KUALA LUMPUR: Former prime minister Datuk Seri Najib Tun Razak had signed five cheques for RM22.6 million in illicit funds involving 1Malaysian Development Berhad (1MDB), the High Court was told today.
Assistant Director of the Money Laundering Criminal Investigation Division, ACP Foo Wei Min, 47, said this was based on the 'First In, First Out' (FIFO) investigation method which he used to determine whether the funds in Najib's account was illicit or clean.
Based on the FIFO analysis, it was found that the five transactions involved funds allegedly obtained from unlawful activities by 1MDB's subsidiary, 1MDB Global Investment Limited (1MDB GIL), he added.
The 48th prosecution witness said this when reading out his witness statement during the examination in chief by deputy public prosecutor Kamal Baharin Omar in Najib's trial involving the alleged misappropriation of RM2.3 billion of 1MDB funds.
He said one of the cheques, for RM20 million and dated Aug 2, 2013, was issued to UMNO, while the one dated Aug 7, 2013, for RM100,000, was issued to UMNO Batu Kawan.
The three other cheques were issued to Lim Soong Peng (for RM246,000 on Aug 7, 2013), ORB Solutions Sdn Bhd (for RM2 million on Aug 12, 2013) and Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd (for RM303,000 on Aug 14, 2013), he added.
He told the court that UMNO then treasurer Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah confirmed receiving the RM20 million cheque from Najib himself.
"Similarly, Datuk Mohd Noor Ahmad, the UMNO Batu Kawan division leader in Penang, confirmed that he received RM10 million (from Najib) for political purposes in his area," said Foo, adding that a CIMB officer also confirmed that Lim received RM246,000 from Najib.
Regarding the RM2 million for ORB Solutions, Foo said it was received by the company director, Datuk Amhari Efendi Nazaruddin for offering Najib publicity services on social media such as Facebook, Instagram, Twitter and Najib's private blog.
"The money from 1MDB GIL was channelled to ORB Solutions as payment for developing social media online services and also its maintenance fees. Based on the FIFO analysis, I identified the RM2 million as illicit funds from 1MDB GIL," he said.
He said the Semarak Konsortium owner, Datuk Mohd Omar Mustapha received RM22 million, for providing international media consultancy services to Najib, which included preparing his English language speeches.
According to Foo, among the writers who prepared Najib's speeches in English were Paul Stadlen, Charlotte Carr, Alexander Marklew and Benedict Macon Cooney.
Najib, 70, faces four charges of using his position to obtain bribes amounting to RM2.3 billion belonging to 1MDB and 21 charges of money laundering involving the same amount.
The trial before Judge Datuk Collin Lawrence Sequerah continues
-- BERNAMA
Bernama
Thu Oct 12 2023
UMNO then treasurer Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah confirmed receiving the cheque from Datuk Seri Najib Tun Razak himself, said ACP Foo Wei Min. - BERNAMA/Filepic
Houthi Yaman serang dua kapal pemusnah AS
Houthi berjaya menyasarkan serangan terhadap dua kapal pemusnah AS dan kapal CYCLADES di Laut Merah serta MSC Orion di Lautan Hindi pada awal Selasa.
Ringgit rendah berbanding dolar AS pada awal dagangan
Pada 9 pagi, ringgit merosot kepada 4.7665/7710 berbanding mata wang Amerika Syarikat (AS) daripada 4.7650/7700 semalam.
Bakal jemaah haji OKU syukur dipilih jadi tetamu Allah
Abdul Samad MM Abdul Aziz, 53, yang merupakan Orang Kurang Upaya (OKU) Penglihatan bersyukur dan teruja apabila dipilih seorang daripada 31,600 jemaah haji dari Malaysia tahun ini.
Pendakwa raya ICC temu bual kakitangan hospital di Gaza
Pendakwa raya dari Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) telah menemu bual kakitangan dari dua hospital terbesar di Gaza.
Israel bimbang ICC keluar waran tangkap berkait perang Gaza
Israel menyuarakan kebimbangan bahawa Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) bersiap sedia untuk mengeluarkan waran tangkap bagi pegawainya atas tuduhan berkaitan dengan pengendalian perang terhadap Hamas.
