SHAH ALAM: Sindiket kegiatan haram didalangi seorang lelaki bergelar 'Datuk Ken' tumpas susulan penahanan 15 individu warga tempatan di sekitar Rawang, Gombak dalam op khas pada 6 Julai dan 11 Ogos lepas.
Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Mohamed berkata, siri serbuan yang dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Selangor dan Bahagian Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman turut berjaya menahan suspek utama berumur 40 tahun bersama isterinya, 41, di kediaman mereka di Rawang pada 11 Ogos.
Hasil siasatan pihaknya mendapati, lelaki tersebut menjalankan kegiatan haram antaranya aktiviti perjudian dalam talian, pelombongan bitcoin dan peminjaman wang tanpa lesen (along) secara berperingkat sejak 2014.
"Bagi aktiviti perjudian, sindiket berkenaan telah beroperasi bermula dari 2016 di sekitar Selangor, Perak, Pahang dan Sabah serta memperoleh keuntungan sehingga RM6 juta setahun. Bagi kegiatan bitcoin, mereka bermula dari tahun lepas dan sindiket mendapat keuntungan sebanyak RM800,000 sebulan.
"Bagi kegiatan along yang bermula 2014, mereka hanya menawarkan pinjaman kepada kenalan rapat serta ahli perniagaan dengan mengenakan kadar faedah sekitar lapan hingga 10 peratus sebulan dan sindiket memperoleh keuntungan sekitar RM2 juta setahun," katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Selangor, hari ini.
Arjunaidi berkata sebelum penahanan ketuanya, pihaknya turut menahan 13 ahli sindiket tersebut yang berumur 17 hingga 40 tahun pada 6 Julai lepas di kediaman mereka, juga di sekitar Rawang kerana disyaki menjalankan aktiviti mempromosikan perjudian dalam talian.
"Kesemua 13 tangkapan (individu) tersebut telah dituduh di Mahkamah Selayang pada 9 Julai atas kesalahan Akta Rumah Judi Terbuka 1953," katanya.
Susulan penangkapan itu, pihaknya merampas dan menyita 14 unit kereta mewah seperti Lamborghini Huracan, BMW 8i, Nissan GTR dan Porsche Cayman serta 14 unit rumah banglo yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket tersebut.
"Kita turut menyita tiga unit rumah kedai, wang tunai termasuk mata wang asing serta pembekuan 71 akaun bank dengan anggaran nilai keseluruhan mencecah hampir RM33 juta. Hasil siasatan, ketua sindiket itu mempunyai kaitan dengan 24 syarikat lain," katanya yang tidak menafikan penubuhan syarikat tersebut adalah untuk mencuci wang hasil aktiviti haram berkenaan.
Dalam pada itu, polis juga memburu dua lelaki dipercayai orang kanan sindiket 'Datuk Ken' bagi membantu siasatan dan meminta orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh menghubungi pegawai penyiasat kes, Insp Shahriman Mat Junus menerusi talian 012-3480281.
"Mereka yang diburu ialah Chuah Seong Hooi, 48, atau dikenali Ah Chong yang beralamat di Taman Rawang Perdana, Rawang dan Heow Hee Soon, 31, nama panggilan Fei Soon dan alamat terakhir di Bandar Country Homes, Rawang," katanya.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Aug 16 2021
Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Mohamed (kanan) menunjukkan antara rampasan kenderaan mewah ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Selangor hari ini. - Bernama
Wanita cedera diragut ketika tunggang motosikal ke tempat kerja
Mangsa dilapor alami kerugian kira-kira RM3,000 selepas kehilangan beg yang berisi telefon bimbit jenis iPhone 14, dokumen peribadi dan wang tunai RM114.
"OIC dah tak bermakna, tak berguna dalam meredakan ketegangan"
Pandangan dikongsi Prof Dr Salawati Mat Basir, Pakar undang-undang antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Perkembangan konflik Iran-Israel
Bagi perinciannya kita bersama Prof. Dr. Mohd Roslan Mohd Nor, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamdun Islam, Universiti Malaya, UM.
