Sebanyak 14 individu terdiri daripada pemilik tunggal syarikat, pengarah syarikat dan rakan kongsi dihadapkan di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 646 pertuduhan melakukan pengubahan wang haram kira-kira RM1.4 bilion sejak 2012.
Mereka mengaku tidak bersalah apabila pertuduhan masing-masing dibacakan di hadapan Hakim Mohammad Khalid Ab Karim.
Ter Leong Jenn, 40, menghadapi 285 pertuduhan, Arus Md Salleh, 28, (135 pertuduhan), Ahmad Shah Mhd Shafie,36, (126 pertuduhan), Wong Shu Haw, 39; (68 pertuduhan), Muhammad Azuwan Ismail, 22, (enam pertuduhan) dan Noor Suhaily Harun, 27, (lima pertuduhan).
Naina Mohammad Abd Kadar, 41, dan Mohd Ali Jinnah,54, masing-masing menghadapi empat pertuduhan, Jihad Dudden Shaikh Ali Khan, 26; Sutanto Sanarja,49, dan Tajuddeen Abdul Rahim, 69, masing-masing menghadapi tiga pertuduhan, Muhammad Faizul Mohd Haniffa, 23, menghadapi dua pertuduhan manakala Luwi Poh Li, 38; dan Tay Kim Kee, 58, masing-masing satu pertuduhan.
Mereka didakwa melakukan kesalahan itu antara 2012 dan 2016 di sekitar Johor Bahru dengan cara melupus, memiliki, menerima dan memindahkan wang haram bagi pihak seseorang pengirim asal kepada penerima di dalam atau luar negara.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 93 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2011 (AMLA) (Akta 613) dan Seksyen 376 (3) Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593) yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda lima kali ganda daripada jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan dilakukan atau RM5 juta, yang mana lebih tinggi.
Mahkamah menetapkan ikat jamin antara RM3 juta dan RM20,000 serta memerintahkan semua tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah dan 7 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Husmarudin Husin manakala kesemua tertuduh diwakili barisan peguam Mahendran Mahason, Rosli Kamaruddin, Shaikh Saleem SM Daud dan Pang Kong Seng. -- Bernama
Bernama
Tue Mar 28 2017
Antara 14 individu terdiri daripada pemilik tunggal syarikat, pengarah syarikat dan rakan kongsi dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Johor Bahru hari ini atas 646 pertuduhan melakukan pengubahan wang haram kira-kira RM1.4 bilion sejak 2012. - Foto Bernama
Jenazah bayi beku: Polis rekod keterangan doktor
Polis telah merakam keterangan empat individu pada Jumaat, berhubung kes jenazah bayi lelaki disimpan dalam peti sejuk di sebuah hospital swasta di Klang.
'Allosaurus' & 'Stegosaurus' dibida £12.4 juta pound
Tiga rangka dinosaur dari era Jurassic berjaya dibida dengan nilai 12.4 juta pound pada Khamis. Bidaan itu yang berlangsung di London melibatkan dua fossil Allosaurus yang dijual berpasangan berjumlah 8.1 juta pound atau bersamaan 10.3 juta dolar Amerika.
Gempa bumi kuat 6.3 magnitud gegar Chile
Gempa bumi berukuran 6.3 magnitud menggegarkan wilayah tengah Chile termasuk ibu negara, Santiago pada Jumaat.
Francois Bayrou dilantik Perdana Menteri baharu Perancis
Presiden Perancis, Emmanuel Macron, yang sedang berhadapan tekanan politik, semalam melantik sekutunya yang berhaluan tengah, Francois Bayrou, sebagai Perdana Menteri baharu bagi negara itu.
Penunjuk perasaan Korea Selatan berhimpun menjelang undi pemecatan Presiden kali kedua
Penunjuk perasaan berhimpun di luar Dewan Perhimpunan Nasional Korea Selatan menjelang undi pemecatan kedua Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol pada Sabtu.
