UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik pengubahan-wang-haram

Dapatkan berita terkini mengenai pengubahan-wang-haram dari Astro Awani

'Tunku Yazzid' | Hadapi dakwaan pengubahan wang haram

'Tunku Yazzid' | Hadapi dakwaan pengubahan wang haram

Seorang ahli perniagaan didakwa di mahkamah sesyen, di Kota Tinggi kerana terbabit dalam pengubahan wang haram bernilai RM2.45 juta dan menyamar sebagai kerabat diraja Johor.
Sun Jan 10 2021
AGC tolak representasi kali ketiga Ahmad Maslan gugur tuduhan gagal isytihar LHDN

AGC tolak representasi kali ketiga Ahmad Maslan gugur tuduhan gagal isytihar LHDN

Ini berikutan Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi kali ketiga yang dikemukakan Ahmad berhubung kedua-dua pertuduhan yang dihadapinya.
Fri Dec 18 2020
Pengurusan kes rasuah Lim Guan Eng disebut semula 19 Feb depan

Pengurusan kes rasuah Lim Guan Eng disebut semula 19 Feb depan

Hakim membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan dan pembelaan memohon kepada mahkamah untuk melengkap dokumen berkaitan kes tersebut sebelum diserahkan kepada pihak mahkamah.
Fri Dec 18 2020
Pemilik yang sewa premis kepada sindiket jual barang tiruan berdepan tindakan AMLA

Pemilik yang sewa premis kepada sindiket jual barang tiruan berdepan tindakan AMLA

Pemilik premis yang didapati menyewa premis mereka kepada sindiket penjualan barangan tiruan akan didakwa atas kesalahan pengubahan wang haram.
Thu Dec 17 2020
Dakwaan The Times of India perlu diambil serius - Pakar antikeganasan

Dakwaan The Times of India perlu diambil serius - Pakar antikeganasan

Dakwaan itu perlu dilihat secara mendalam terutamanya menerusi kerjasama perkongsian maklumat di antara kedua-dua negara.
Mon Dec 14 2020
Pendakwaan akan panggil 10 saksi pada perbicaraan kes Ahmad Maslan

Pendakwaan akan panggil 10 saksi pada perbicaraan kes Ahmad Maslan

Timbalan Pendakwa Raya Mohd Mukhzany Fariz Mohd Mokhtar berkata pihak pendakwaan telah menyerahkan penyataan-penyataan saksi kepada mahkamah dan pasukan pembelaan, awal bulan lepas.
Fri Nov 06 2020
Polis mohon Alvin Goh direman di lokap Jinjang

Polis mohon Alvin Goh direman di lokap Jinjang

Suspek utama kes pengubahan wang haram, Goh Leong Yeong atau lebih dikenali Alvin Goh, dibawa ke lokap Jinjang, untuk proses permohonan reman. Perkara itu disahkan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Kuala Lumpur, Senior Asisten Komisioner Nik Ros Azhan Nik Ab Hamid, melalui kenyataan ringkas malam tadi.
Sat Oct 31 2020
Alvin Goh direman 21 hari di bawah POCA

Alvin Goh direman 21 hari di bawah POCA

Suspek sebelum ini bersembunyi dari satu ke satu lokasi lain selepas melarikan diri dari Ibu Pejabat SPRM.
Sat Oct 31 2020
Suspek utama Macau Scam lompat pagar SPRM ditangkap

Suspek utama Macau Scam lompat pagar SPRM ditangkap

Goh, 32 tahun, atau lebih dikenali sebagai Alvin, ditahan kira-kira pukul 1.30 pagi ini bersama seorang wanita, dipercayai warga China, di sebuah hotel di pusat peranginan di Pahang.
Tue Oct 27 2020
Finas pandang serius isu-isu dikaitkan dengan penggiat industri kreatif

Finas pandang serius isu-isu dikaitkan dengan penggiat industri kreatif

Finas pandang serius isu melibatkan aktiviti pengubahan wang haram, perjudian dalam talian dan sindiket pelacuran yang dikaitkan dengan beberapa penggiat industri kreatif.
Fri Oct 23 2020
Individu ditahan SPRM dipercayai ejen sindiket penipuan China - Bukit Aman

Individu ditahan SPRM dipercayai ejen sindiket penipuan China - Bukit Aman

Kedua-dua lelaki itu, termasuk yang melarikan diri dengan memanjat pagar SPRM pada 11 Okt lepas, berperanan sebagai penyelaras.
Tue Oct 20 2020
Tahanan 'cuci duit' lari curi tumpuan

Tahanan 'cuci duit' lari curi tumpuan

Rata-rata netizen menyifatkan kejadian itu tidak sepatutnya berlaku memandangkan lelaki yang didakwa suspek utama itu melarikan diri ketika masih berada dalam kawasan SPRM yang berpagar.
Sat Oct 17 2020
'Datuk Seri' dan konco terlibat kegiatan haram diburu polis

'Datuk Seri' dan konco terlibat kegiatan haram diburu polis

Polis kini sedang giat mengesan saki-baki anggota kumpulan yang melakukan kegiatan pengubahan wang haram serta mendalangi sindiket penipuan Macau Scam dan judi dalam talian.
Wed Oct 14 2020
Tumpuan AWANI 7:45 - 142 sekolah tutup di zon merah | SPRM gesa artis tampil bantu siasatan

