Sepasang suami isteri yang diburu sebelum ini kerana dipercayai mendalangi sindiket penipuan pelaburan tukaran wang asing atau forex ditahan sebaik sahaja pasangan itu tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 (KLIA2) pada Isnin lepas.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata lelaki berusia 56 tahun bersama isterinya 55, ditahan sejurus pulang dari negara jiran selepas keluar negara sejak 11 Feb lepas.
Katanya setakat ini polis menahan lima suspek utama sindiket itu termasuk tiga lelaki yang ditahan pada 10 Feb lepas.
"Sindiket ini dipercayai bermula pada 2013 sehingga Ogos 2016 dan seramai 70,000 mangsa dianggarkan menjadi mangsa sindiket ini," katanya dalam sidang media di sini, hari ini.
Menurutnya polis turut merampas hartanah bernilai RM10.4 juta antaranya rumah Semi D, sebuah kondominium, sebuah lot kedai dan dua lot kilang milik pasangan terbabit.
Selain itu, polis turut merampas lapan kenderaan mewah suspek jenis Mercedes Benz, Porsche Cayenne, BMW dan Audi selain 50 jam tangan pelbagai jenama yang dianggarkan kesemuanya RM12 juta.
Pada 10 Feb lepas, polis menahan tiga individu kerana disyaki terlibat dalam sindiket itu melibatkan kerugian hampir RM1 bilion.
Suspek-suspek ini memperdayakan mangsa untuk menyertai pelaburan berkonsepkan pertukaran mata wang asing serta mengaburi mangsa dengan mengadakan seminar di hotel-hotel, menawarkan jaminan keuntungan 12 peratus setiap bulan, menggunakan syarikat yang berdaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan melibatkan penganjur atau pengurusan atasan yang bergelar Datuk.
Sementara itu, dalam kes berasingan Amar Singh berkata seorang pengerusi sebuah badan kebajikan antara 10 yang ditahan di sekitar Sepang dipercayai terlibat dalam sindiket penipuan tuntutan pencen ilat dari Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) dan syarikat insurans melibatkan kerugian masing-masing bernilai RM1.2 juta.
Menurutnya, lapan lelaki dan dua wanita berusia lingkungan 34 hingga 60 tahun itu ditahan dalam Op Ilat pada 13 Mac lepas.
"Kami menerima 24 laporan polis berkaitan kes ini dan sindiket berkenaan dipercayai telah dijalankan sejak September 2016. Modus operandi yang digunakan anggota sindiket ini ialah mengemukakan permohonan kepada Perkeso dan insurans dengan memanipulasikan laporan perubatan," katanya.
Katanya, pengerusi badan kebajikan yang merupakan suspek utama telah dihadapkan ke Mahkamah Majistret Seremban, Negeri Sembilan pada 26 Mac 2018 manakala terdapat beberapa ahli sindiket yang masih direman dan ada yang sudah dibebaskan dengan jaminan polis.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Mar 29 2018
Amar Singh (tengah) berkata, pihaknya menerima 24 laporan polis berkaitan kes penipuan tuntutan pencen ilat dan sindiket berkenaan dipercayai telah dijalankan sejak September 2016. --fotoBERNAMA
AWANI Ringkas: Projek NTC | Sindiket Dadah
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Kilang cat terbakar, dua sekolah di Meru diarah ditutup
Penutupan dua buah sekolah terlibat iaitu SK Meru dan Sekolah Rendah Agama Meru 2 itu dibuat atas faktor keselamatan.
AWANI 7:45 [29/04/2024] – Meja bulat bersama 50 pemimpin industri dunia | Penggunaan komersial capai 80 peratus
PM yakin Malaysia jadi destinasi pelabur bernilai tinggi.
Kerajaan perkenal program solar untuk pengguna komersial.
Kelas Terapung dilaksana kawasan penduduk kepadatan tinggi.
Laporan Bank Dunia dedah hanya 58 peratus pelajar mahir membaca menjelang akhir darjah 5.
Kerajaan perkenal program solar untuk pengguna komersial.
Kelas Terapung dilaksana kawasan penduduk kepadatan tinggi.
Laporan Bank Dunia dedah hanya 58 peratus pelajar mahir membaca menjelang akhir darjah 5.
Malaysia perlu berani menentang Denmark
Hanya kemenangan menentang Denmark, kuasa besar badminton dunia, dalam aksi penting Kumpulan D Piala Thomas 2024 esok akan membawa Malaysia mendahului carta kedudukan.
