KUALA LUMPUR: Seorang usahawan wanita berusia 50-an akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur esok atas kesalahan terlibat dalam aktiviti penstrukturan transaksi melibatkan wang berjumlah lebih RM230,000, kes pertama seumpamanya di negara ini.
Sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkata usahawan disyaki melakukan kesalahan itu bagi cuba mengelak transaksi berkenaan dikesan oleh pihak bank yang perlu melaporkan kepada Bank Negara Malaysia (BNM).
''Pada Januari hingga Mei 2018 suspek dipercayai mengarahkan seorang individu mendepositkan wang ke dalam akaun perniagaannya dengan jumlah tidak melebihi RM50,000 secara beberapa kali pada hari sama bagi mengelak dikesan sebagai transaksi mencurigakan,'' kata sumber SPRM.
Menurutnya jumlah keseluruhan wang melebihi RM230,000 dimasukkan ke dalam akaun milik perniagaan wanita terbabit melalui beberapa pecahan transaksi.
Pihak bank perlu melaporkan kepada BNM jika terdapat transaksi kemasukan atau pengeluaran wang berjumlah melebihi RM50,000 dalam sehari dilakukan oleh pelanggan.
Bagaimanapun pihak bank yang terlibat dalam menguruskan transaksi itu tidak membuat Laporan Transaksi Tunai (Cash Threshold Report-CTR) kepada BNM kerana transaksi yang dilakukan secara berganda dalam hari yang sama adalah dibenarkan.
Jelasnya, penstrukturan transaksi atau smurfing merupakan satu teknik yang digunakan oleh penjenayah kewangan untuk memasukkan atau mengeluarkan wang tunai hasil daripada kegiatan haram di mana-mana institusi kewangan.
"Perbuatan itu merupakan satu kesalahan dan boleh dituduh di bawah Seksyen 4A(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001," katanya.
Bernama
Mon Jun 28 2021
Usahawan itu disyaki melakukan kesalahan berkenaa untuk cuba mengelak transaksi dikesan oleh pihak bank. - Gambar fail
Lelaki dipenjara dua tahun, cederakan adik kandung guna pisau pemotong daging
Seorang lelaki dihukum penjara dua tahun oleh Mahkamah Sesyen Selayang kerana mencederakan adiknya menggunakan sebilah pisau pemotong daging.
Perang Iran-Israel: Malaysia pantau kesan terhadap ekonomi - Tengku Zafrul
Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat perkembangan ketegangan geopolitik di Asia Barat termasuk membabitkan Iran dan Israel susulan letupan di Isfahan hari ini.
"OIC dah tak bermakna, tak berguna dalam meredakan ketegangan"
Pandangan dikongsi Prof Dr Salawati Mat Basir, Pakar undang-undang antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Perjuangan PBB banyak disekat oleh AS dan EU
Sementara itu, Prof. Madya Dr. Mohd Yazid Zul Kepli berkata tidak wajar menyalahkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang telah konsisten mengutuk tindakan israel dan berusaha gigih dalam membawa penyelesaian damai dalam isu ini.
Tindakan Israel mencetuskan ketegangan lebih buruk di Asia Barat
Pakar Undang-undang Antabangsa, Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim (AIKOL), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), kesediaan Iran untuk bertindak balas dengan segera dan tegas menunjukkan bahawa mereka tidak akan berdiam diri dalam menghadapi sebarang ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan negara mereka.
Perang Iran-Israel: Kerajaan mesyuarat petang ini, termasuk bawa pulang rakyat Malaysia
Kerajaan akan mengadakan mesyuarat khas petang ini bagi membincangkan situasi semasa di Iran termasuk kemungkinan membawa pulang rakyat Malaysia di negara itu susulan serangan rejim Israel.
Usaha tingkatkan kadar gaji penjawat awam diumum Hari Pekerja - PM Anwar
Cadangan penambahbaikan, usaha tingkatkan kadar pendapatan bersih penjawat awam akan diumumkan pada Hari Pekerja, kata Perdana Menteri
Mangsa serangan buaya boleh minta bantuan tabung JKM - Nancy
Mangsa serangan buaya atau binatang buas boleh memohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) menerusi Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas.
Iran nafi diserang Israel, anggap propaganda media Barat
Pegawai Kerajaan Iran mendakwa mendakwa, ia hanyalah sebahagian daripada propaganda media barat, untuk mengelirukan pandangan dunia.
AWANI Ringkas: Beras dibuang sebab telah rosak, tidak selamat
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
PRN Sabah: Skim Pemulihan Perniagaan Tekun bantu peniaga kecil terjejas akibat PKP
Jika tidak kuat, pasti ada dalam kalangan peniaga kecil akan tersungkur di pertengahan jalan akibat terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan.