Carian mengenai topik pengubahan-wang-haram

Chan Ai Cheng dalam satu kenyataan berkata bidang hartanah dianggap sebagai amalan profesional dan dikenal pasti sebagai institusi pelaporan bagi BNM dalam pematuhan akta AMLA.

Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan (DNAA) Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim daripada tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad memohon agar Ahli Parlimen Baling itu dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254 (3) Kanun Tatacara Jenayah atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut.

Representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut.

Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.

Pendakwaan memohon Mahkamah Tinggi menolak sebahagian keterangan bekas Setiausaha Akhbar kepada Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ketika menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri, dalam perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akalbudi yang sedang dihadapinya.

Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin menetapkan tarikh itu selepas selesai mendengar hujah pihak pendakwaan dan pembelaan di akhir kes pendakwaan.

Selepas gagal membatalkan tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim sekali lagi mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara. Representasi tersebut dihantar pada 5 September lalu, iaitu hari sama Mahkamah Rayuan menolak permohonan Ahli Parlimen Baling itu untuk membatalkan sembilan pertuduhan dihadapinya.

Pengurus Perkhidmatan Perbankan Public Bank sahkan salinan imej cek Public Islamic Bank atas nama Sutera Auto Sdn Bhd.

Abdul Azeez sekali lagi mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara (AGC).

Wang itu diterima Mustapha Ali menerusi sekeping cek daripada seorang peniaga, Syed Mohsin Syed Sagaf pada akhir Mac 2014.

Menurut saksi, beliau yang berpengalaman dalam bidang perbankan selama 12 tahun, juga tidak mengetahui sumber wang tersebut.

Mahkamah Rayuan hari ini menolak rayuan Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim bagi membatalkan sembilan daripda 13 pertuduhan yang dihadapinya.

Saksi tidak pasti sama ada proses pengeluaran surat sokongan bagi membuat pinjaman RM1 bilion dikemukakan 1MDB kepada Kementerian Kewangan dibentangkan di Parlimen atau tidak.

Bekas Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan hari ini untuk membatalkan tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram.

Rayuan bekas Pengerusi Tabung Haji untuk membatalkan 13 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram di Mahkamah Rayuan gagal. Sebaliknya Hakim Datuk Abu Bakar ketika mewakili panel tiga hakim memutuskan mahkamah bersetuju untuk membatalkan empat pertuduhan pindaan ke atas tertuduh. Kita bersawa Umavathi Ramayan di Mahkamah Rayuan untuk laporan lanjut.

Sebanyak 89 titik panas dikenal pasti berpotensi berlakunya kejadian banjir di seluruh Negeri Sembilan berikutan fenomena Monsun Timur Laut, kata Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Beliau

Semakan lanjut mendapati kedua-dua suspek yang juga penjual ayam berusia 36 tahun mempunyai rekod lampau berkaitan kes jenayah dan dadah.

Isteri kepada Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perlis, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Santan, Azizan Sulaiman, meninggal dunia akibat kanser di Hospital Tuanku Fauziah (HTF).

Pindaan berkenaan juga, akan memberi peluang kepada penternak untuk memasarkan produk ternakan mereka, melalui agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) itu.

OECD menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi globalnya bagi 2023, serta memberi amaran bahawa banyak negara di Eropah berkemungkinan akan menghadapi kemelesetan pada tahun depan.

Tiga badan bukan kerajaan (NGO) Malaysia menggesa Kerajaan Laos untuk membantu membebaskan rakyat Malaysia yang jadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan.

Peluncur ais muda sensasi negara C. Sree Abiraame, kini mengorak langkah lebih jauh dalam sukan itu apabila akan menjalani latihan selama tiga tahun bersama kelab luncur ais terkemuka Korea Selatan.

Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) mahu menjadikan Taman Bimbingan Kanak-Kanak (Tabika) Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas) sebagai kelas pintar selari dengan eleman pendigitalan ketika ini.

Kemarahan susulan kematian wanita dalam tahanan atas kesalahan tidak memakai hijab dengan sempurna terus membuak-buak sehingga mengakibatkan protes di Iran berterusan. Penunjuk perasaan di kebanyakan bandar di Iran terus memenuhi ruangan jalan raya selepas lebih seminggu.

Sekurang-kurangnya tujuh maut manakala seorang cedera parah akibat kebakaran di tingkat bawah tanah sebuah pusat beli belah di bandar Daejeon, Korea Selatan. Menurut pihak berkuasa, anggota bomba meneruskan usaha mencari mangsa terselamat dan turut memaklumkan jumlah mangsa yang terperangkap di dalam bangunan tidak dapat dikenalpasti.