan wang haram/pembiayaan keganasan (ML/TF) transnasional, menurut Timbalan Pengarah Urusan (Pengawasan Kewangan) Penguasa Kewangan Singapura (MAS), Ho Hern Shin.
Justeru, MAS dan institusi kewangan perlu terus bekerjasama untuk mengukuhkan pertahanan negara terhadap risiko ini, kata Ho dalam satu kenyataan lewat Rabu.
MAS selaku bank pusat, mengeluarkan kenyataan itu susulan rampasan aset kira-kira S$1 bilion (kira-kira RM3.4 bilion) baru-baru ini, termasuk hartanah, kenderaan, barangan mewah, barang kemas dan jongkong emas.
"Kes ini menekankan kewaspadaan dan tindakan pemfailan laporan transaksi (STR) yang mencurigakan dengan segera oleh institusi kewangan kami telah membantu pihak berkuasa untuk mengenal pasti mereka yang disyaki melakukan aktiviti terlarang," kata Ho.
Dalam satu kenyataan berasingan, Pasukan Polis Singapura (SPF) memaklumkan pada 15 Ogos, lebih 400 pegawai dari Jabatan Hal Ehwal Komersial, Jabatan Siasatan Jenayah, Komando Operasi Khas dan Jabatan Perisikan Polis melakukan serbuan serentak di beberapa lokasi di seluruh negara.
Serbuan itu telah membawa kepada penahanan 10 individu, berumur antara 31 dan 44 tahun yang disyaki terlibat dalam kesalahan pemalsuan dan/atau, pengubahan wang haram, dan penentangan terhadap penahanan yang sah.
SPF menjelaskan bahawa larangan perintah pelupusan dikeluarkan terhadap 94 hartanah dan 50 kenderaan, dengan jumlah anggaran bernilai lebih S$815 juta, termasuk pelbagai perhiasan dan botol minuman keras dan wain.
Polis juga menyita lebih 35 akaun bank berkaitan dengan jumlah anggaran baki melebihi S$110 juta untuk siasatan dan mengelakkan kehilangan hasil yang disyaki berunsurkan jenayah.
Hasil rampasan termasuk wang tunai dalam mata wang asing, berjumlah lebih S$23 juta, lebih 250 beg dan jam tangan mewah, lebih 120 peranti elektronik seperti komputer dan telefon bimbit, lebih 270 barang kemas, dua jongkong emas dan 11 dokumen dengan maklumat pada aset maya.
10 individu yang ditangkap adalah warga Cyprus, Turkiye, China, Kemboja dan Ni-Vanuatu.
Menurut SPF, 12 yang lain membantu siasatan, dan lapan orang lagi sedang diburu polis.
Kesemua suspek dipercayai mempunyai hubungan sesama mereka, katanya.
"Siasatan polis sedang dijalankan. Lebih banyak aset mungkin dirampas, akaun bank dibekukan, atau larangan perintah pelupusan dikeluarkan semasa penyiasatan berlangsung," kata SPF.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Aug 17 2023
MAS dan institusi kewangan akan terus bekerjasama untuk mengukuhkan pertahanan negara terhadap risiko berkenaan. - Gambar hiasan
Putrajaya hargai usaha Syria jadi perantara rundingan damai
Malaysia telah menzahirkan penghargaan penting Qatar dalam usaha tanpa henti untuk menjadi perantara rundingan perdamaian antara Hamas dan Israel.
Menteri Luar, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, perkara itu telah disampaikan dalam pertemuan beliau dengan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed Abdulrahman Jassim Al-Thani dalam pertemuan mereka pada Ahad.
Menteri Luar, Datuk Seri Mohamad Hasan berkata, perkara itu telah disampaikan dalam pertemuan beliau dengan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed Abdulrahman Jassim Al-Thani dalam pertemuan mereka pada Ahad.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Ahad, 12 Mei 2024.
Berita antarabangsa pilihan sepanjang hari ini
Antara pelbagai berita luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Panas! Didi Astillah spill the tea lagi - "Masa bersama isteri orang anak tiga dari Terengganu, itu apa pula?”
