KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia (PDRM) menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial menyiasat purata 15 kes pelaburan tidak wujud setiap hari dalam tempoh Januari hingga Oktober tahun ini.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata ia susulan pihaknya menerima sebanyak 4,435 kertas siasatan kes pelaburan tidak wujud yang dibuka melibatkan kerugian RM364,537,421.
"Apa yang membimbangkan, nilai kerugian ini bersamaan 20 peratus daripada nilai kerugian keseluruhan kes jenayah komersial iaitu RM1,824,715,080 direkodkan tahun ini (hingga Oktober)," katanya pada sidang media khas di sini hari ini.
Beliau berkata daripada 4,435 kes pelaburan tidak wujud disiasat bagi tempoh Januari hingga Oktober itu, sebanyak 4,051 kes adalah berkenaan pelaburan secara dalam talian, manakala 384 kes melibatkan pelaburan secara bersemuka.
Ramli berkata antara kes pelaburan tidak wujud dikenal pasti adalah skim pelaburan menawarkan keuntungan setinggi 51 kali ganda dalam tempoh tiga hingga enam jam selepas pelaburan dibuat.
Ramli berkata siasatan mendapati sindiket tersebut mula beroperasi pada Oktober tahun lepas menggunakan laman sosial Facebook, Whatsapp, Telegram dan TikTok dengan menawarkan pelaburan saham, mata wang digital dan dana geran menggunakan nama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menerusi lima pakej daripada serendah RM300 hingga RM2,000.
"Setakat ini, PDRM telah menerima 28 laporan polis dari seluruh negara dengan nilai kerugian keseluruhan RM1,242,839.34 berkaitan skim penipuan ini. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan," katanya.
Ramli berkata MIDA pada 9 Nov tahun lepas telah mengeluarkan amaran berkenaan penipuan pelaburan menggunakan nama agensi itu di laman Facebook rasminya.
Selain itu, katanya PDRM turut mengesan skim pelaburan yang dikenali sebagai CCF Trade dan EXGCOO 2023, dengan sejumlah 41 kes sedang disiasat melibatkan kerugian RM8.05 juta.
"Skim pelaburan ditawarkan adalah berasaskan transaksi jual beli saham di Malaysia serta pasaran luar negara seperti Amerika Syarikat dan Hong Kong, dengan pelabur berminat akan diminta memuat turun aplikasi bagi melihat akaun mereka menjana keuntungan namun ia tidak dapat dikeluarkan," katanya.
Ramli berkata siasatan mendapati mangsa yang terbabit dalam kes penipuan ini berusia dalam lingkungan 29 hingga 79 tahun daripada pelbagai latar belakang pekerjaan dengan majoritinya adalah pesara dan ahli perniagaan.
Sementara itu, beliau berkata empat lelaki berusia 37 hingga 63 tahun berperanan sebagai pengarah syarikat dan individu yang mencari akaun keldai ditahan kerana disyaki terbabit dengan sindiket penipuan pelaburan Yomaex.
"Setakat ini, 45 individu ditahan dan 85 kertas siasatan dibuka membabitkan nilai kerugian keseluruhan RM55,795,343.48," katanya.
Ramli berkata pihaknya turut mengesan kewujudan kes penipuan 'love investment scam' menggunakan modus operandi hampir sama seperti 'love scam', namun sindiket tidak meminta wang secara langsung daripada mangsa sebaliknya akan memainkan peranan sebagai mentor bagi mengajar mangsa mengenai sistem pelaburan.
"Apabila mendapat kepercayaan, baru sindiket akan meminta wang daripada mangsa. Setakat ini, kita tahu ada mangsa terlibat dalam 'love investment scam' tetapi mereka tidak tampil untuk membuat laporan," katanya.
Selain itu, beliau berkata pihaknya turut mengenal pasti trend pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dengan tujuan dijadikan keldai akaun bagi membolehkan transaksi kewangan dilakukan secara lebih kerap dan melibatkan amaun lebih besar.
"Setakat ini, PDRM mengesan 86 syarikat dan 70 perniagaan didaftarkan untuk tujuan sebegini dan sebagai langkah pencegahan PDRM mencadangkan agar prosedur serta syarat pendaftaran syarikat dan perniagaan diperhalusi serta diperketatkan," katanya.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Nov 20 2023
Ramli berkata ia susulan pihaknya menerima sebanyak 4,435 kertas siasatan kes pelaburan tidak wujud yang dibuka melibatkan kerugian RM364,537,421. - Gambar fail/Bernama
MDKpr nafi curi haiwan ternakan dalam kandang
Ahmad Suqairy berkata haiwan itu ditangkap dalam operasi oleh Bahagian Penguatkuasaan MDKpr pada 23 Apr lalu di kawasan Kolej TAR.
