KUALA LUMPUR: Polis menahan 10 individu termasuk dalang utama sindiket penipuan pelaburan GHC dan wang kripto melibatkan nilai lebih RM51 juta menerusi beberapa serbuan di Lembah Klang antara 13 dan 21 Mei lalu.
Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Husain berkata, kesemua suspek dipercayai Geng Wong, berusia 28 hingga 51 tahun itu ditahan reman antara tiga dan tujuh hari.
Menurutnya, berdasarkan siasatan, polis mendapati sindiket itu membersihkan hasil yang diperolehi melalui cara tidak sah dengan melabur dan membuka perniagaan.
"Sindiket ini memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram dari negara asing berkenaan ke Malaysia menggunakan pengurup wang tidak berdaftar serta transaksi mata wang kripto.
"Berdasarkan siasatan, sindiket pengubahan ini menjalankan wang haram menggunakan kaedah seperti urusan jual beli nombor pendaftaran eksklusif dan klasik bernilai tinggi dan jual beli jam tangan berjenama di kedai jam bertempat di Bukit Jalil.
"Selain itu, mereka juga melaburkan wang dalam perladangan buah durian seluas 40.4 hektar di Pahang dan menggunakan pengurup wang tidak berdaftar bagi menukarkan kripto kepada tunai sebagai modus operandi bagi mengaburi mata pihak penguat kuasa undang-undang," katanya pada sidang media di sini, pada Jumaat.
Dalam serbuan itu, Razarudin memberitahu, polis turut menyita 129 keping geran kenderaan dengan nombor pendaftaran eksklusif atau istimewa bernilai RM18 juta, 75 utas jam tangan pelbagai jenama bernilai RM10 juta, 18 buah kenderaan mewah pelbagai jenama bernilai RM8 juta, wang tunai RM503,001, 203 motosikal berjumlah RM406,000 dan 10 buah beg tangan pelbagai berjenama bernilai RM90,000.
"Selain itu, kita turut menyita wang tunai dalam bentuk mata wang asing iaitu 320,000 Yen, 3,940 Baht, 455 Turkiye, 290 Yuan, AS$305, 27,000 Won, SG$200, AUS$200, 10 buah buku cek,12 unit telefon bimbit dan peralatan komputer, " tambahnya.
Razarudin berkata, tindakan pembekuan ke atas 33 akaun bank berjumlah RM10,714,175.62 dan penyitaan mata wang digital kripto sebanyak RM3,500,000 mengikut nilai semasa yang dipercayai hasil daripada aktiviti penipuan pelaburan itu turut dilakukan.
Jelasnya, siasatan mendapati wang hasil aktiviti haram itu digunakan untuk membeli hartanah di Malaysia.
Beliau bagaimanapun yakin masih ada saki baki sindiket itu yang masih bebas.
"Ini sebenarnya baru satu sindiket yang kita tumpaskan, ada lagi sindiket lain dalam radar kita," ujarnya.
Umavathi Ramayah
Fri May 24 2024
![Polis tahan 10 ahli sindiket 'cuci duit' di sebalik perniagaan, rampas aset lebih RM51 juta Polis tahan 10 ahli sindiket 'cuci duit' di sebalik perniagaan, rampas aset lebih RM51 juta](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/41716539901_tbRazarudinHusain.jpg)
Razarudin Husain berkata, kesemua suspek dipercayai Geng Wong, berusia 28 hingga 51 tahun itu ditahan reman antara tiga dan tujuh hari. - Foto Astro AWANI
![Brunei antara lima sumber pelancongan utama bagi Malaysia pada Januari-April Brunei antara lima sumber pelancongan utama bagi Malaysia pada Januari-April](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-07/71689475529_TBBBandarSeriBegaw.jpg)
Brunei antara lima sumber pelancongan utama bagi Malaysia pada Januari-April
Lebih 390,000 pelawat dari Brunei lawat Malaysia bagi tempoh Januari hingga April 2024, menjadikan Brunei antara lima sumber pelancongan utama bagi negara ini.