Susulan kemunculan, penyanyi Aliff Aziz menerusi temu bual bersama program Melodi pada Ahad, kini adik iparnya, Didi Astillah membuat pendedahan terbaharu yang mengejutkan.
Mahkamah Nepal perintah had permit mendaki Everest
Puncak Himalaya adalah lapan daripada 10 puncak tertinggi di dunia dan menerima ratusan pendaki setiap musim bunga, ketika suhu panas dan angin biasanya tenang.
Hospital khas Kuwait di Rafah mohon perlindungan antarabangsa
Hospital Khas Kuwait turut diduduki sebilangan besar delegasi perubatan dari Malaysia dan Indonesia.
Iraq-Syria tandatangani perjanjian, perangi puak pengganas
Kementerian Luar Iraq dan Syria tandatangani perjanjian keselamatan pada Ahad, antara lain merangkumi usaha memerangi dadah, mengawal sempadan antarabangsa, dan menghapuskan kumpulan pengganas.
Projek Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi diperluas kepada 14 kenderaan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) memperluaskan projek Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS) 2.0 Fasa Dua kepada 14 jenis kenderaan barangan mulai esok.
Bank Dunia ikrar sokongan kecemasan
Bank Dunia menyediakan bantuan kecemasan kepada Rio Grande do Sul, yang terjejas teruk akibat hujan dan banjir baru-baru ini, dengan angka kematian mencecah 136 orang.
Seorang lagi warga India ditangkap di Kanada
Polis Kanada telah menangkap seorang lagi warga India berhubung pembunuhan pemimpin Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lepas pada Sabtu.
Kenyataan media UMNO yang tular di media sosial, palsu - UMNO
Kenyataan tular mendakwa UMNO kini lebih bersifat terbuka dalam pendekatan dan sanggup mengurangkan penekanan eksklusif terhadap keutamaan kaum Melayu, adalah palsu.
Malaysia sedia perkukuh hubungan dengan Singapura di bawah pentadbiran Lawrence Wong
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia bersedia untuk terus memperkukuh hubungan dengan Singapura di bawah pentadbiran bakal Perdana Menteri republik itu yang baharu, Lawrence Wong.
Syed Saddiq mohon pelepasan sementara pasport untuk ke Singapura dan Taiwan
Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah memfailkan permohonan bagi pelepasan sementara pasportnya untuk membolehkan beliau ke Singapura dan Taiwan.
Isu kesesakan CIQ BSI, KSAB perlu diselesai tanpa kompromi - Tunku Mahkota Ismail
Isu kesesakan yang dilaporkan berlaku di CIQ Bangunan Sultan Iskandar (BSI) dan Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB) perlu diselesaikan tanpa kompromi.
Agong, Raja Permaisuri berangkat pulang ke tanah air, selesai lawatan negara ke Singapura
Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah berangkat pulang ke tanah air hari ini, selepas selesai mengadakan lawatan negara ke Singapura selama dua hari.
'Lawatan Sultan Ibrahim pemangkin hubungan lebih kukuh' - Speaker Parlimen Singapura
Kehadiran YDP Agong bakal menjadi pemangkin hubungan yang lebih kukuh di antara dua negara, kata Speaker Singapura Seah Kian Peng
Seorang maut dalam kebakaran flat di Singapura
Seorang maut dalam kebakaran di sebuah flat di Lorong Limau pada awal pagi Isnin, kata Pasukan Pertahanan Awam Singapura.
Agong, Raja Permaisuri tiba di Singapura untuk Lawatan Negara sulung
Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah berangkat tiba di Singapura hari ini bagi mengadakan Lawatan Negara selama dua hari ke republik berkenaan.
Agong, Raja Permaisuri berangkat ke Singapura pada 6, 7 Mei
Keberangkatan Seri Paduka Baginda berdua ke negara berkenaan adalah atas jemputan Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam.
Penyerang Kamal Adli dijatuhkan hukuman lebih 2 tahun oleh mahkamah Singapura
Lelaki yang menyerang pelakon Malaysia, Kamal Adli menggunakan belantan tahun lepas, dijatuhkan hukuman penjara dua tahun, empat bulan dan dua minggu.