Indonesia sokong pendekatan Malaysia bantu bangun 'peradaban' banduan Indonesia
Penjara bukan semata-mata tempat menghukum tetapi mentransformasikan ia sebagai institusi pendidikan yang memberi peluang kepada penghuni.
Polis tembak kereta mewah bawa dadah lebih RM100,000
Polis terpaksa melepaskan tembakan bagi mengawal keadaan selepas pemandu kenderaan terbabit bertindak agresif dan cuba merempuh anggota polis .
Polis siasat dakwaan pusat keagamaan di Nilai lakukan aktiviti mencurigakan
Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Ahmad Dzaffir Mohd Yussof berkata pihaknya menerima laporan berhubung perkara tersebut Jumat lepas.
Semua laluan Malaysia-Thai di daerah Tak Bai, Sungai Golok, Weng ditutup sementara
Jalan ke Sungai Golok dari daerah Tak Bai ditutup untuk pemeriksaan selepas skuad pemusnah bom menemukan paku bertaburan di jalan raya.
Pengwujudan dua negara berdaulat satu penyelesaian
Perdana Menteri Jordan, Bisher Hani Al Khaswneh berkata Israel terus melakukan kesilapan dengan menyerang gaza dan berharap untuk mendapat hasil yang berbeza. Beliau turut berkata pengwujudan dua negara berdaulat adalah satu penyelesaian asas yang enggan difahami dan diterima Israel.
[TERKINI] PETRONAS dagangan jual 16 bilion liter bahan api, perolehan RM37.55 bilion
Ini laporam yangh baharu kami terima.
PETRONAS Dagangan Bhd mencatatkan jumlah jualan melebihi 16 bilion liter bahan api tahun lalu, meningkat lapan peratus tahun ke tahun, manakala perolehan sebanyak RM37.55 bilion.
PETRONAS Dagangan Bhd mencatatkan jumlah jualan melebihi 16 bilion liter bahan api tahun lalu, meningkat lapan peratus tahun ke tahun, manakala perolehan sebanyak RM37.55 bilion.
Bekas Presiden Iran berdepan pertuduhan 'campur tangan' dalam Forex, pasaran saham
Rouhani, tokoh politik reformis, berkhidmat sebagai Presiden Iran selama dua penggal antara 2013 dan 2021.
BNM campur tangan di pasaran forex, bendung pergerakan mata wang berlebihan
Bank Negara Malaysia (BNM) mengikut mandatnya, akan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung pergerakan mata wang yang dianggap berlebihan.
Dijanjikan keuntungan forex 120 peratus, penjawat awam rugi RM21,550
Seorang penjawat awam berputih mata apabila kerugian RM21,550 apabila diperdaya sindiket pelaburan matawang asing (forex) yang tidak wujud.
Sindiket forex berselindung di sebalik perniagaan telekomunikasi tumpas
Hasil serbuan mendapati 23 lelaki dan 15 wanita serta seorang pengelola syarikat sedang sibuk berurusan menggunakan telefon bimbit disyaki sedang memancing pelanggan.
Bila nak buktikan saya ambil untung dari skandal forex? - Anwar
Skandal Forex merupakan kerugian pertukaran wang asing sekitar RM31.5 bilion antara 1991 hingga 1994 oleh Bank Negara pada 90an.
Audio tiru suara Anwar macam projek pelajar kolej - Penganalisis
Menurut Profesor Datuk Dr Mohamad Agus Yusoff, jika diteliti audio ucapan itu jelas dilihat dibuat oleh golongan tertentu untuk menimbulkan fitnah.
Pemilik syarikat produksi bergelar datuk ditahan, bantu siasatan kes forex
Suspek yang berusia 35 tahun itu telah ditahan oleh Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram Urus Setia Ketua Polis Negara (AMLA) di Menara 238, Jalan Tun Razak kira-kira 5.30 petang semalam.
Forex: Suami isteri ditahan di KLIA2 sebaik tiba dari luar negara
Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata lelaki berusia 56 tahun bersama isterinya 55, ditahan sejurus pulang dari negara jiran selepas keluar negara sejak 11 Feb lepas.
Hutang 1MDB RM42 bilion boleh dibayar, bukan macam kerugian forex - PM Najib
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak akui 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menanggung hutang berjumlah RM42 bilion.
Serangan Mahathir terhadap Murad 'tidak kena pada tempatnya' - Salleh
Tun Dr Mahathir Mohamad menempelak bekas Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia Datuk Abdul Murad Khalid berhubung kerugian urus niaga forex Bank Negara.