Pengubahan wang haram RM13 juta: Bekas pengarah urusan didakwa

Datuk Harzani Azmi, 49, mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan, masing-masing satu di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam satu kenyataan media memaklumkan Di bawah Seksyen 366 (1)(a) Akta Syarikat 1965, Harzani didakwa mengemukakan kepada Lembaga Pengarah Tanjung Offshore Berhad satu kertas cadangan bertajuk "Proposed Acquisition of Remaining Shares In Gas Generators (M) Sdn Bhd mengenai pembelian 49 peratus saham Gas Generators (M) Sdn Bhd.

Saham berkenaan yang dimiliki Appolusa Sdn Bhd disebut pada harga RM34.3 juta, sedangkan nilai saham tersebut adalah tidak benar.

Ia melebihi nilai sebenar yang mana bertujuan mendorong ahli Lembaga Pengarah Tanjung Offshore Berhad memasuki "Share Sale Agreement Between Appolusa Sdn Bhd dan Tanjung Offshore Berhad" bertarikh 21 Oktober 2013 untuk pembelian 49 peratus saham Gas Generator (M) Sdn Bhd.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu pada pukul 10 pagi, 21 Oktober 2013 di Bilik Mesyuarat Pejabat Tanjung Offshore Berhad, Wisma UOA, Damansara, Kuala Lumpur.

Pertuduhan di bawah Seksyen 366 (1)(a) Akta Syarikat 1965, jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun atau denda RM250,000 atau kedua-duanya.

Dalam pada itu, Harzani didakwa mengarahkan firma guaman Mathews Hun Lachimanan memindahkan wang berjumlah RM13.3 juta dari Clients Account di Standard Chartered Berhad milik Mathews Hun Lachimanan kepada Client Trust Account milik Kenanga Investment Bank Berhad di Standard Chartered Berhad.

Harzani didakwa melakukan kesalahan itu di 10-3, Batu 3, Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur, antara 14 dan 27 November 2013.

Pertuduhan ini dibuat mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001.

Jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM5 juta atau penjara sehingga lima tahun.

Hakim Mohd Nasir Nordin membenarkan jaminan sebanyak RM200,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin.

Mahkamah juga mengarahkan tertuduh menyerahkan pasport beliau kepada mahkamah.