![Imigresen komited tambah baik khidmat autogate di pintu masuk utama Imigresen komited tambah baik khidmat autogate di pintu masuk utama](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-12/51701866735_TBVisa.jpg)
Imigresen komited tambah baik khidmat autogate di pintu masuk utama
Jabatan Imigresen Malaysia komited dalam menambah baik perkhidmatan autogate di pintu masuk utama di negara ini iaitu pergerakan melalui KLIA.
![PM Thailand disahkan positif COVID-19 PM Thailand disahkan positif COVID-19](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2023-09/81694770094_SretthaThavisinPh.jpg)
PM Thailand disahkan positif COVID-19
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengesahkan hari ini bahawa beliau positif COVID-19.
![Dua hilang, tiga selamat insiden bot karam di Belaga Dua hilang, tiga selamat insiden bot karam di Belaga](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-06/81718556694_TBbotkaram.jpg)
Dua hilang, tiga selamat insiden bot karam di Belaga
Dua penumpang hilang manakala tiga lagi terselamat dalam insiden bot karam di Long Menjawah, Sungai Rajang, Belaga, petang tadi.
Daftar JHEV, kemas kini maklumat untuk bantuan
Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) disaran agar mendaftar dengan Jabatan Hal Ehawal Veteran (JHEV) ATM serta persatuan-persatuan di lokalti masing-masing dan mengemas kini maklumat semasa melalui sistem VIBES 2.0.
Rumah jadi tempat proses ketum diserbu
Polis menyerbu sebuah rumah pusaka yang dijadikan tempat memproses air ketum dan berjaya menahan dua lelaki, pada Sabtu.
188 rakyat Malaysia jadi mangsa di beberapa negara
Daripada jumlah yang dikenalpasti, sekurang-kurang 109 warga Malaysia terjebak aktiviti 'jobscam' di Myanmar.
Ribuan umat Islam tunaikan solat Aidiladha di Al-Aqsa
Pagi Ahad, ribuan umat Islam berkumpul di masjid tersebut bagi menunaikan Solat Sunat Aidiladha. Lelaki, wanita bahkan kanak-kanak, sebaik sahaja matahari mula terbit, ramai yang sudah ke masjid berkenaan bagi menunaikan solat.
544 kes libat rampasan RM5.18 juta di Sabah tahun ini
Pengarahnya George Abas berkata tindakan itu hasil pemeriksaan ke atas 31,206 premis perniagaan, dan kompaun sebanyak RM62,300 serta denda mahkamah berjumlah RM20,000 dikenakan terhadap mereka yang sabit kesalahan.
Agong, Raja Permaisuri zahir ucapan selamat menyambut Aidiladha
Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah menzahirkan ucapan selamat menyambut Aidiladha kepada seluruh umat Islam di negara ini.
![Kes bunuh Zayn Rayyan: Beri ruang polis siasat - KPN Kes bunuh Zayn Rayyan: Beri ruang polis siasat - KPN](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-06/51717303469_TanSriRazaruddin.jpg)
Kes bunuh Zayn Rayyan: Beri ruang polis siasat - KPN
PDRM meminta semua pihak memberi ruang kepada polis untuk menjalankan siasatan terperinci berhubung kes bunuh kanak-kanak autisme, Zayn Rayyan Abdul Matiin.
![OKU dipukul: Beri ruang pihak berkuasa siasat - Fahmi OKU dipukul: Beri ruang pihak berkuasa siasat - Fahmi](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/81716979680_FahmiFadzil.jpg)
OKU dipukul: Beri ruang pihak berkuasa siasat - Fahmi
Orang ramai diminta memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menyiasat kes pemandu e-panggilan orang kurang upaya (OKU) didakwa dipukul pengawal peribadi seorang kenamaan di lobi sebuah hotel di sini
![Balai polis terpencil akan dipasang CCTV, pintu pagar ditutup awal Balai polis terpencil akan dipasang CCTV, pintu pagar ditutup awal](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/41716542077_tbRazarudinHusain.jpg)
Balai polis terpencil akan dipasang CCTV, pintu pagar ditutup awal
Tahap keselamatan balai-balai terpencil akan dipertingkatkan, antaranya dengan pemasangan CCTV dan pintu pagar ditutup awal, susulan serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor.
