KOTA BHARU: Dua ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas enam pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM849,484.35.
Muhammad Semail, 43, berdepan lima pertuduhan memiliki tanah di Kampung Kuala Rekan serta Tiang Layar dan Kampung Alor Pulai dalam jajahan Bachok dan Kampung Gong Kulim di jajahan Pasir Puteh bernilai RM580,000 yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Dia didakwa melakukan perbuatan itu Pejabat Tanah dan Jajahan Bachok serta Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Puteh di antara 23 Mac 2015 dan 12 Sept 2020.
Abu Yazid Mohd, 38, pula didakwa memiliki wang tunai RM269,484.35 dalam akaun Bank CIMB Berhad di Cawangan Jalan Maju di sini pada 1 Julai 2021 yang juga merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) serta boleh dihukum di bawah subseksyen 4(1) akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 15 tahun, denda lima kali hasil aktiviti haram atau RM5 juta, mengikut mana lebih tinggi.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Nik Hasline Hashim manakala kedua-dua tertuduh diwakili peguam Mohd Shukri Ahmad Mansor.
Terdahulu, Nik Hasline memohon kes itu dipindahkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur agar prosidingnya dapat berjalan serentak dengan pertuduhan yang mereka hadapi sebelum ini.
Hakim Zaman Mohd Noor membenarkan kedua-dua tertuduh mengguna pakai ikat jamin yang ditetapkan oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur sebelum ini selain kes itu dipindahkan ke mahkamah berkenaan.
Pada 10 Mac lepas, mereka antara lima individu yang didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas 81 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung sindiket sama.
Kedua-dua ahli perniagaan itu juga adalah antara empat individu yang berdepan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung Pas Lawatan Kerja Sementara di Mahkamah Sesyen Shah Alam pada 11 Mac lepas.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Mar 14 2022
Kedua-dua ahli perniagaan itu juga adalah antara empat individu yang berdepan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung PLKS di Mahkamah Sesyen Shah Alam pada 11 Mac lepas. - Gambar hiasan
Pengasas jenama fesyen Mango Isak Andic maut terjatuh tebing
Isak Andic, pengasas rangkaian fesyen global Mango, meninggal dunia pada Sabtu selepas terjatuh dari tebing di timur laut Sepanyol.
Konsert Siti Nurhaliza, Judika dikejutkan dengan insiden kebakaran
Konsert penyanyi terkenal, Datuk Siti Nurhaliza bersama Judika di Stadium Merdeka dikejutkan seketika dengan insiden kebakaran kecil melibatkan kotak bunga api pada Sabtu.
PRN Sabah: GRS nyata hasrat terus bekerjasama dengan PH - Hajiji
Gabungan Rakyat Sabah (GRS) berhasrat untuk mengekalkan kerjasama dengan Pakatan Harapan bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri akan datang.
Program Gerakan Kepimpinan Madani perkukuh inisiatif KPM banteras isu buli
Program Gerakan Kepimpinan Madani: Hentikan Salah Laku Buli dan Seksual yang dilaksana KPM memperkukuh inisiatif kementerian dalam usaha membanteras isu buli di sekolah.
Anak jadi inspirasi guru pedalaman bina bilik multisensori bantu murid pendidikan khas
Seorang guru di pedalaman Sabah menjadikan anak lelaki tunggalnya yang juga kanak-kanak autistik sebagai sumber inspirasi membangunkan projek bilik multisensori.
Sultan Selangor berkenan sertai acara Larian KITA
Sultan Selangor dan Tengku Permaisuri Selangor berkenan menyertai Larian Kebajikan Inklusiviti Teras Aspirasi (KITA) di Kampung Bagan Terap.
Anwar sahkan ada perbincangan Tengku Zafrul sertai PKR
Anwar sahkan ada perbincangan Tengku Zafrul sertai PKR
'Prestasi Zii Jia meningkat, cuma kurang bernasib baik'
Zii Jia mengotakan janjinya apabila menjelmakan peningkatan prestasi dalam Jelajah Dunia Akhir BWF 2024 di Hangzhou, China.
MyFundAction edar bantuan lebih RM200,000 kepada mangsa banjir
Yayasan Kebajikan Muslim (MyFundAction) mengedarkan bantuan bernilai lebih RM200,000 kepada mangsa banjir di negeri yang terkesan akibat musibah itu.
Pesta Pau bakal diadakan dalam skala lebih besar
Majlis Daerah Tanjong Malim dengan kerjasama Tourism Malaysia bercadang menganjurkan Pesta Pau X Rekreasi Muallim 2024 dalam skala lebih besar.
Jabatan Imigresen tumpaskan sindiket pemalsuan dokumen
Jabatan Imigresen Malaysia menahan empat lelaki warga asing dipercayai terlibat dengan sindiket pemalsuan dokumen dalam operasi khas di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, semalam.
MyEG sambung semula pembaharuan PLKS dalam talian untuk pekerja asing
MY E.G. Services Bhd mengumumkan pembaharuan dalam talian Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) untuk pekerja asing akan disambung semula pada 15 Januari 2024.
Imigresen Johor tahan 120 warga asing disyaki tiada dokumen perjalanan sah
Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Johor menahan 120 lelaki warga asing selepas disyaki gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa
PLKS bagi sub sektor tekstil, tukang gunting, dan tukang emas dilanjutkan
Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) bagi pekerja asing untuk tiga subsektor iaitu tekstil, tukang gunting dan tukang emas, dilanjutkan selama tiga bulan lagi sehingga 15 Jun ini.
Menteri KDN diminta pertimbang lanjut PLKS dalam tiga subsektor
Sivakumar berkata beliau telah berbincang dengan Saifuddin Nasution mengenai lanjutan masa pemegang PLKS dalam tiga subsektor.
Bayaran PLKS kru nelayan warga asing dikurangkan - DOF
Kadar bayaran PLKS bagi kru nelayan asing dikurangkan kepada RM320 seorang untuk sektor pertanian bagi tempoh enam bulan pertama.
Pengubahan wang haram: Dua ahli perniagaan didakwa lagi
Dua ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas enam pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM849,484.35.
Lima individu termasuk 'Datuk' didakwa berhubung pengubahan wang haram jutaan ringgit
Didakwa atas 81 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung sindiket pengeluaran Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).
Pengusaha bot nelayan laut dalam rayu tangguh pelaksanaan PLKS
Golongan nelayan terutamanya nelayan Bumiputera terkesan dengan kos pelaksanaan PLKS.
Syarat sertai program RTK dilonggarkan
Ia dipersetujui Mesyuarat Jawatankuasa Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia pada 26 Okt lepas.