KUALA LUMPUR: Sebanyak 497 entiti telah dimasukkan ke dalam Senarai Amaran Pengguna Kewangan di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) sehingga 2023, kata Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying.
Senarai Amaran Pengguna Kewangan adalah panduan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai entiti atau skim yang telah disalah anggap atau kelihatan sebagai entiti atau skim berlesen atau dikawal selia oleh BNM.
Selain pengemaskinian entiti terlibat, bank pusat juga mengambil pelbagai langkah terhadap syarikat-syarikat yang mendakwa memperoleh lesen dan kelulusannya termasuklah mengambil tindakan undang-undang di atas penyalahgunaan nama BNM, katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini.
Semasa menjawab soalan Datuk Seri Sh Mohmed Puzi Sh Ali (BN-Pekan) mengenai keberkesanan BNM dalam mengesan dan memperoleh semula aset atau wang hasil penipuan pelaburan, skim ponzi dan dalam talian, Lim memberitahu bahawa perkara-perkara itu dipantau oleh pelbagai agensi bergantung kepada elemen kesalahan tersebut di bawah bidang kuasa masing-masing.
Bagi BNM, beliau berkata kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan atau siasatan ke atas sebarang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan dalam negara mereka.
Selain itu, kerjasama strategik pelbagai pihak juga berterusan di antara BNM, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, institusi-institusi kewangan dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) bagi tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap ke atas sindiket jenayah penipuan pelaburan melalui perkongsian maklumat dan aktiviti menjejak dan mengesan aliran wang haram.
"Penjenayah pengubahan wang haram bukan sahaja boleh dikenakan hukuman penjara, malah aset serta wang hasil yang diperolehi menerusi kegiatan haram juga boleh disita atau dilucuthakkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
"Contohnya, pihak SC telah mengambil tindakan menyita wang berjumlah RM116 juta dalam tempoh 2021 hingga 2023," katanya.
Justeru, tegasnya tahap keberkesanan dalam mengesan dan memperoleh semula aset/wang hasil permerdayaan boleh dinilai melalui usaha yang dilaksanakan dari segi pencegahan dan penguatkuasaan.
Katanya sehingga Jun 2023, semua bank utama telah melaksanakan lima langkah utama iaitu mempercepatkan peralihan kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja (OTP), mengetatkan peraturan pengesanan penipuan bank, tempoh pengesahan dan menunggu untuk pendaftaran kali pertama perkhidmatan perbankan, mengehadkan hanya satu peranti mudah alih untuk didaftarkan dan menyediakan saluran aduan khusus untuk pelanggan.
Selain BNM, SC telah mengambil pelbagai tindakan untuk membanteras penipuan kewangan termasuk mengambil 15 tindakan pentadbiran dengan mengenakan penalti dan melucuthakkan keuntungan; kemasukan 315 syarikat ke dalam Senarai Peringatan Pelabur (Investor Alert List) dan pengeluaran lima notis henti operasi (cease and desist).
SC juga membuat 97 laporan polis berhubung perkara-perkara di bawah bidang kuasa PDRM, serta 128 rujukan kepada agensi tempatan atau pengawal selia asing dan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk melakukan sekatan laman sesawang bagi 146 kes, serta bersama Meta Malaysia bagi sekatan Facebook dan Instagram (95 kes) dan sekatan akaun aplikasi Telegram (153 kes).
-- BERNAMA
Bernama
Wed Mar 06 2024
LIM HUI YING: Kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan. -Gambar fail/Bernama
AWANI Borneo [27/04/2024] - Peruntukan RM60 juta | GPS tumpu Sarawak | Risiko hilang kerusi
Laporan berita padat dan ringkas dari Borneo bersama Assim Hassan;
#AWANIBorneo 27 April 2024
Tertangguh lama, SMK Sebuyau bakal berwajah baharu
Sah! GPS tidak terlibat kempen PRK Kuala Kubu Bharu
MoU PBS dan STAR elak pertembungan calon dalam PRN Sabah
#AWANInews
#AWANIBorneo 27 April 2024
Tertangguh lama, SMK Sebuyau bakal berwajah baharu
Sah! GPS tidak terlibat kempen PRK Kuala Kubu Bharu
MoU PBS dan STAR elak pertembungan calon dalam PRN Sabah
#AWANInews
U Mobile buka kedai pertama di Sabah
Kedai pertama U Mobile di Sabah terletak di Imago Shopping Mall dan menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti talian pra bayad dan pasca bayar U Borneo.