[TERKINI] Bendera terbalik, Lee Zii Jia melakukan kesilapan kritikal
Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, berkata biarpun pemain perseorangan lelaki profesional negara, Lee Zii Jia, telah memohon maaf, tetapi kesilapan memakai jersi memaparkan bendera Malaysia secara terbalik, sebagai kesilapan kritikal.
JIM Selangor gempur kawasan setinggan warga asing
Jabatan Imigresen (JIM) Selangor menahan 49 warga asing yang didapati melakukan pelbagai kesalahan berkaitan imigresen selepas menyerbu sebuah kawasan setinggan di Taman Ayer Hitam awal pagi tadi.
Zahid tidak terima sebarang makluman daripada Tengku Zafrul
Presiden UMNO Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau tidak menerima sebarang pemakluman daripada Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz untuk keluar daripada parti itu bagi menyertai parti lain.
Saintis muda tonggak sains iklim - Nik Nazmi
Penglibatan saintis Malaysia dalam sains iklim global amat penting untuk memperkukuh pengaruh negara dalam dasar antarabangsa, menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, Nik Nazmi Nik Ahmad.
Beliau menegaskan bahawa penyertaan aktif Malaysia dalam proses Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim (I-P-C-C) perlu diperkasakan, terutama ketika negara berdepan kesan perubahan iklim yang semakin serius.
Beliau menegaskan bahawa penyertaan aktif Malaysia dalam proses Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim (I-P-C-C) perlu diperkasakan, terutama ketika negara berdepan kesan perubahan iklim yang semakin serius.
1,342 kes denggi, dua kematian direkod minggu lalu - KKM
Sebanyak 1,342 kes demam denggi dan dua kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-49 (ME49) berbanding 1,249 kes dan tiada kematian pada minggu sebelumnya.
Lima ahli keluarga suspek serang Balai Polis Ulu Tiram didakwa terbabit ideologi IS
Hakim tidak membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin dan menetapkan tarikh semula sebutan kes pada 31 Julai depan.
Lima ahli keluarga suspek serang Balai Polis Ulu Tiram dituduh hari ini
Polis Kontinjen Johor malam tadi mengeluarkan hebahan media berhubung kes berkenaan yang akan disebut di Mahkamah Sesyen Johor Bahru.
Bekas Datuk Bandar Johor Bahru didakwa terima rasuah RM1.55 juta
Datuk Adib Azhari Daud mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim.
Che'gu Bard tiba di Mahkamah Sesyen Johor Bahru berdepan tuduhan lagi
Beliau yang hadir bersama peguamnya, Muhammad Rafique Rashid Ali, dijangka berdepan satu lagi pertuduhan mengikut Akta Hasutan 1948.
Peniaga diarah bela diri atas pertuduhan cederakan bekas isteri sehingga parah
Seorang peniaga diperintah membela diri atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas isterinya.
Sarjan didakwa peroleh suapan RM20,000
S.Usha Nanthiny didakwa memperoleh suapan untuk diri sendiri daripada seorang lelaki di pejabatnya kira-kira 4.50 petang pada 28 Ogos 2022.
Pekebun mengaku tidak bersalah tetak abang kandung
Tertuduh, Azmi M Taib, 53, membuat pengakuan tersebut dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim.
Cuai jaga bayi: Pengasuh taska didenda RM40,000, khidmat masyarakat
Seorang pengasuh taska didenda RM40,000 dengan bon berkelakuan baik dua tahun dan diperintah menjalani khidmat masyarakat 100 jam selepas mengaku bersalah cuai terhadap dua orang bayi.
Keluarga sedia bawa Jahidah ke mahkamah walaupun sukar
Pihaknya dimaklumkan kemungkinan kakaknya perlu dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan berhubung pertuduhan terhadap bekas suaminya yang didakwa memukulnya dua tahun lalu.
Kes Tamrin didengar di Mahkamah Sesyen Johor Bahru 21 Mac ini
Ini setelah Mohd Tamrin gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan hari ini supaya kesnya dipindahkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur.