Dua lelaki mengaku tidak bersalah di atas empat pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan sejumlah RM2,695,685.50 juta sejak tahun 2014.
Kedua-dua tertuduh, Zulhilmi Mat Nayan dan Ahmad dan Hafiz Dahlan, mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan masing-masing dibacakan di hadapan Hakim Norita Mohd Ardani di Mahkamah Sesyen Teluk Intan pada pagi Khamis.
Hafiz, 37, yang bekerja sebagai seorang Pembantu Pegawai Teknologi Maklumat di sebuah IPTA menghadapi tiga pertuduhan melibatkan RM1,851,885.57 manakala Zulhilmi, 34, yang bekerja sebagai seorang peniaga atas talian menghadapi satu pertuduhan melibatkan RM853,799.93.
Bagi empat pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA), Zulhilmi dan Hafiz didakwa melakukan kesalahan itu di antara tahun September 2014 dan Januari 2015 membabitkan jumlah sekitar RM2.7 juta iaitu dengan memindahkan wang berkenaan daripada akaun simpanan kepada akaun semasa dengan menggunakan sistem transaksi atas talian ke dalam bank tempatan.
Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sekitar Tanjung Malim, Perak dengan cara melupus, memiliki, menerima dan memindahkan wang haram bagi pihak seseorang pengirim asal kepada penerima di dalam atau luar negara.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) yang memperuntukkan penjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan pada masa kesalahan dilakukan atau RM5 juta atau mana yang lebih tinggi.
Norita bagaimanapun membenarkan permohonan peguam Mohd Faizi Che Abu untuk mengikat jamin sebanyak RM10,000 terhadap Hafiz dan RM5,000 bagi Zulhilmi di atas kesemua pertuduhan.
Mahkamah turut menetapkan 3 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Shafinas Shabudin manakala kedua-dua tertuduh diwakili oleh peguam Mohd Faizi Che Abu.
Sebelum ini,pada penghujung Januari 2015, Malayan Banking Berhad mengesan transaksi mencurigakan di dalam sistem pemindahan wang atas talian sebanyak RM36 juta di seluruh negara.
Susulan itu, sebanyak 30 suspek telah didakwa atas pengubahan wang haram termasuk seorang individu yang terlibat dalam pendakwaaan bernilai RM8 juta.
Nazialita Geynna Maharan
Thu Apr 20 2017
Banyak usaha Kerajaan Perpaduan bantu masyarakat India - Fahmi
Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata banyak usaha dilakukan Kerajaan Perpaduan untuk membantu masyarakat India.
Ketegangan terus memuncak di kampus A.S
Penunjuk perasaan terus berkumpul di kampus Universiti California Los Angeles (UCLA) selepas ketegangan memuncak di kampus A.S apabila penyokong pro-Israel menyerang perkhemahan penunjuk perasaan pro-Palestin pada Rabu.
Kemalangan dua treler di lebuh raya, semua lorong arah utara terhalang
Susulan kemalangan itu menyebabkan semua lorong arah utara terhalang dan trafik dilencongkan ke Plaza Tol Kuala Kangsar.
Pelaburan Microsoft AS$2.2 bilion: Bukti keyakinan global kepada Malaysia - PM
Jumlah tersebut merupakan pelaburan terbesar pada satu-satu masa oleh Microsoft setelah 32 tahun bertapak di Malaysia.
[TERKINI] Pelaburan Microsoft jadikan Malaysia hab digital serantau
Kementerian Pelaburan, Perdagangan Dan Industri (MITI) dalam satu kenyataan menyambut baik pengumuman pelaburan oleh Microsoft.
Katanya, pelaburan itu bakal mempercepatkan transformasi digital negara seiring komitmen 'Bersama Malaysia' yang dilaksanakan Microsoft sejak tahun 2021.
Katanya, pelaburan itu bakal mempercepatkan transformasi digital negara seiring komitmen 'Bersama Malaysia' yang dilaksanakan Microsoft sejak tahun 2021.
[TERKINI] Microsoft umum pelaburan AI, awan bernilai USD2.2 bilion di Malaysia
Microsoft mengumumkan pelaburan 2.2 bilion dolar Amerika atau 10.48 bilion ringgit dalam Kecerdasan Buatan (AI) dan pembangunan infrastruktur awan di Malaysia.
