UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik pengubahan-wang-haram

Dapatkan berita terkini mengenai pengubahan-wang-haram dari Astro Awani

Perbicaraan 'Panama Papers' bermula hari ini

Perbicaraan 'Panama Papers' bermula hari ini

Panama Papers merujuk kepada pendedahan wujudnya 11.5 juta akaun luar pesisir, yang menjadi kaedah kalangan individu terkaya dunia menyembunyikan kekayaan mereka.
Tue Apr 09 2024
Perbicaraan kes 1MDB terpaksa ditangguh selepas Najib disahkan alami cirit-birit

Perbicaraan kes 1MDB terpaksa ditangguh selepas Najib disahkan alami cirit-birit

Dr Mohd Hafiz berkata ubat-ubatan yang diberikan mungkin menyebabkan rasa mengantuk dan Najib perlu berehat sekurang-kurangnya dua hari.
Tue Apr 02 2024
Akta Syarikat (Pindaan) 2024 berkuat kuasa 1 April - Armizan

Akta Syarikat (Pindaan) 2024 berkuat kuasa 1 April - Armizan

Akta Syarikat (Pindaan) 2024 akan dikuatkuasakan pada 1 April ini selepas diwartakan pada 2 Feb, kecuali empat seksyen dalam akta berkenaan.
Wed Mar 27 2024
Kes rasuah, pengubahan wang haram Adam Radlan: Bekas pengurusan JPM, MoF akan dipanggil

Kes rasuah, pengubahan wang haram Adam Radlan: Bekas pengurusan JPM, MoF akan dipanggil

Bekas pengurusan tertinggi JPM dan MoF adalah antara 47 saksi pendakwaan yang akan dipanggil memberi keterangan dalam perbicaraan kes rasuah dan pengubahan wang haram Adam Radlan.
Wed Mar 27 2024
Pengurusan kes rayuan Syed Saddiq ditetapkan 14 Mei

Pengurusan kes rayuan Syed Saddiq ditetapkan 14 Mei

Peguam Syed Saddiq, Datuk Hisyam Teh Poh Teik ketika dihubungi mengesahkan penetapan tarikh pengurusan kes tersebut.
Fri Mar 15 2024
Kes Daim: SPRM siasat ahli perniagaan Singapura Akbar Khan kes pengubahan wang haram, rasuah - Laporan

Kes Daim: SPRM siasat ahli perniagaan Singapura Akbar Khan kes pengubahan wang haram, rasuah - Laporan

Ahli perniagaan Singapura yang juga pemaju hartanah terkenal di Malaysia, Datuk Seri Akbar Khan dilaporkan disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah oleh SPRM.
Thu Mar 14 2024
Empat lagi penjawat awam ditahan kes rasuah sindiket penyeludupan di sempadan negara

Empat lagi penjawat awam ditahan kes rasuah sindiket penyeludupan di sempadan negara

Lagi penjawat awam ditahan kerana disyaki terbabit rasuah sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak melalui pintu sempadan negara.
Wed Mar 13 2024
4 penjawat awam direman, terima rasuah RM5 juta daripada sindiket penyeludupan

4 penjawat awam direman, terima rasuah RM5 juta daripada sindiket penyeludupan

Empat penjawat awam ditahan reman empat hari kerana disyaki menerima rasuah lebih RM5 juta daripada sindiket penyeludupan tembakau, rokok dan arak.
Tue Mar 12 2024
Bekas pembantu tadbir didakwa lakukan pengubahan wang haram, pecah amanah RM15 juta

Bekas pembantu tadbir didakwa lakukan pengubahan wang haram, pecah amanah RM15 juta

Seorang bekas pembantu tadbir kewangan di JKM Sarawak didakwa di Mahkamah Sesyen atas 31 pertuduhan pengubahan wang haram dan tiga pertuduhan pecah amanah berjumlah RM15 juta.
Thu Mar 07 2024
497 entiti disenaraikan di bawah senarai amaran pengguna kewangan BNM

497 entiti disenaraikan di bawah senarai amaran pengguna kewangan BNM

Kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan atau siasatan ke atas sebarang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan dalam negara mereka.
Wed Mar 06 2024
Saksi tidak sebut nama Guan Eng dalam siasatan kes rasuah terowong dasar laut pada 2018

Saksi tidak sebut nama Guan Eng dalam siasatan kes rasuah terowong dasar laut pada 2018

Seorang saksi utama pendakwaan mengakui bahawa beliau tidak pernah memberitahu SPRM pada 2018 bahawa rasuah RM2 juta ditujukan untuk bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng.
Mon Mar 04 2024
Kelulusan Najib diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB - Jasmine Loo

Kelulusan Najib diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB - Jasmine Loo

Bekas peguam 1MDB memberitahu mahkamah kelulusan Datuk Seri Najib Tun Razak diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB.
Wed Feb 28 2024
Bekas pengurus PHB dituduh pindah RM40,000 hasil aktiviti haram

Bekas pengurus PHB dituduh pindah RM40,000 hasil aktiviti haram

Seorang bekas pengurus Bahagian Pengurusan Harta Syarikat PHB didakwa memindahkan RM40,000 hasil aktiviti wang haram.
Wed Feb 21 2024
Pengerusi, CEO Aman Palestin didakwa lebih 100 tuduhan pecah amanah, tipu, pengubahan wang haram

Pengerusi, CEO Aman Palestin didakwa lebih 100 tuduhan pecah amanah, tipu, pengubahan wang haram

Dua pegawai pengurusan tertinggi Aman Palestin Bhd (Aman Palestin), mengaku tidak bersalah pecah amanah di Mahkamah Sesyen Shah Alam, hari ini.
Thu Feb 15 2024
Bekas pensyarah berputih mata, RM1.43 juta lesap diperdaya 'scammer'

Bekas pensyarah berputih mata, RM1.43 juta lesap diperdaya 'scammer'

Mangsa diarah mengumpulkan semua wang simpanan dan menggadai barang kemas untuk dimasukkan ke dalam dua akaun bank bagi tujuan 'siasatan'.
Fri Feb 09 2024
China aktifkan tindak balas kecemasan di Australia

China aktifkan tindak balas kecemasan di Australia

Dalam serangan yang berlaku pada 13 April lalu, seorang warga China turut disahkan meninggal dunia.
Mon Apr 15 2024
Israel jangan bertindak balas serangan Iran - Cameron

Israel jangan bertindak balas serangan Iran - Cameron

Setiausaha Luar Negeri United Kingdom menggesa Israel untuk tidak bertindak balas terhadap serangan yang dilancarkan Iran baru-baru ini.
Mon Apr 15 2024
Lapangan terbang di Iran dibuka semula

Lapangan terbang di Iran dibuka semula

Lapangan terbang di Tehran dan tempat-tempat lain di Iran beroperasi semula pada Isnin.
Mon Apr 15 2024
Ribuan penduduk Palestin banjiri jalan pantai ke utara

Ribuan penduduk Palestin banjiri jalan pantai ke utara

Mereka yang membuat perjalanan berharap dapat melintasi sekatan ketenteraan di Selatan Bandar Gaza.
Mon Apr 15 2024
[KRONOLOGI] Insiden Tembakan Di KLIA

[KRONOLOGI] Insiden Tembakan Di KLIA

Berikut adalah kronologi berkenaan dengan insiden tembakan yang berlaku di Lapangan Terbang Kuala Lumpur.
Mon Apr 15 2024
Suspek kes tembak KLIA, direman esok di Kelantan - Bukit Aman

Suspek kes tembak KLIA, direman esok di Kelantan - Bukit Aman

Suspek yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 1, awal pagi semalam, akan direman esok di Mahkamah Kota Bharu.
Mon Apr 15 2024
Lokman setuju mohon maaf dan pampasan kepada Khairy

Lokman setuju mohon maaf dan pampasan kepada Khairy

Kes saman fitnah bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin terhadap Ahli MKT UMNO Datuk Lokman Noor Adam berhubung isu vaksin COVID-19 selesai secara baik di Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur.
Mon Apr 15 2024
Penganggur hadapi tuduhan amang seksual terhadap adik

Penganggur hadapi tuduhan amang seksual terhadap adik

Seorang penganggur berusia 34 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kota Bharu atas dua pertuduhan melakukan amang seksual terhadap adik kandung perempuan.
Mon Apr 15 2024
Ringgit ditutup rendah berbanding dolar AS

Ringgit ditutup rendah berbanding dolar AS

Pada 6 petang, ringgit merosot kepada 4.7785/7815 berbanding dolar AS daripada 4.7680/7730 semasa ditutup pada Jumaat.
Mon Apr 15 2024
Pencuri besi buruk warga Indonesia dicekup di perairan Johor

Pencuri besi buruk warga Indonesia dicekup di perairan Johor

Maritim Malaysia Zon Maritim Tanjung Sedili menahan sebuah bot kayu tanpa nombor pendaftaran bersama lima individu disyaki pencuri besi buruk di perairan Johor Timur, pada Isnin.
Mon Apr 15 2024