UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik pengubahan-wang-haram

Dapatkan berita terkini mengenai pengubahan-wang-haram dari Astro Awani

Akta Syarikat (Pindaan) 2024 berkuat kuasa 1 April - Armizan

Akta Syarikat (Pindaan) 2024 berkuat kuasa 1 April - Armizan

Akta Syarikat (Pindaan) 2024 akan dikuatkuasakan pada 1 April ini selepas diwartakan pada 2 Feb, kecuali empat seksyen dalam akta berkenaan.
Wed Mar 27 2024
Kes rasuah, pengubahan wang haram Adam Radlan: Bekas pengurusan JPM, MoF akan dipanggil

Kes rasuah, pengubahan wang haram Adam Radlan: Bekas pengurusan JPM, MoF akan dipanggil

Bekas pengurusan tertinggi JPM dan MoF adalah antara 47 saksi pendakwaan yang akan dipanggil memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram Adam Radlan.
Wed Mar 27 2024
Pengurusan kes rayuan Syed Saddiq ditetapkan 14 Mei

Pengurusan kes rayuan Syed Saddiq ditetapkan 14 Mei

Peguam Syed Saddiq, Datuk Hisyam Teh Poh Teik ketika dihubungi mengesahkan penetapan tarikh pengurusan kes tersebut.
Fri Mar 15 2024
Kes Daim: SPRM siasat ahli perniagaan Singapura Akbar Khan kes pengubahan wang haram, rasuah - Laporan

Kes Daim: SPRM siasat ahli perniagaan Singapura Akbar Khan kes pengubahan wang haram, rasuah - Laporan

Ahli perniagaan Singapura yang juga pemaju hartanah terkenal di Malaysia, Datuk Seri Akbar Khan dilaporkan disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah oleh SPRM.
Thu Mar 14 2024
Empat lagi penjawat awam ditahan kes rasuah sindiket penyeludupan di sempadan negara

Empat lagi penjawat awam ditahan kes rasuah sindiket penyeludupan di sempadan negara

Lagi penjawat awam ditahan kerana disyaki terbabit rasuah sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak melalui pintu sempadan negara.
Wed Mar 13 2024
4 penjawat awam direman, terima rasuah RM5 juta daripada sindiket penyeludupan

4 penjawat awam direman, terima rasuah RM5 juta daripada sindiket penyeludupan

Empat penjawat awam ditahan reman empat hari kerana disyaki menerima rasuah lebih RM5 juta daripada sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak.
Tue Mar 12 2024
Bekas pembantu tadbir didakwa lakukan pengubahan wang haram, pecah amanah RM15 juta

Bekas pembantu tadbir didakwa lakukan pengubahan wang haram, pecah amanah RM15 juta

Seorang bekas pembantu tadbir kewangan di JKM Sarawak didakwa di Mahkamah Sesyen atas 31 pertuduhan pengubahan wang haram dan tiga pertuduhan pecah amanah berjumlah RM15 juta.
Thu Mar 07 2024
497 entiti disenaraikan di bawah senarai amaran pengguna kewangan BNM

497 entiti disenaraikan di bawah senarai amaran pengguna kewangan BNM

Kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan atau siasatan ke atas sebarang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan dalam negara mereka.
Wed Mar 06 2024
Saksi tidak sebut nama Guan Eng dalam siasatan kes rasuah terowong dasar laut pada 2018

Saksi tidak sebut nama Guan Eng dalam siasatan kes rasuah terowong dasar laut pada 2018

Seorang saksi utama pendakwaan mengakui bahawa beliau tidak pernah memberitahu SPRM pada 2018 bahawa rasuah RM2 juta ditujukan untuk bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng.
Mon Mar 04 2024
Kelulusan Najib diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB - Jasmine Loo

Kelulusan Najib diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB - Jasmine Loo

Bekas peguam 1MDB memberitahu mahkamah kelulusan Datuk Seri Najib Tun Razak diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB.
Wed Feb 28 2024
Bekas pengurus PHB dituduh pindah RM40,000 hasil aktiviti haram

Bekas pengurus PHB dituduh pindah RM40,000 hasil aktiviti haram

Seorang bekas pengurus Bahagian Pengurusan Harta Syarikat PHB didakwa memindahkan RM40,000 hasil aktiviti wang haram.
Wed Feb 21 2024
Pengerusi, CEO Aman Palestin didakwa lebih 100 tuduhan pecah amanah, tipu, pengubahan wang haram

Pengerusi, CEO Aman Palestin didakwa lebih 100 tuduhan pecah amanah, tipu, pengubahan wang haram

Dua pegawai pengurusan tertinggi Aman Palestin Bhd (Aman Palestin), mengaku tidak bersalah pecah amanah di Mahkamah Sesyen Shah Alam, hari ini.
Thu Feb 15 2024
Bekas pensyarah berputih mata, RM1.43 juta lesap diperdaya 'scammer'