Liputan Haji: Bakal fokus kepada cabaran dan kebajikan jemaah wanita
Bagi petugas media mewakili Astro AWANI, untuk tahun ini, musim 1445 hijrah, yang terpilih ialah Editor dan Penerbit Astro AWANI, Dr Azlinariah Abdullah dan Azlinda Salim bersama 12 yang lain daripada agensi media.
IMF lulus pembiayaan dana AS$1.1 bilion kepada Pakistan
Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) pada Isnin meluluskan pembiayaan segera dana bantuan bernilai US$1.1 bilion kepada Pakistan.
Laporan Bank Dunia perlu dipandang serius
Laporan Bank Dunia yang memberi gambaran membimbangkan berkenaan sistem pendidikan Malaysia perlu diambil serius.
[TERKINI] CEO Microsoft dijadual bertemu Anwar pada Khamis
Lawatan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Microsoft Satya Nadella ke Malaysia itu merupakan sebahagian daripada jelajah Asia Tenggara beliau.
Anwar jumpa PM Qatar, sedia bantu Palestin
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan kesediaan Malaysia untuk bekerjasama dengan Qatar dan negara lain di rantau Asia Barat bagi memberikan rawatan kepada rakyat Palestin yang cedera akibat keganasan rejim Zionis.
Polis Jerman rampas 4 kereta Bugatti Veyron edisi terhad yang dikaitkan dengan 1MDB
Kenderaan berkenaan dikatakan sebahagian daripada siri "Legenda" khas Bugatti Veyron, dengan hanya 18 daripada supercar tersebut dibina dalam enam spesifikasi.
Rumah Najib boleh jadi penjara - Peguam
Rumah bekas Perdana Menteri itu boleh dijadikan sebagai penjara dan tempat tahanan untuk beliau seperti yang termaktub dalam undang-undang.
Kes 1MDB: Najib percaya Blackstone dikawal Arab Saudi, Raja Abdullah - Saksi
Saksi memberitahu Najib percaya bahawa syarikat Blackstone Asia Real Estate Partners dikawal oleh kerajaan Arab Saudi dan Raja Arab Saudi.
1MDB: Prosiding Najib julung kali dibuat pada Sabtu
Perbicaraan pertama dibuat pada hujung minggu ini berlangsung tepat jam 8.30 pagi, selepas bekas Perdana Menteri itu dibawa pihak berkuasa dengan menaiki kenderaan dari Jabatan Penjara.
'Kementerian Kewangan tiada rekod surat kelulusan Najib bagi 1MDB ambil alih Tanjong Energy, Genting Sanyen' - Saksi
Dalam siasatan SPRM, Kementerian Kewangan mengesahkan tidak mempunyai rekod ke atas kedua-dua surat tersebut.
Najib diberi peluang jelaskan mengenai dokumen 1MDB ketika disoal siasat - Pegawai SPRM
Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Najib diberi peluang untuk menjelaskan secara terperinci mengenai dokumen berkaitan 1MDB, ketika disoal siasat.
Najib tak pernah arah pengurusan 1MDB pindah AS$1.03 bilion kepada syarikat Jho Low - Saksi
Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah mengarahkan mana-mana individu daripada pengurusan 1MDB untuk memindahkan AS$1.03 bilion kepada syarikat Jho low.
1MDB: SPRM ke Riyadh untuk sahkan surat derma RM2.6 bilion - Saksi
Penguasa Kanan SPRM Nur Aida Arifin berkata pihaknya telah pergi ke Istana Riyadh pada 2015 bagi mengadakan pertemuan dengan dua putera Arab Saudi.
1MDB: Najib tak dedah mengenai pertemuan dengan Raja Arab Saudi ketika siasatan - Saksi
Najib tidak memaklumkan kepada SPRM mengenai pertemuan delegasi Malaysia bersama Raja Arab Saudi, Almarhum Raja Abdullah Abdul Aziz Al-Saud.
1MDB: Muhammad Shafee ditegur hakim kerana bersikap 'keterlaluan'
Ketua peguam bela yang mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak ditegur apabila dilihat menyerang kredibiliti pengawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ketika perbicaraan.