KUALA LUMPUR: Sebanyak 497 entiti telah dimasukkan ke dalam Senarai Amaran Pengguna Kewangan di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) sehingga 2023, kata Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying.
Senarai Amaran Pengguna Kewangan adalah panduan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai entiti atau skim yang telah disalah anggap atau kelihatan sebagai entiti atau skim berlesen atau dikawal selia oleh BNM.
Selain pengemaskinian entiti terlibat, bank pusat juga mengambil pelbagai langkah terhadap syarikat-syarikat yang mendakwa memperoleh lesen dan kelulusannya termasuklah mengambil tindakan undang-undang di atas penyalahgunaan nama BNM, katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini.
Semasa menjawab soalan Datuk Seri Sh Mohmed Puzi Sh Ali (BN-Pekan) mengenai keberkesanan BNM dalam mengesan dan memperoleh semula aset atau wang hasil penipuan pelaburan, skim ponzi dan dalam talian, Lim memberitahu bahawa perkara-perkara itu dipantau oleh pelbagai agensi bergantung kepada elemen kesalahan tersebut di bawah bidang kuasa masing-masing.
Bagi BNM, beliau berkata kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan atau siasatan ke atas sebarang jenayah penipuan dan skim kewangan haram yang dilakukan dalam negara mereka.
Selain itu, kerjasama strategik pelbagai pihak juga berterusan di antara BNM, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, institusi-institusi kewangan dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) bagi tindakan penguatkuasaan yang lebih cekap ke atas sindiket jenayah penipuan pelaburan melalui perkongsian maklumat dan aktiviti menjejak dan mengesan aliran wang haram.
"Penjenayah pengubahan wang haram bukan sahaja boleh dikenakan hukuman penjara, malah aset serta wang hasil yang diperolehi menerusi kegiatan haram juga boleh disita atau dilucuthakkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
"Contohnya, pihak SC telah mengambil tindakan menyita wang berjumlah RM116 juta dalam tempoh 2021 hingga 2023," katanya.
Justeru, tegasnya tahap keberkesanan dalam mengesan dan memperoleh semula aset/wang hasil permerdayaan boleh dinilai melalui usaha yang dilaksanakan dari segi pencegahan dan penguatkuasaan.
Katanya sehingga Jun 2023, semua bank utama telah melaksanakan lima langkah utama iaitu mempercepatkan peralihan kepada kaedah pengesahan yang lebih kukuh daripada penghantaran kata laluan sekali sahaja (OTP), mengetatkan peraturan pengesanan penipuan bank, tempoh pengesahan dan menunggu untuk pendaftaran kali pertama perkhidmatan perbankan, mengehadkan hanya satu peranti mudah alih untuk didaftarkan dan menyediakan saluran aduan khusus untuk pelanggan.
Selain BNM, SC telah mengambil pelbagai tindakan untuk membanteras penipuan kewangan termasuk mengambil 15 tindakan pentadbiran dengan mengenakan penalti dan melucuthakkan keuntungan; kemasukan 315 syarikat ke dalam Senarai Peringatan Pelabur (Investor Alert List) dan pengeluaran lima notis henti operasi (cease and desist).
SC juga membuat 97 laporan polis berhubung perkara-perkara di bawah bidang kuasa PDRM, serta 128 rujukan kepada agensi tempatan atau pengawal selia asing dan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk melakukan sekatan laman sesawang bagi 146 kes, serta bersama Meta Malaysia bagi sekatan Facebook dan Instagram (95 kes) dan sekatan akaun aplikasi Telegram (153 kes).
-- BERNAMA
Bernama
Wed Mar 06 2024
LIM HUI YING: Kerjasama dengan pihak berkuasa asing turut dijalankan bagi analisis jejakan kewangan. -Gambar fail/Bernama
Piala AMEC: Persatuan Bola Sepak Thailand tampung kos penyokong Malaysia cedera dipukul
PENYOKONG Malaysia yang tercedera akibat dipukul oleh penyokong tuan rumah di Stadium Rajamangala, Bangkok malam tadi, mendapat perhatian segera daripada Persatuan Bola Sepak Thailand (FAT).