Bekas pensyarah berputih mata, RM1.43 juta lesap diperdaya 'scammer'

Mangsa diarah mengumpulkan semua wang simpanan dan menggadai barang kemas untuk dimasukkan ke dalam dua akaun bank bagi tujuan 'siasatan'.
Fri Feb 09 2024
Bekas pengerusi koperasi mengaku tidak bersalah terbabit rasuah, ubah wang haram

Bekas pengerusi koperasi mengaku tidak bersalah terbabit rasuah, ubah wang haram

Bekas pengerusi sebuah koperasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas dua tuduhan rasuah dan satu pertuduhan pengubahan wang haram.
Wed Jan 31 2024
Bicara kes AMLA, rasuah Wan Saiful, 50 saksi pendakwaan akan dipanggil

Bicara kes AMLA, rasuah Wan Saiful, 50 saksi pendakwaan akan dipanggil

Difahamkan, antara saksi-saksi yang akan dipanggil ialah kakitangan bank dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia serta ahli politik.
Tue Jan 30 2024
'Tulisan jawi tiada kaitan Jelajah Perikatan Nasional' - MUDA Kelantan

'Tulisan jawi tiada kaitan Jelajah Perikatan Nasional' - MUDA Kelantan

MUDA Kelantan menegaskan tulisan jawi tertera pada sepanduknya adalah logo rasmi baharu cawangan itu, dan tiada kaitan dengan program Jelajah Perikatan Nasional (PN).
Fri Mar 29 2024
Ops Lebih Muatan: JPJ keluar 126 notis saman, 13 kenderaan barangan dikenakan tindakan

Ops Lebih Muatan: JPJ keluar 126 notis saman, 13 kenderaan barangan dikenakan tindakan

Sebanyak 126 notis saman dikeluarkan JPJ Pulau Pinang terhadap pemandu kenderaan barangan menerusi Ops Khas Lebih Muatan di sekitar negeri ini.
Fri Mar 29 2024
AWANI Ringkas: Bas terbalik di Lebuh Raya Karak

AWANI Ringkas: Bas terbalik di Lebuh Raya Karak

Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Fri Mar 29 2024
Lelaki mengaku rogol, cabul anak kandung

Lelaki mengaku rogol, cabul anak kandung

Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Kampung Seri Rahmat, Batu Gajah pada jam 10 hingga 12 malam, Februari lalu.
Fri Mar 29 2024
Piala Uber: Pearly ambil sudut positif jika tidak ke Chengdu

Piala Uber: Pearly ambil sudut positif jika tidak ke Chengdu

Pearly Tan tidak berasa kecil hati sekiranya beliau dan pasangan M. Thinaah, tidak disenaraikan ke skuad Piala Uber 2024 di Chengdu, China.
Fri Mar 29 2024
Bubur Lambuk Ayam Belanda hidangan istimewa di Kampung Parit Sikom

Bubur Lambuk Ayam Belanda hidangan istimewa di Kampung Parit Sikom

Istimewa Ramadan 2024, penduduk kampung Parit Sikom, Pontian, Johor menikmati hidangan istimewa, Bubur Lambuk Ayam Belanda, yang diedarkan sebanyak 500 pek .
Fri Mar 29 2024
Penguasaan asas teknologi AI sangat penting untuk pelajar

Penguasaan asas teknologi AI sangat penting untuk pelajar

Penguasaan terhadap asas AI adalah perlu dan penting seiring dengan penguasaan 3M (menulis, mengira dan membaca).
Fri Mar 29 2024
Pasaran saham ST1 positif, dijangka berterusan sehingga H2

Pasaran saham ST1 positif, dijangka berterusan sehingga H2

Pasaran FBM KLCI mencatat prestasi baik dengan pulangan sekitar 5.7%. Imran Yassin Md Yusof, Ketua MIDF Research, menjangkakan sentimen positif akan berterusan sehingga separuh kedua tahun ini. Sektor cemerlang termasuk utiliti, hartanah, dan pembinaan.
Fri Mar 29 2024
Peningkatan IHPR beri petanda positif kepada perdagangan

Peningkatan IHPR beri petanda positif kepada perdagangan

Menurut Pengarah Program MBA, Putra Business School (PBS), Prof Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latiff, prestasi Indeks Harga Pengeluar (IHPR) Pengeluaran Tempatan Malaysia yang meningkat pada Februari 2024 menyifatkan pertumbuhan perdagangan berada di tahap yang baik.
Fri Mar 29 2024
Jangan ambil tindakan sendiri, Malaysia ada undang-undang - KPN

Jangan ambil tindakan sendiri, Malaysia ada undang-undang - KPN

Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain memberi amaran dan peringatan keras kepada orang ramai untuk tidak mengambil tindakan sendiri.
Fri Mar 29 2024