Tumpuan AWANI 7:45 - 142 sekolah tutup di zon merah | SPRM gesa artis tampil bantu siasatan

Semua 142 sekolah, termasuk sekolah swasta ditutup dalam zon merah termasuk di Klang, Selangor bermula tengah malam ini hingga 23 Oktober berikutan pelaksanaan PKPB di kawasan zon merah. SPRM minta semua selebriti dan ahli perniagaan yang terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram Macau Scam... Tampil ke hadapan bagi membantu siasatan. Semuanya dalam AWANI 745 malam ini dan astroawani.com.
Thu Oct 08 2020
Macau Scam: Jadi pemilik saham syarikat antara modus operandi sindiket - Azam

Macau Scam: Jadi pemilik saham syarikat antara modus operandi sindiket - Azam

Azam berkata, keuntungan hasil pelaburan di syarikat tersebut akan diterima semula sindiket berkenaan.
Thu Oct 08 2020
WHO di Wuhan | Siasat asal-usul COVID-19, jangka makan masa lama

WHO di Wuhan | Siasat asal-usul COVID-19, jangka makan masa lama

Bekas Pegawai Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) memberi amaran agar orang ramai tidak menaruh harapan yang tinggi terhadap tinjauan pasukan WHO di Wuhan, China yang dikatakan bagi menyiasat asal-usul wabak COVID-19.
Fri Jan 15 2021
Gempa Sulawesi | 15 disahkan maut, 15,000 mangsa diarah berpindah keluar

Gempa Sulawesi | 15 disahkan maut, 15,000 mangsa diarah berpindah keluar

Sekurang-kurangnya 15 maut dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 6.1 pada skala richter di Sulawesi, Indonesia pada 2.28 pagi Jumaat.
Fri Jan 15 2021
Pelanggan sah positif COVID-19, WTC ditutup sementara waktu

Pelanggan sah positif COVID-19, WTC ditutup sementara waktu

Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur (WTCKL) pada Jumaat mengesahkan salah seorang pelanggannya positif COVID-19.
Fri Jan 15 2021
Harimau dahan betina ditemui mati dipercayai dilanggar kenderaan

Harimau dahan betina ditemui mati dipercayai dilanggar kenderaan

Seekor harimau dahan betina dewasa ditemui mati dipercayai akibat dilanggar kenderaan di Jalan Tapah-Bidor, Tapah petang semalam. it
Fri Jan 15 2021
PKP 2.0: Toyota, Honda tutup kilang di Malaysia

PKP 2.0: Toyota, Honda tutup kilang di Malaysia

Dua syarikat automotif dunia, Toyota Motor (Toyota) dan Honda Motor (Honda) menutup operasi di beberapa kilang di Malaysia susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi membendung penularan COVID-19.
Fri Jan 15 2021
Tabung Haji | Jaminan kerajaan kepada TH akan dipertahankan

Tabung Haji | Jaminan kerajaan kepada TH akan dipertahankan

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri menegaskan Jaminan Kerajaan kepada lebih 9 juta pendeposit tetap Tabung Haji (TH) terus dipertahankan.Jelasnya, perbincangan diantara pihaknya dan Menteri Kewangan sebelum ini hanyalah mengenai isu penstrukturan semula yang bakal membawa keberhasilan yang tinggi kepada Tabung Haji.
Fri Jan 15 2021
Menyamar jadi polis samun warga asing, ditangkap

Menyamar jadi polis samun warga asing, ditangkap

Polis Seberang Perai Utara (SPU), Pulau Pinang menahan dua lelaki tempatan yang menyamar sebagai anggota polis sebelum bertindak menyamun dan mencuri motosikal warga asing di daerah itu. Kedua dua lelaki berusia 28 dan 29 tahun itu ditahan dalam Op Cantas dan Lejang di Penaga Kepala Batas, Pulau Pinang kira kira jam 9 malam Khamis.
Fri Jan 15 2021
Apa fungsi Jawatankuasa Khas jika Kabinet berfungsi seperti biasa?

Apa fungsi Jawatankuasa Khas jika Kabinet berfungsi seperti biasa?

Sekiranya Kabinet berfungsi seperti biasa, apa keperluan untuk menubuhkan Jawatankuasa Khas bagi Proklamasi Darurat, soal Naib Presiden Parti Amanah Negara (Amanah), Datuk Seri Salahuddin Ayub.
Fri Jan 15 2021
Bot karam | Berenang lebih tujuh jam selamatkan diri

Bot karam | Berenang lebih tujuh jam selamatkan diri

Tercampak dari bot. Terapung dan berenang selama tujuh jam dalam badaian ombak besar. Kuatkan diri, cekalkan hati, dia akhirnya selamatkan sampai sehingga ke daratan. Itu pengalaman yang diceritakan Asman Mohamad, salah seorang mangsa yang terselamat dalam insiden bot tunda karam. Tapi dia sayu, mengenangkan kapten bot terbabit, yang juga ayah kandungnya yang masih tidak dijumpai.
Fri Jan 15 2021
COVID-19 | Peniaga kecil Sibu akur pelaksanaan PKP

COVID-19 | Peniaga kecil Sibu akur pelaksanaan PKP

Bagi peniaga kecil dan penjaja di Sibu episod lama berulang, periuk nasi mereka sekali lagi terjejas. Namun mereka akur. Kerana yang paling penting ketika ini rantaian COVID-19 dapat diputuskan.
Fri Jan 15 2021