488 acara dipertandingkan di SUKMA Sarawak 2024 - MSN
Jawatankuasa Tertinggi Sukan Malaysia (SUKMA) secara rasmi bersetuju menawarkan sejumlah 488 acara dipertandingkan pada temasya SUKMA Sarawak 2024.
Petronas Dagangan catat jualan lebih 16 bilion liter bahan api pada 2023
PDB merekodkan peningkatan perolehan sebanyak dua peratus didorong jumlah jualan lebih tinggi dan keuntungan selepas cukai yang meningkat.
Aset rizab rasmi Malaysia berjumlah AS$113.76 bilion pada akhir Mac - BNM
Aset rizab rasmi Malaysia berjumlah AS$113.76 bilion pada akhir Mac 2024 manakala aset mata wang asing lain adalah US$1.61 bilion, kata Bank Negara Malaysia (BNM).
Kemunculan Momota di gelanggang pastinya dirindui - Pemain badminton dunia
Momota bakal bersara daripada arena sukan badminton antarabangsa selepas Piala Thomas 2024 yang sedang berlangsung di Chengdu.
Akta Sewaan Kediaman perlu digubal segera bagi pelihara hak pemilik, penyewa
Pertubuhan Sewaan Kediaman Kebangsaan hari ini meminta kerajaan menggubal Akta Sewaan Kediaman dengan segera bagi memastikan hak pemilik kediaman dan penyewa sentiasa terpelihara di negara ini.
Perkhidmatan komuter percuma sempena Program MADANI Rakyat Zon Utara
Langkah itu bagi memudahkan pengunjung di utara tanah air untuk datang memeriahkan program yang berlangsung tiga hari bermula Jumaat itu.
Nur Shazrin masih plilhan utama ke Paris - MSA
MSA tidak mahu menekan 'butang panik' selepas atletnya Nur Shazrin berdepan kemungkinan terlepas aksi di Sukan Olimpik Paris 2024 berikutan kecederaan berulang pada tangan kanannya.
PRK KKB: Jangan mengundi ikut emosi - Azalina
Sebaliknya, beliau berkata, pengundi perlu melihat kepada rekod perkhidmatan penyandangnya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Microsoft labur AS1.7b di Indonesia untuk teknologi awan dan AI
Microsoft bakal melabur AS$1.7 bilion dalam tempoh empat tahun akan datang bagi pembangunan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan di Indonesia, kata Ketua Pegawai Eksekutifnya Satya Nadella
Nadella sebagai berkata, pelaburan itu merupakan yang terbesar dalam sejarah 29 tahun Microsoft di negara itu.
Nadella sebagai berkata, pelaburan itu merupakan yang terbesar dalam sejarah 29 tahun Microsoft di negara itu.
Kes lelaki Israel: Kertas siasatan 10 suspek akan dirujuk AGC minggu ini
Datuk Rusdi Mohd Isa berkata, perbincangan akan diadakan bagi membuat keputusan terhadap tindakan lanjut yang akan dikenakan terhadap suspek terlibat.
Polis tahan lelaki bersama pil Yaba bernilai lebih RM12,000
Polis menahan seorang lelaki bersama 823 biji pil yaba bernilai lebih RM12,000 di sebuah bangsal kereta di Rantau Panjang.
Kegiatan muat turun bahan lucah kanak-kanak masih berleluasa - PDRM
Kegiatan memuat turut dan berkongsi kandungan lucah kanak-kanak atau bahan penganiayaan seksual kanak-kanak (CSAM) dalam talian, masih pada tahap membimbangkan.
Filem Sheriff pamer sisi berbeza Kamal Affandi sebagai pegawai polis
Filem Sheriff menemui penonton di pawagam mulai 18 April.
Bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar meninggal dunia
Allahyarham difahamkan menghembuskan nafas terakhir pada jam 2.15 pagi tadi.
Polis tingkat kawalan, penugasan di KLIA
Polis Diraja Malaysia (PDRM) meningkatkan kawalan dan jumlah penugasan pegawai serta anggota di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 1 dan 2 sejak Selasa lepas.
'Sheriff' karya paling jujur, janjikan kelainan sisi polis - Yusof Haslam
Yusof Haslam berkata keterbukaan PDRM dengan memberikan 'lampu hijau' dalam pembikinan filem arahan Shafiq Yusof itu telah melancarkan penghasilannya.
Kemalangan jalan raya: Malaysia aman damai tapi rekod 6,000 kematian dalam setahun
Angka kematian itu sangat besar memandangkan Malaysia sebuah negara aman dan damai, tidak terlibat dalam konflik peperangan.
Rogol bawah umur meningkat, bermula daripada 'grooming' - PDRM
Kes jenayah rogol membabitkan gadis bawah umur menunjukkan peningkatan ketara dalam tempoh tiga tahun lepas.
Polis minta bantuan kesan remaja perempuan hilang
Polis meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pelajar tingkatan empat yang dilaporkan hilang dari rumahnya di Ara Damansara, Petaling Jaya, sejak Sabtu lalu.