Pengiriman wang kekal berisiko tinggi untuk aktiviti pembiayaan keganasan di Singapura

Laporan Penilaian Risiko Nasional (NRA) 2024 yang dikeluarkan bersama oleh Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA), Kementerian Kewangan (MOF) dan Penguasa Kewangan Singapura (MAS) berkata bank juga kekal berisiko sederhana-tinggi untuk aktiviti sedemikian sejak laporan terakhir dikeluarkan pada 2020.

"Risiko TF yang muncul telah dikenal pasti dalam sistem pembayaran pantas rentas sempadan dan kutipan dana dalam talian, memandangkan penembusan internet yang tinggi di Singapura, dan penyebaran luas perbankan dalam talian, serta lonjakan global dalam ekonomi digital yang didorong oleh pandemik COVID-19," kata laporan itu. Dengan risiko aset maya yang semakin meningkat digunakan oleh kumpulan pengganas antarabangsa, risiko TF yang dikaitkan dengan penyedia perkhidmatan Token Pembayaran Digital (DPT) telah meningkat dari risiko sederhana-rendah kepada risiko sederhana-tinggi, memerlukan peningkatan kewaspadaan industri terhadap ancaman yang berkembang ini.

Pergerakan wang tunai rentas sempadan, batu permata, logam berharga, dan produk berharga serta organisasi bukan keuntungan kekal sebagai risiko sederhana-rendah untuk TF di republik itu.

Sementara itu, laporan berkenaan menyatakan ancaman TF yang utama di Singapura berpunca daripada kumpulan seperti Daesh, Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah, berkemungkinan kesan sampingan daripada konflik Israel-Hamas yang berterusan dan ketegangan di Timur Tengah serta individu yang radikal (pekerja tempatan dan asing) yang bersimpati dengan perjuangan kumpulan-kumpulan ini, terutamanya Daesh.

Antara mereka, Singapura telah menghukum 13 individu untuk kesalahan TF dari 2016 hingga kini.

Semua aktiviti TF mereka berkaitan dengan pengumpulan dan atau pemindahan dana keluar dari Singapura menggunakan saluran dan kaedah yang agak tidak canggih seperti melalui ejen pengiriman wang untuk menyokong aktiviti pengganas di luar negara.

"Ekstremisme sayap kanan juga menjadi kebimbangan keselamatan yang semakin meningkat di banyak negara. Walaupun ia tidak mendapat sambutan yang ketara di Asia Tenggara, kita tidak boleh menolak kemungkinan bahawa retorik anti-Islam dan anti-imigrasi mungkin bergema dengan beberapa individu," kata laporan itu.

MHA, MOF dan MAS dalam kenyataan bersama pada Isnin berkata Singapura telah membangunkan dan melaksanakan pendekatan seluruh kerajaan yang sistematik dan komprehensif untuk mengenal pasti, memantau dan mengurangkan risiko TF.

"Singapura akan terus bekerjasama dengan pemain industri untuk melaksanakan strategi dan langkah-langkah menangani ancaman TF. Kami juga akan bekerjasama rapat dengan rakan sejawat asing, organisasi antarabangsa, dan badan penetap piawaian, seperti Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)," kata mereka.

NRA 2024 yang dikemas kini menjelaskan ancaman TF terkini dan sektor yang terdedah di Singapura, dengan mengambil kira perkembangan utama sejak NRA terakhir pada 2020 seperti landskap keganasan global dan serantau yang berkembang, pertumbuhan ekonomi digital dan perkhidmatan kewangan di Asia, dan tipologi risiko TF yang baharu muncul.