'Malaysia catat kemajuan ketara dalam siasatan pengubahan wang haram 1MDB'

KUALA LUMPUR: Siasatan pengubahan wang haram yang rumit berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) merupakan satu pencapaian penting dan menunjukkan peningkatan penyelarasan antara pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang (LEA), Bank Negara Malaysia (BNM), Unit Perisikan Kewangan (FIU) dan Jabatan Peguam Negara (AGC).

Ringkasan AI

Siasatan pengubahan wang haram berkaitan 1MDB menunjukkan peningkatan penyelarasan antara pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang seperti Bank Negara Malaysia, Unit Perisikan Kewangan, dan Jabatan Peguam Negara.
Malaysia berjaya mendapatkan semula aset bernilai RM38.87 bilion berkaitan 1MDB antara 2019 hingga Februari 2025, menyumbang kepada peningkatan siasatan pengubahan wang haram hingga 2,648 kes, tiga kali ganda daripada sebelumnya.
Walaupun jumlah siasatan tinggi, Malaysia hanya mencatatkan 52 sabitan daripada 234 pendakwaan, menunjukkan kelemahan dalam menterjemahkan siasatan kepada hasil disebabkan oleh cabaran dalam pengumpulan bukti dan latihan yang kurang bagi pihak pendakwa raya.

Menurut Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) dan Kumpulan Asia/Pasifik (APG) mengenai Pengubahan Wang Haram dalam laporan hari ini, antara 2019 dan Februari 2025, Malaysia telah mendapat semula sejumlah 8.11 bilion euro (RM38.87 bilion) dalam bentuk aset, dengan 75 peratus daripadanya berkaitan kes 1MDB.

Sebahagian besar aset berkaitan 1MDB telah dipulangkan melalui penyelesaian dan tindakan pelucuthakan sivil di luar negara, katanya dalam Laporan Penilaian Bersama (MER) setebal 275 muka surat yang dikeluarkan hari ini.

Penilaian bersama FATF dan APG terhadap Malaysia menilai keberkesanan langkah-langkah negara dalam mencegah pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan pencegahan proliferasi pembiayaan (AML/CFT/CPF) serta tahap pematuhannya terhadap piawaian antarabangsa FATF dalam tempoh lawatan oleh pasukan penilai antarabangsa pada Februari 2025.

Menurut laporan itu, peningkatan siasatan pengubahan wang haram kepada 2,648 kes, lebih tiga kali ganda daripada jumlah yang dilaporkan dalam MER 2015 Malaysia sebanyak 821, merupakan perkembangan positif.

Daripada 2,648 kesalahan pengubahan wang haram, penipuan berjumlah 880, pengedaran dadah (781), rasuah (433), penyeludupan (136), jenayah terancang (101) dan lain-lain (317).

Bagaimanapun, antara 2019 dan Februari 2025, Malaysia mencatatkan 234 pendakwaan dan hanya memperoleh 52 sabitan walaupun jumlah siasatan adalah tinggi.

"Ini mencerminkan kelemahan serius dalam menterjemah siasatan kepada hasil. Isu seperti cabaran dalam mengumpul bukti, had masa yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjalankan siasatan, kekurangan latihan dan pengalaman bagi pendakwa raya serta keutamaan kepada kompaun dan pemulihan aset berasaskan cukai terus mengehadkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang terhadap kesalahan jenayah," katanya.

Menurut laporan itu, Malaysia menyatakan bahawa usahanya berkaitan mendapatkan semula aset 1MDB telah memindahkan sumber daripada kes lain berdasarkan kepentingan dan kerumitannya.

Antara cadangan utama ialah Malaysia perlu meningkatkan kapasiti dan keupayaan untuk siasatan pengubahan wang haram berkaitan kesalahan utama berisiko sederhana hingga tinggi dan menambah baik pendekatan pendakwaan untuk menyasarkan kesalahan pengubahan wang haram bagi menterjemahkan siasatan kepada keputusan pendakwaan yang lebih berkesan selaras dengan kesalahan utama berisiko tinggi dan sederhana-tinggi.

Malaysia juga perlu meningkatkan latihan untuk penyiasat, pendakwa raya dan hakim berkaitan tipologi dan proses pengubahan wang haram.

"Latihan juga perlu diberikan kepada LEA dan pendakwa raya mengenai risiko pengubahan wang haram berkaitan profil risiko Malaysia termasuk risiko sederhana-tinggi untuk pengubahan wang haram seperti jenayah cukai, pemalsuan, pemerdagangan manusia/penyeludupan migran, eksploitasi seksual dan jenayah alam sekitar," katanya.

Katanya Malaysia perlu meningkatkan kapasitinya untuk menyasarkan sindiket jenayah terancang rentas sempadan peringkat tinggi dan pemudah cara pengubahan wang haram antarabangsa terutamanya mereka yang terlibat dalam pengubahan wang haram secara bersendirian atau pihak ketiga.

Selain itu, sebagai negara transit, Malaysia perlu membangunkan dan melaksanakan keupayaan untuk menyiasat pengubahan wang haram oleh pihak ketiga dan pengubahan wang haram berasaskan perdagangan, sekali gus meningkatkan keupayaannya untuk mengesan dan menyiasat tipologi pengubahan wang haram tertentu, menurut laporan itu.

-- BERNAMA