Kes Daim: SPRM siasat ahli perniagaan Singapura Akbar Khan kes pengubahan wang haram, rasuah - Laporan

Ahli perniagaan berusia 83 tahun yang merupakan pemegang saham utama pemaju projek mewah BRDB Developments Sdn Bhd, ditahan untuk disoal siasat minggu lalu, lapor CNA yang memetik sumber pegawai kanan SPRM serta peguam yang mengikuti rapat kes berkenaan.

Difahamkan, pasukan penyiasat turut menyerbu rumah dan premis perniagaannya di Kuala Lumpur. Sumber dipetik sebagai memberitahu, selain membekukan akaun perniagaan dan peribadi ahli perniagaan itu, SPRM juga mengarahkan Akbar untuk mengisytiharkan asetnya serta pegangan kewangan keluarganya.

Pihak pejabat Akbar bagaimanapun, enggan mengulas mengenai siasatan SPRM ketika dihubungi CNA.

“Memandangkan ini adalah perkara yang sedang berjalan, kami mengelak daripada mengulas butiran khusus. Fokus utama kami kekal pada memastikan siasatan yang adil," kata jurucakap di pejabat Akbar.

BACA: Daim minta dibicara kerana gagal isytihar harta, termasuk 25 hartanah dan 38 syarikat

BACA: Senarai aset Daim Zainuddin

Sumber SPRM berkata, ahli perniagaan itu dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat lagi bersama bekas rakan kongsi yang lain, dalam masa terdekat.

Mereka dilaporkan memainkan peranan penting dalam pemulangan saham beku bernilai AS$4 bilion yang sebelum ini tersenarai di pasaran luar bursa yang sudah tidak wujud di Singapura yang dikenali sebagai Central Limit Order Book (CLOB), dan transaksi kontroversi yang melibatkan perubahan pegangan saham di konglomerat Multi-Purpose Holdings Bhd (MPHB) pada akhir tahun 1990-an dan 2000.

Akbar merupakan seorang lagi personaliti perniagaan yang terlibat dalam siasatan meluas oleh SPRM terhadap bekas menteri kewangan, Tun Daim Zainuddin.

Siasatan terhadap pegangan kewangan Daim bermula pada Mei 2023 dan beliau dituduh pada 29 Januari lalu kerana gagal mematuhi notis SPRM supaya mengisytiharkan harta.

Akbar, seorang akauntan yang terlatih, dilaporkan membina persahabatan dengan Daim pada akhir tahun 1980-an, ketika pertama kali Daim menjadi Menteri Kewangan antara tahun 1984 hingga 1991, lapor CNA.

Namun, ketika kali kedua Daim menjadi Menteri Kewangan pada 1999, kekayaan komersial Akbar mengalami lonjakan yang ketara daripada pelaburan bersaiz sederhana yang berprofil rendah dalam hartanah dan peruncitan barangan mewah, ke dalam golongan atasan pentas korporat Malaysia.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) SPRM, Datuk Mohamad Zamri Zainul Abidin, ketika dihubungi Astro AWANI, mengesahkan seorang ahli perniagaan dan pemaju hartanah Singapura telah dipanggil untuk membantu dalam siasatan yang sedang dijalankan terhadap individu berprofil tinggi di Malaysia.

Ahli perniagaan itu juga telah diperintahkan untuk mengisytiharkan hartanya dan pegangan kewangan keluarganya.