#AWANIBorneo
#AWANIBorneo
Nahas helikopter Lumut: Presiden Turkiye ucap takziah kepada keluarga anggota, Malaysia - Anwar
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengutuskan ucapan takziah kepada keluarga 10 wira negara yang terkorban dalam nahas helikopter TLDM di Lumut, Perak.
Kertas Kabinet wujud sektor industri sukan dibentang dalam tempoh sebulan - Hannah
Kertas Kabinet berkenaan usaha mewujudkan sektor industri sukan dijangka dibentang kepada Jemaah Menteri dalam tempoh sebulan.
MoU PBS dan STAR elak pertembungan calon dalam PRN Sabah
Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah (Gagasan Rakyat), Datuk NIzam Abu Bakar Titingan berkata MoU antara PBS dan STAR bagi mengelakkan kehilangan kerusi sepertimana yang berlaku dalam PRN16.
#AWANIBorneo
#AWANIBorneo
PRK KKB: GPS tidak akan terlibat kempen - Fadillah
Ketua Whip GPS yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof mengesahkan gabuingan itu tidak akan terlibat dalam kempen PRk Kuala Kubu Bharu.
#AWANIBorneo
#AWANIBorneo
1,000 peluang pekerjaan bakal dinikmati penduduk Tongod
Sebuah kilang simen bernilai RM1.2 bilion akan dibina di Penangah, Tongod, Sabah sekali gus mewujudkan 1,000 peluang pekerjaan baharu.
#AWANIBorneo
#AWANIBorneo
Bahan keperluan utama industri kini ada di Sabah
Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Datuk Phoong Jin Zhe berkata, dengan pembukaan kilang simen itu, satu lagi bahan keperluan utama industri bakal diwujudkan di Sabah.
#AWANIBorneo
#AWANIBorneo
Peruntukan RM60 juta untuk bina semula SMK Sebuyau
Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan negeri akan mengambil-alih projek berkenaan yang telah diluluskan dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11), namun tertangguh akibat kekangan peruntukan.
#AWANIBorneo
#AWANIBorneo
Kerajaan serius selesaikan isu industri minyak sawit - Johari
Kerajaan serius dalam usaha meleraikan isu membabitkan industri minyak sawit negara yang boleh memberi impak sekiranya tidak ditangani.
Dewan Negara lulus pindaan Akta Wang Tak Dituntut 1965
Persidangan Dewan Negara hari ini meluluskan Rang Undang-Undang (RUU) Wang Tak Dituntut (Pindaan) 2024.
Sistem cukai SST beri kesan fiskal lebih cepat berbanding GST - Hui Ying
Sistem cukai kepenggunaan semasa iaitu Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) mampu memberi kesan fiskal yang lebih cepat kepada negara berbanding pelaksanaan cukai nilai tambah seperti GST.
LHDN sekat perjalanan lebih 180,000 individu akibat tunggakan cukai - MoF
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah mengambil tindakan sekatan perjalanan ke atas 182,666 individu sejak undang-undang mengenainya dikuatkuasakan sehingga 29 Februari 2024.
Kaedah bantuan program SARA dipertimbang ditambah baik
Kerajaan akan menambah baik kaedah bantuan Program Sumbangan Asas Rahmah (SARA) selain mempertimbangkan untuk memperluas bantuannya pada masa akan datang, kata Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying.
Parlimen: Hasil kerajaan diunjur meningkat kepada RM312.2 bilion pada 2024
Hasil kerajaan Persekutuan pada tahun ini diunjurkan meningkat kepada RM312.2 bilion selepas mengambil kira langkah cukai Belanjawan 2024, disumbangkan kutipan hasil cukai yang lebih tinggi.
Dewan Rakyat lulus RUU Perniagaan Perkhidmatan Wang (Pindaan) 2024
Dewan Rakyat hari ini meluluskan Rang Undang-Undang (RUU) Perniagaan Perkhidmatan Wang (Pindaan) 2024 dengan lebih suara bersetuju.
Dewan Rakyat lulus RUU Wang Tak Dituntut (Pindaan) 2024
RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying setelah jawatankuasa mempertimbangkan usul dicadangkan itu tanpa sebarang pindaan.
BNM ambil pendekatan berhemat tangani risiko keberhutangan isi rumah tinggi
Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata kerajaan sedar mengenai risiko keberhutangan isi rumah yang tinggi, justeru pendekatan yang lebih mampan akan dilaksanakan.
RUU Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) 2024 dibentang untuk bacaan kali pertama
Rang Undang-Undang Perbekalan (Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan) 2024 dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini.
RUU Perbekalan Tambahan (2023) 2024 dibentang untuk bacaan kali pertama
Rang Undang-Undang (RUU) Perbekalan Tambahan (2023) 2024 dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini.