A former chief executive officer of a Tabung Haji associate company, TH Heavy Engineering Bhd was charged in the Sessions Court here today, with two counts of money laundering amounting to RM1 million, four years ago.
Datuk Nor Badli Munawir Mohamad Alias Latfi, 51, pleaded not guilty to both the charges read to him before Judge Madihah Harullah.
"I request for a court hearing," he said, looking calm after a court interpreter read out the charges.
Nor Badli allegedly received cash RM430,000 from Corak Intoil company director, Mohd Razip Mohammad and another RM570,000 from RL Offshore director, Hanaffi Daud which were from illegal proceeds.
The offences were committed at Fabricators Sdn Bhd, Menara UOA Bangsar, No 5, Jalan Bangsar Utama between 2pm and 4pm on June 27, 2013 and at Leaf Dining Restaurant at Solaris Mont Kiara here, between 3pm and 4 pm on Nov 1, 2013.
The charges under Section 4(1)(a) of The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 carries a maximum fine of RM5 million or imprisonment not exceeding five years or both, if convicted.
Malaysian Anti-Corruption Commission deputy public prosecutor Mohd Asnawi Abu Hanipah offered a RM200,000 bail with one surety for both charges and requested that the case be tried together with a criminal breach of trust (CBT) case faced by the accused earlier in the same court.
Counsel representing the accused, Chetan Jethwani however appealed for bail of RM10,000 for both charges adding that his client would be facing another three counts of money laundering at Shah Alam Sessions Court later in the day.
The court set bail at RM50,000 with one surety for both the charges and fixed March 15 for mention.
On Jan 26, Nor Badli pleaded not guilty in the same court on five counts of CBT involving RM2.5 million. - BERNAMA
Bernama
Thu Mar 02 2017
The charges under Section 4(1)(a) of The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 carries a maximum fine of RM5 million or imprisonment not exceeding five years or both, if convicted. - Filepic
Pengwujudan dua negara berdaulat satu penyelesaian
Perdana Menteri Jordan, Bisher Hani Al Khaswneh berkata Israel terus melakukan kesilapan dengan menyerang gaza dan berharap untuk mendapat hasil yang berbeza. Beliau turut berkata pengwujudan dua negara berdaulat adalah satu penyelesaian asas yang enggan difahami dan diterima Israel.
PETRONAS dagangan jual 16 bilion liter bahan api, perolehan RM37.55 bilion
Ini laporam yangh baharu kami terima.
PETRONAS Dagangan Bhd mencatatkan jumlah jualan melebihi 16 bilion liter bahan api tahun lalu, meningkat lapan peratus tahun ke tahun, manakala perolehan sebanyak RM37.55 bilion.
PETRONAS Dagangan Bhd mencatatkan jumlah jualan melebihi 16 bilion liter bahan api tahun lalu, meningkat lapan peratus tahun ke tahun, manakala perolehan sebanyak RM37.55 bilion.
Hukuman gantung lelaki bunuh, tidur bersama mayat rakan, diganti penjara 30 tahun
Ini laporan yang baharu kami terima.
Seorang pekerja rencam yang didapati bersalah membunuh rakannya dan tidur bersama mayat mangsa selama empat hari terlepas tali gantung apabila Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini, menggantikan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap lelaki itu dengan penjara 30 tahun.
Seorang pekerja rencam yang didapati bersalah membunuh rakannya dan tidur bersama mayat mangsa selama empat hari terlepas tali gantung apabila Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini, menggantikan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap lelaki itu dengan penjara 30 tahun.
Kelas terapung atasi masalah sekolah padat
Pelaksanaan kelas terampung di sekolah-sekolah yang mempunyai kepadatan tinggi dapat membantu mengatasi isu kesesakan pelajar.
MINDEF, ATM aktifkan Tabung Tragedi Lumut 24
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menubuhkan satu tabung khas ‘Tabung Tragedi Lumut 24’ bagi memudahkan warga ATM serta orang ramai menghulurkan bantuan kewangan kepada waris keluarga mangsa nahas helikopter di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Lumut, 23 April lepas.
Konflik Gaza perlukan kerjasama dunia
Ketegangan konflik Gaza jadi tumpuan hari terakhir WEF di Riyadh, Arab Saudi.
Rampasan 30 kg ganja, lebih 1 tan daun ketum
Polis Perlis menumpaskan kegiatan penyeludupan ganja dan daun ketum dengan merampas 30kg ketulan mampat dadah jenis ganja bernilai RM93,000 dan daun ketum seberat 1.02 tan bernilai RM10,200.
LBS akhiri kempen tawar hadiah RM1.5 juta buat 1,400 pembeli
LBS mengakhiri kempen Fabulous Extra dengan hadiah RM1.5 juta terdiri daripada Perodua Axia, motosikal, set teater rumah dan basikal gunung buat 1,400 pembeli bertuah.
Kadar antara bank jangka pendek ditutup kukuh
Kadar antara bank jangka pendek ditutup kukuh hari ini susulan operasi Bank Negara Malaysia (BNM) yang menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan.
Bursa Malaysia ditutup tinggi susulan sokongan dana asing, institusi tempatan
Pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) meningkat 7.50 mata untuk ditutup kepada 1,582.66 daripada paras penutup 1,575.16 pada Jumaat.