JABATAN Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat (AS) sedang menyiasat sama ada Deutsche Bank telah melanggar undang-undang rasuah atau pengubahan wang haram membabitkan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Berdasarkan laporan akhbar Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu, Deutsche Bank pernah terlibat mengumpul dana sebanyak AS$1.2 juta (RM4.9 juta) bagi 1MDB pada 2014.
Siasatan DOJ khususnya tertumpu kepada peranan yang dimainkan oleh Tan Boon-Kee iaitu bekas rakan sekerja Tim Leissner yang juga bekas Ketua Pegawai (CEO) Eksekutif Goldman Sachs mengenai 1MDB.
Boon-Kee meninggalkan Goldman Sachs untuk mengetuai bahagian perbankan Asia Pasifik di Deutsche Bank pada 2013 di mana beliau didakwa terlibat secara serius dengan 1MDB.
Berita tersebut dilaporkan susulan pengumuman oleh bank Jerman itu untuk memberhentikan 18,000 pekerjanya di seluruh dunia dalam satu pelan penstrukturan.
BACA: Penstrukturan semula: Deutsche Bank hapus 18,000 pekerjaan
Dalam satu kenyataan menerusi e-mel, Deutsche Bank memaklumkan telah memberikan kerjasama sepenuhnya kepada agensi penguatkuasaan undang-undang membabitkan dana itu.
“Seperti yang tertera dalam aduan pelucuthakan yang difailkan oleh DOJ, 1MDB telah bertindak salah nyata dan menyekat maklumat kepada pegawai Deustche Bank berkaitan dengan transaksi 1MDB,” kata bank tersebut kepada Reuters.
“Ia selaras dengan siasatan bank dalam hal ini,” tambah kenyataan itu lagi.
Menurut laporan WSJ, aduan pelucuthakan oleh DOJ itu seringkali menggambarkan Deutsche Bank sebagai terperdaya oleh pegawai-pegawai 1MDB.
Laporan itu turut mendakwa Boon-Kee meninggalkan Deutsche Bank tahun lepas susulan laporan oleh WSJ dikeluarkan yang mengaitkan Boon-Kee dengan skandal rasuah mengenai 1MDB.
Seorang wakil daripada syarikat insurans FWD Group yang kini majikan kepada Boon-Kee berkata bahawa syarikat tersebut serta Boon-Kee enggan mengulas mengenai isu terbabit.
Agensi
Thu Jul 11 2019
Berdasarkan laporan akhbar Wall Street Journal, Deutsche Bank pernah terlibat mengumpul dana sebanyak $1.2 juta bagi 1MDB pada 2014.
KBS kembali beri tumpuan ke sekolah
Kementerian Belia dan Sukan akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet berpotensi pada masa depan.
“Saya tak benarkan Diana buat bariatrik” - Farid Kamil
Farid lebih yakin hanya cara semula jadi lebih selamat untuk menurunkan berat badan.
Pemandu bas kilang ditahan, rempuh penunggang motosikal sehingga maut
Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di kepala.
Gagal capai sasaran, kerajaan tak boleh pandang ringan
Kegagalan Kerajaan untuk mencapai sasaran 30 juta pendaftar menjelang hujung bulan 3 ini harus dijadikan sebagai satu isyarat bahawa masih ada segelintir yang skeptikal tentang sistem Pangkalan Data Utama (PADU).
Kerajaan harus ambil cakna tentang keraguan orang ramai tentang sistem PADU sebagai satu mesej.
Menurut Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jali, masalah ini tercetus akibat kurangnya komunikasi yang cermat dan akhirnya,ia tercetus sebuah pemahaman yang bersegmen dan kompleks.
Kerajaan harus ambil cakna tentang keraguan orang ramai tentang sistem PADU sebagai satu mesej.
Menurut Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jali, masalah ini tercetus akibat kurangnya komunikasi yang cermat dan akhirnya,ia tercetus sebuah pemahaman yang bersegmen dan kompleks.
Arab Saudi dipilih pengerusikan Suruhanjaya Status Wanita (CSW) ke-69
Arab Saudi dipilih sebulat suara pada Rabu untuk mempengerusikan badan wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Suruhanjaya Status Wanita (CSW).
Tokoh Wartawan Negara 2014, meninggal dunia
2014, Datuk Ahmad Rejal Arbee meninggal dunia di kediamannya 2 pagi Jumaat
ICJ arah Israel ambil tindakan atasi kebuluran di Gaza
ICJ berkata, rakyat Palestin di Gaza menghadapi keadaan hidup yang teruk, kelaparan dan kebuluran semakin meruncing.
Penipuan kewangan: Pengasas FTX, Sam Bankman-Fried dipenjara 25 tahun
Pengasas FTX, Sam Bankman-Fried dijatuhi hukuman penjara 25 tahun kerana penipuan mata wang kripto yang disifatkan sebagai salah satu penipuan kewangan terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat.
OIC perlu tubuh pasukan pengaman
OIC perlu menubuhkan pasukan pengaman bagi menangani isu-isu berbangkit seperti penindasan ke atas rakyat Palestin.
Kekejaman zionis: PM Mustafa bentuk kabinet baharu Palestin
Perdana Menteri Palestin, Mohammad Mustafa membentuk kabinet baharu di mana beliau juga akan berkhidmat sebagai Menteri Luar.
'Saya percayakan Jho Low sebab dia sudah miliki wang berjuta' - Jasmine Loo
Bekas peguam 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat bahawa tidak terlintas di fikirannya ahli perniagaan dalam buruan Jho Low adalah seorang penipu.
Utusan Malaysia mohon maaf kepada pembaca
Portal berita tempatan Utusan Malaysia memohon maaf selepas menerbitkan artikel berhubung pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
Najib tidak maklumkan terbitan bon AS$3.5 bilion kepada Kabinet
Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Tun Razak tidak memaklumkan Kabinet mengenai terbitan bon AS$3.5 bilion.
Najib disyaki terima AS$681 juta untuk beli undi PRU13 - SPRM
Seorang pegawai penyiasat SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi di sini pada Selasa bahawa, Datuk Seri Najib Tun Razak disyaki menerima AS$681 juta untuk membeli untuk PRU13 pada 11 tahun lalu.
Najib belanja RM80,000 untuk ubat cegah kanser pada 2013 - Pegawai penyiasat
Mahkamah diberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak membelanjakan RM80,000 pada 2013 untuk suplemen dan vitamin bagi pencegahan kanser daripada wang derma.
Muhyiddin titipkan doa buat Najib
Semalam, Menteri Kesihatan, Dr Zaliha Mustafa dalam sidang media di Parlimen turut mengesahkan masalah kesihatan yang sedang dihadapi Najib.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Selasa, 15 Ogos 2023.
1MDB: Kerajaan sita, lucut hak harta lebih RM83 juta
Kerajaan sudah menyita dan melucut hak pelbagai harta bernilai lebih RM83 juta berkait kes penyelewengan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) setakat ini.
SPRM percaya Jho Low sembunyi di Macau - Laporan
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) percaya bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Taek Jho atau Jho Low bersembunyi di Macau.
Kes pinda laporan audit 1MDB: Rayuan pendakwaan ditetapkan untuk satu lagi tarikh pengurusan kes pada 21 Julai
Rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy dalam kes meminda laporan audit 1MDB.