Perkara itu diumumkan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Microsoft Satya Nadella ketika memberi ucaptama mengenai era baharu Kecerdasan Buatan (AI) di Kuala Lumpur pada Khamis.
Perkara itu diumumkan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Microsoft Satya Nadella ketika memberi ucaptama mengenai era baharu Kecerdasan Buatan (AI) di Kuala Lumpur pada Khamis.
Microsoft umum pelaburan AI, infrastruktur awan USD2.2 bilion di Malaysia
Microsoft mengumumkan untuk melabur USD2.2 bilion (RM10.48 bilion) dalam kecerdasan buatan (AI) dan pembangunan infrastruktur awan di Malaysia.
Tourism Malaysia jalin kerjasama dengan MAG bagi perkukuh misi TMM 2026
Tourism Malaysia memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Malaysia Aviation Group (MAG) yang akan berlanjutan selama tiga tahun bagi mempromosikan Malaysia sebagai pilihan utama destinasi pelancongan dalam ekonomi global sempena Tahun Melawat Malaysia (TMM) 2026.
Tourism Malaysia laksana tiga strategi teras, tarik 35.6 juta pelancong
Tourism Malaysia melaksanakan tiga strategi teras bagi mempromosikan negara di peringkat antarabangsa serta domestik sempena Tahun Melawat Malaysia (TMM) 2026 merangkumi kewujudan permintaan, meningkatkan trafik dan mengutamakan pasaran sasaran.
Pelepasan petugas TH musim 1445h/2024 masihi
Dua kakitangan Astro AWANI, Dr Azlinariah Abdullah dan Azlinda Md Salim antara 14 petugas media yang bakal terbang ke tanah suci pada petang ini.
Permohonan pekebun Musang King cabar notis kosongkan tanah ditolak
Hakim Datuk Mohd Radzi Harun memutuskan bahawa pekebun terbabit tidak mempunyai hak dari segi undang-undang untuk berada di tanah berkenaan.
Mahkamah tolak permohonan 1MDB untuk pindahkan kes Riza Shahriz di hadapan hakim lain
Pesuruhjaya Kehakiman turut arahkan 1MDB supaya membayar kos RM5,000 kepada Riza Shahriz serta dua syarikatnya, Red Granite Pictures Incorporated dan Red Granite Capital Limited.
Tidak penting untuk tanya jika Najib arah AS$700 juta dipindah kepada syarikat Jho Low - Saksi
Saksi itu berkata demikian ketika disoal oleh peguam Wan Azwan Aiman Wan Fakhruddin berhubung transaksi yang dilakukan pada September 2009.
Suami didakwa lakukan amang seksual terhadap remaja 17 tahun, isteri bersubahat
Pasangan suami isteri itu masing-masing diikat jamin sebanyak RM10,000 serta diperintahkan agar mereka tidak menghampiri mana-mana saksi.
Empat ahli along didakwa lakukan khianat dengan api
Mahkamah menetapkan 23 Mei depan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen.
Pengarah syarikat gagal patuhi syarat lesen cetak al-Quran didenda RM8,000
Sebelum menjatuhkan hukuman, Majistret Farah Azura menasihatkan tertuduh supaya lebih peka dengan sensitiviti berhubung pencetakan al-Quran.
Lelaki bertindak bakar diri di luar mahkamah New York
Max Azzarello yang berasal dari St. Augustine, Florida, dilaporkan telah diselamatkan dan berada dalam keadaan kritikal.
Pengurus kargo cederakan isteri dan anak, jalani hukuman penjara dua tahun
Hakim mengeluarkan waran penahanan terhadap Sritharan yang dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu rayuannya, untuk dibawa ke penjara.
Mulut pegawai kadet TLDM berbuih, tapak tangan berdarah sebelum meninggal dunia - Saksi
"Walaupun dia tidak memberi respons, dia masih boleh berjalan ke biliknya, dia kemudian duduk di katil..."
Peniaga warung terlepas hukuman mati, digantikan penjara 35 tahun
Hakim Tengku Maimum mengetepikan hukuman mati terhadap Mohamad Zulkifli Ismail, 59, yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 27 Mei 2018.