![Polis tahan 10 ahli sindiket 'cuci duit' di sebalik perniagaan, rampas aset lebih RM51 juta Polis tahan 10 ahli sindiket 'cuci duit' di sebalik perniagaan, rampas aset lebih RM51 juta](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/41716539901_tbRazarudinHusain.jpg)
Polis tahan 10 ahli sindiket 'cuci duit' di sebalik perniagaan, rampas aset lebih RM51 juta
Kesemua suspek dipercayai Geng Wong, berusia 28 hingga 51 tahun itu ditahan reman antara tiga dan tujuh hari.
![Serangan Balai Polis Ulu Tiram: Keadaan stabil, KPN lawat Mohd Hasif Serangan Balai Polis Ulu Tiram: Keadaan stabil, KPN lawat Mohd Hasif](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/51715944442_MohdHasif.jpg)
Serangan Balai Polis Ulu Tiram: Keadaan stabil, KPN lawat Mohd Hasif
Razarudin mengadakan lawatan kebajikan bagi melihat sendiri keadaan mangsa yang kini mendapatkan rawatan di Hospital Sultan Ismail (HSI).
![Serangan Balai Polis Ulu Tiram: KPN zahir ucapan takziah kepada keluarga mangsa Serangan Balai Polis Ulu Tiram: KPN zahir ucapan takziah kepada keluarga mangsa](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/61715934570_takziah.jpg)
Serangan Balai Polis Ulu Tiram: KPN zahir ucapan takziah kepada keluarga mangsa
Ketua Polis Negara menzahirkan ucapan takziah buat ahli keluarga dua anggota polis yang maut dalam serangan di Balai Polis Ulu Tiram pagi tadi.
![Serangan Balai Polis Ulu Tiram: Kawalan balai, kawasan profil tinggi dipertingkat - KPN Serangan Balai Polis Ulu Tiram: Kawalan balai, kawasan profil tinggi dipertingkat - KPN](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/71715925225_TanSriRazarudin.jpg)
Serangan Balai Polis Ulu Tiram: Kawalan balai, kawasan profil tinggi dipertingkat - KPN
Kawalan keselamatan di balai polis dan kawasan yang melibatkan individu berprofil tinggi termasuk istana akan dipertingkatkan susulan kejadian serangan di Balai Polis Ulu Tiram awal pagi tadi.
![PRK Kuala Kubu Baharu: Tiada laporan 3R diterima sepanjang kempen - Ketua Polis Negara PRK Kuala Kubu Baharu: Tiada laporan 3R diterima sepanjang kempen - Ketua Polis Negara](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/71715409849_PRKKKB.jpg)
PRK Kuala Kubu Baharu: Tiada laporan 3R diterima sepanjang kempen - Ketua Polis Negara
Polis tidak menerima sebarang laporan membabitkan isu 3R iaitu raja, agama dan kaum, sepanjang tempoh 14 hari kempen Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu berlangsung.
![Pemerasan RM1.25 juta: Tujuh polis dikenakan tindakan bawah SOSMA Pemerasan RM1.25 juta: Tujuh polis dikenakan tindakan bawah SOSMA](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/81715330850_RazarudinHusain.jpg)
Pemerasan RM1.25 juta: Tujuh polis dikenakan tindakan bawah SOSMA
Selain ACP, turut disiasat seorang Deputi Superintenden (DSP), tiga Inspektor dan masing-masing seorang Sarjan serta Lans Koperal.
![Kes pemerasan: Dua lagi polis berpangkat Inspektor, Sarjan ditahan - KPN Kes pemerasan: Dua lagi polis berpangkat Inspektor, Sarjan ditahan - KPN](https://resizer-awani.eco.astro.com.my/tr:w-177,h-100,q-100,f-auto/https://img.astroawani.com/2024-05/81714819963_RazarudinHusain.jpg)
Kes pemerasan: Dua lagi polis berpangkat Inspektor, Sarjan ditahan - KPN
Dua lagi polis berpangkat Inspektor dan Sarjan ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes pemerasan berjumlah RM1.25 juta.