UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik pengubahan-wang-haram

Dapatkan berita terkini mengenai pengubahan-wang-haram dari Astro Awani

MIEA sokong kerajaan gesa pengamal hartanah mengesan pengubahan wang haram

MIEA sokong kerajaan gesa pengamal hartanah mengesan pengubahan wang haram

Chan Ai Cheng dalam satu kenyataan berkata bidang hartanah dianggap sebagai amalan profesional dan dikenal pasti sebagai institusi pelaporan bagi BNM dalam pematuhan akta AMLA.
Sat Sep 24 2022
Tuduhan Rasuah | Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Tuduhan Rasuah | Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan (DNAA) Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim daripada tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad memohon agar Ahli Parlimen Baling itu dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254 (3) Kanun Tatacara Jenayah atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut.
Fri Sep 23 2022
Abdul Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Abdul Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut.
Fri Sep 23 2022
Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara

Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara

Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.
Wed Sep 21 2022
Kes Ahmad Zahid | Pendakwa mohon padam sebahagian pernyataan saksi pembelaan

Kes Ahmad Zahid | Pendakwa mohon padam sebahagian pernyataan saksi pembelaan

Pendakwaan memohon Mahkamah Tinggi menolak sebahagian keterangan bekas Setiausaha Akhbar kepada Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ketika menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri, dalam perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akalbudi yang sedang dihadapinya.
Mon Sep 19 2022
Pengubahan wang haram RM9.5 juta: Shafee bebas atau bela diri diketahui 28 Okt

Pengubahan wang haram RM9.5 juta: Shafee bebas atau bela diri diketahui 28 Okt

Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin menetapkan tarikh itu selepas selesai mendengar hujah pihak pendakwaan dan pembelaan di akhir kes pendakwaan.
Thu Sep 15 2022
Rasuah | Azeez Rahim kemuka lagi representasi batal tuduhan

Rasuah | Azeez Rahim kemuka lagi representasi batal tuduhan

Selepas gagal membatalkan tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim sekali lagi mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara. Representasi tersebut dihantar pada 5 September lalu, iaitu hari sama Mahkamah Rayuan menolak permohonan Ahli Parlimen Baling itu untuk membatalkan sembilan pertuduhan dihadapinya.
Wed Sep 07 2022
Kes Shahrir Samad: Cek RM118,485 atas nama syarikat kereta dideposit dalam akaun bank

Kes Shahrir Samad: Cek RM118,485 atas nama syarikat kereta dideposit dalam akaun bank

Pengurus Perkhidmatan Perbankan Public Bank sahkan salinan imej cek Public Islamic Bank atas nama Sutera Auto Sdn Bhd.
Wed Sep 07 2022
Abdul Azeez kemuka lagi representasi batal tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Abdul Azeez kemuka lagi representasi batal tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Abdul Azeez sekali lagi mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara (AGC).
Wed Sep 07 2022
Shahrir beri cek RM63,800 untuk kerja baik pulih bumbung bangunan - Saksi

Shahrir beri cek RM63,800 untuk kerja baik pulih bumbung bangunan - Saksi

Wang itu diterima Mustapha Ali menerusi sekeping cek daripada seorang peniaga, Syed Mohsin Syed Sagaf pada akhir Mac 2014.
Tue Sep 06 2022
Shahrir Samad tidak tahu sumber wang RM1 juta diterima daripada Najib - Saksi

Shahrir Samad tidak tahu sumber wang RM1 juta diterima daripada Najib - Saksi

Menurut saksi, beliau yang berpengalaman dalam bidang perbankan selama 12 tahun, juga tidak mengetahui sumber wang tersebut.
Mon Sep 05 2022
Kronologi kes rasuah, pengubahan wang haram Azeez Rahim

Kronologi kes rasuah, pengubahan wang haram Azeez Rahim

Mahkamah Rayuan hari ini menolak rayuan Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim bagi membatalkan sembilan daripda 13 pertuduhan yang dihadapinya.
Mon Sep 05 2022
Kes 1MDB Najib: Saksi tak pasti surat sokongan pinjaman RM1 bilion dibentang di Parlimen

Kes 1MDB Najib: Saksi tak pasti surat sokongan pinjaman RM1 bilion dibentang di Parlimen

Saksi tidak pasti sama ada proses pengeluaran surat sokongan bagi membuat pinjaman RM1 bilion dikemukakan 1MDB kepada Kementerian Kewangan dibentangkan di Parlimen atau tidak.
Mon Sep 05 2022
Mahkamah | Rayuan Azeez batal sembilan pertuduhan ditolak

Mahkamah | Rayuan Azeez batal sembilan pertuduhan ditolak

Bekas Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan hari ini untuk membatalkan tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram.
Mon Sep 05 2022
Kes Rasuah | Ahli Parlimen Baling gagal batal semua pertuduhan