Program Madani Rakyat Zon Utara di Tapak Pesta Sungai Nibong 3-5 Mei
Program MADANI Rakyat 2024 Zon Utara akan diadakan di Tapak Pesta Sungai Nibong, Pulau Pinang selama tiga hari bermula 3 Mei ini.
Malaysia kecewa AS veto, halang PBB iktiraf negara Palestin
Pelaksanaan veto ke atas perkara penting dan signifikan itu telah menimbulkan persoalan terhadap keinginan sebenar Ahli UNSC.
[TERKINI] Israel Serang Iran, Isfahan dibedil 3 letupan
Perkembangan konflik Iran-Israel
Bagi perinciannya kita bersama Ahli Kumpulan bagi Pertubuhan Perundingan Undang-undang Asia Afrika (AALCO), Profesor Datuk Dr Rahmat Mohamad.
[TERKINI] Malaysia zahir kebimbangan dengan kegagalan Majlis PBB mengiktiraf Palestin
Malaysia bimbang dan berasa amat kecewa susulan penggunaan veto di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSC) untuk menghalang kemasukan Palestin sebagai Anggota Penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 18 April 2024, walaupun terdapat sokongan daripada sebahagian besar Negara-Negara Anggota PBB.
Konsert Aina Abdul penanda aras baharu MPO - Konduktor
Kehebatan vokal penyanyi bersuara lunak dan lantang, Aina Abdul dalam menyanyikan lagu berentak genre balada sehingga mampu membuai emosi pendengar, sememangnya tidak dapat disangkalkan lagi.
Israel mungkin akan serang negara lain berdekatan Iran - Pakar
Pandangan dikongsi Prof Dr Salawati Mat Basir, Pakar undang-undang antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Polis tumpas sindiket edar, proses dadah libat rampasan lebih RM2 juta
Polis berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dan pemprosesan dadah dengan penahanan tiga individu serta merampas pelbagai dadah bernilai lebih RM2 juta di sekitar Johor Bahru dan Seri Alam.
Jenayah penipuan pekerjaan antara agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN 2025
Jenayah penipuan pekerjaan akan menjadi salah satu daripada 10 agenda utama yang akan diberi penekanan ketika Sidang Kemuncak ASEAN 2025.
61 individu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan urus rumah judi
Seramai 61 individu dituduh membantu menguruskan sebuah premis di pusat beli-belah di Subang Jaya sebagai rumah judi terbuka.
80 individu ditahan kerana jadi 'keldai akaun' sindiket penipuan
Seramai 80 individu ditahan di Sibu sejak Januari lalu kerana disyaki menjadi 'keldai akaun' dengan menyerahkan maklumat bank kepada sindiket untuk tujuan penipuan.
Polis tahan enam lelaki warga China disyaki terlibat pelaburan tidak wujud
Polis menahan enam lelaki warga China selepas disyaki terlibat dalam kegiatan penipuan pelaburan secara dalam talian tidak wujud, menerusi serbuan di sekitar Seremban 2 di sini, dua hari lepas.
Semak latar belakang sebelum beri sedekah - Nancy
Orang awam dinasihat agar menyemak latar belakang penerima sebelum menghulurkan bantuan atau sedekah terutama sepanjang bulan Ramadan.
Op Tiris: KPDN sita 6,000 liter minyak diesel bersubsidi
Sebanyak 6,000 liter cecair yang disyaki minyak diesel yang ditemui di dalam tangki IBC dan skidtank telah disita.
Polis bongkar sindiket pemalsuan dokumen didalangi etnik Rohingya
Sindiket itu turut sediakan kemudahan kepada warga asing, dipercayai mampu mengaut ratusan ribu ringgit setiap bulan hasil menjalankan kegiatan jenayah terbabit.
Reman enam suspek terlibat sindiket dadah disambung tujuh hari
Sambung reman terhadap keenam-enam suspek berumur 40 dan 74 tahun itu bermula Selasa hingga 4 Mac ini.
RM181,650 lesap akibat 'phone scam'
Wanita berusia 55 tahun itu membuat laporan polis semalam selepas diperdaya sindiket kononnya penghantar barangan, pada Rabu lepas.