Peniaga berlian ditahan berhubung kes penipuan perbankan US$2 bilion

Choksi, 65, ditahan pada Sabtu lalu dan kini sedang menjalani rawatan kanser, lapor Agensi Berita Jerman (dpa).

Peguam bela Choksi memohon agar anak guamnya dibebaskan sementara bagi membolehkan Choksi mempertahankan diri daripada diekstradisi di luar lokap, dengan alasan bahawa Choksi tidak berisiko melarikan diri. Polis Penyiasatan Pusat India (CBI) mendakwa Choksi dan anak saudaranya, Nirav Modi memperoleh pinjaman secara penipuan daripada Punjab National Bank (PNB), sebuah bank milik kerajaan.

Skandal berprofil tinggi itu terbongkar pada 2018, apabila pihak berkuasa mengesan pemindahan dana tanpa kebenaran bernilai kira-kira US$1.8 bilion di satu daripada cawangan PNB di Mumbai.

Dana terbabit dipercayai disalurkan ke luar negara menerusi institusi kewangan lain, dengan dibantu beberapa kakitangan dalaman PNB yang didakwa bersekongkol memudahkan urusan pinjaman palsu Choksi dan Modi.

Modi ditahan di London pada 2019 dan kekal di penjara Britain, sementara menanti keputusan permohonan ekstradisi oleh pihak berkuasa India.

Menurut media tempatan India, Choksi dipercayai bersembunyi di Caribbean dan bersama keluarganya di Antwerp, pusat perdagangan berlian dunia, sejak skandal itu terbongkar.

Bagaimanapun, status ekstradisi kedua-dua suspek ke India masih belum jelas.

Peguam Choksi dijangka mempertikaikan ekstradisi atas alasan "kes bermotifkan politik" dan turut membangkitkan isu keadaan tahanan yang tidak berperikemanusiaan di penjara India.

-- BERNAMA