Kes Rasuah | Ahli Parlimen Baling gagal batal semua pertuduhan

Rayuan bekas Pengerusi Tabung Haji untuk membatalkan 13 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram di Mahkamah Rayuan gagal. Sebaliknya Hakim Datuk Abu Bakar ketika mewakili panel tiga hakim memutuskan mahkamah bersetuju untuk membatalkan empat pertuduhan pindaan ke atas tertuduh. Kita bersawa Umavathi Ramayan di Mahkamah Rayuan untuk laporan lanjut.
Mon Sep 05 2022
89 'hotspot' banjir dikenal pasti di Negeri Sembilan

89 'hotspot' banjir dikenal pasti di Negeri Sembilan

Sebanyak 89 titik panas dikenal pasti berpotensi berlakunya kejadian banjir di seluruh Negeri Sembilan berikutan fenomena Monsun Timur Laut, kata Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Beliau
Mon Sep 26 2022
Dua beradik kembar terlibat kes pukul, khianat ditahan

Dua beradik kembar terlibat kes pukul, khianat ditahan

Semakan lanjut mendapati kedua-dua suspek yang juga penjual ayam berusia 36 tahun mempunyai rekod lampau berkaitan kes jenayah dan dadah.
Mon Sep 26 2022
Isteri Exco Perlis meninggal dunia

Isteri Exco Perlis meninggal dunia

Isteri kepada Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perlis, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Santan, Azizan Sulaiman, meninggal dunia akibat kanser di Hospital Tuanku Fauziah (HTF).
Mon Sep 26 2022
Pindaan Akta 141 beri kuasa kepada FAMA main peranan pasarkan komoditi ternakan

Pindaan Akta 141 beri kuasa kepada FAMA main peranan pasarkan komoditi ternakan

Pindaan berkenaan juga, akan memberi peluang kepada penternak untuk memasarkan produk ternakan mereka, melalui agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) itu.
Mon Sep 26 2022
OECD beri amaran kemelesetan di Eropah

OECD beri amaran kemelesetan di Eropah

OECD menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi globalnya bagi 2023, serta memberi amaran bahawa banyak negara di Eropah berkemungkinan akan menghadapi kemelesetan pada tahun depan.
Mon Sep 26 2022
NGO gesa Laos bantu selamatkan rakyat Malaysia mangsa sindiket

NGO gesa Laos bantu selamatkan rakyat Malaysia mangsa sindiket

Tiga badan bukan kerajaan (NGO) Malaysia menggesa Kerajaan Laos untuk membantu membebaskan rakyat Malaysia yang jadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan.
Mon Sep 26 2022
Sree Abiramee berlatih bersama kelab luncur ais terkemuka Korea Selatan

Sree Abiramee berlatih bersama kelab luncur ais terkemuka Korea Selatan

Peluncur ais muda sensasi negara C. Sree Abiraame, kini mengorak langkah lebih jauh dalam sukan itu apabila akan menjalani latihan selama tiga tahun bersama kelab luncur ais terkemuka Korea Selatan.
Mon Sep 26 2022
Bajet 2023: KPLB mahu mulakan kelas pintar di Tabika Kemas

Bajet 2023: KPLB mahu mulakan kelas pintar di Tabika Kemas

Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) mahu menjadikan Taman Bimbingan Kanak-Kanak (Tabika) Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas) sebagai kelas pintar selari dengan eleman pendigitalan ketika ini.
Mon Sep 26 2022
Protes Tahanan Hijab | Angka maut meningkat, lebih 1,200 penunjuk perasaan ditahan

Protes Tahanan Hijab | Angka maut meningkat, lebih 1,200 penunjuk perasaan ditahan

Kemarahan susulan kematian wanita dalam tahanan atas kesalahan tidak memakai hijab dengan sempurna terus membuak-buak sehingga mengakibatkan protes di Iran berterusan. Penunjuk perasaan di kebanyakan bandar di Iran terus memenuhi ruangan jalan raya selepas lebih seminggu.
Mon Sep 26 2022
Kebakaran | Tujuh maut kebakaran pusat beli-belah di Korea Selatan

Kebakaran | Tujuh maut kebakaran pusat beli-belah di Korea Selatan

Sekurang-kurangnya tujuh maut manakala seorang cedera parah akibat kebakaran di tingkat bawah tanah sebuah pusat beli belah di bandar Daejeon, Korea Selatan. Menurut pihak berkuasa, anggota bomba meneruskan usaha mencari mangsa terselamat dan turut memaklumkan jumlah mangsa yang terperangkap di dalam bangunan tidak dapat dikenalpasti.
Mon Sep 26 2022