Tengku Zafrul akan perjelas spekulasi sertai PKR dalam masa terdekat
Tengku Zafrul akan membuat kenyataan berhubung khabar angin penyertaannya ke PKR dalam masa terdekat.
'Jangan ada sikap kawan makan kawan' - Puteri UMNO
Amal turut menyeru pemimpin masa kini mewarisi contoh terbaik kepada generasi baharu hari ini.
ISN fokus R&D sukan berpotensi menjelang Olimpik LA 2028
Institut Sukan Negara (ISN) akan memperkasa program penyelidikan dan pembangunan (R&D) dengan tumpuan khusus kepada sukan berpotensi tinggi di Sukan Olimpik Los Angeles 2028 menggunakan peru
Donald Trump lantik bekas ketua perisikan jadi utusan presiden
Jawatan itu dijangka akan memacu dasar-dasar terhadap beberapa musuh AS termasuk Korea Utara.
Turkiye tegaskan dukungan ke atas Syria pasca konflik
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan memberi jaminan bahawa Turkiye akan terus berdiri bersama rakyat Syria dalam proses pemulihan dan pembinaan semula negara itu.
Dalam catatannya di X, Erdogan berkata sokongan akan terus diberikan tanpa mengira latar belakang rakyat Syria demi memastikan negara itu bangkit semula sebagai sebuah negara yang aman dan stabil.
Dalam catatannya di X, Erdogan berkata sokongan akan terus diberikan tanpa mengira latar belakang rakyat Syria demi memastikan negara itu bangkit semula sebagai sebuah negara yang aman dan stabil.
Syria fokus pemulihan, tolak konflik baharu dengan Israel
Pemimpin de facto Syria, Ahmad al-Sharaa, pada Sabtu menyatakan bahawa Israel menggunakan alasan palsu untuk mengesahkan serangan terhadap Syria.
Namun, beliau menegaskan bahawa Syria tidak berminat terlibat dalam konflik baharu.
Namun, beliau menegaskan bahawa Syria tidak berminat terlibat dalam konflik baharu.
Piala AMEC: Ekor Harimau diancam penyokong lawan di Stadium Rajamangala akibat provokasi
Situasi tegang itu berpunca daripada kedua-dua pihak yang saling berbalas provokasi tetapi keadaan itu terkawal.
Bayi lelaki berbalut kain ditemui dalam semak belakang surau di Manjung
Siasatan pihak polis mendapati bayi lelaki tersebut ditinggalkan dalam semak dan berbalut dengan kain.
‘UMNO bukan parti yang boleh ditendang, perlu kaji kedudukan dalam kerajaan’ - Dr Akmal
Dr Muhamad Akmal menyifatkan UMNO bukan sebuah parti yang boleh ditendang mengikut sesuka hati.
Kerajaan proaktif tangani isu ekonomi bayangan, tingkat kadar pematuhan cukai
Saiz ekonomi bayangan di Malaysia secara purata adalah dianggarkan sebanyak 21.2 peratus berbanding Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi tempoh 2010-2019.
Kerajaan teliti cadangan kebolehgunaan produk insurans, takaful secara mudah alih
Kerajaan akan meneliti cadangan kebolehgunaan produk insurans, takaful perubatan dan kesihatan (MHIT) secara mudah alih.
Kerajaan jimat RM600 juta sebulan melalui penyasaran subsidi diesel - Lim Hui Ying
Kerajaan berjaya menjimatkan RM600 juta sebulan melalui penyasaran subsidi diesel dengan perolehan itu akan disalurkan semula kepada rakyat.
RM44.2 juta Akaun Sejahtera dicarum bagi program i-Lindung hingga September 2024
Sejumlah RM44.2 juta telah dikeluarkan oleh pencarum melalui Akaun Sejahtera KKWSP sejak program i-Lindung diperkenalkan pada Julai 2022.
RM32.917 juta peruntukan untuk projek pembangunan di Labuan tahun depan
Ia termasuk projek menaik taraf Jambatan Patau-Patau 1, pembinaan sel pelupusan sisa sanitari dan penambahbaikan loji rawatan air larut resap.
Kerajaan sasar defisit fiskal lebih rendah kepada tiga peratus bagi jangka masa sederhana - Lim
Kerajaan menyasarkan defisit fiskal lebih rendah kepada tiga peratus bagi jangka masa sederhana, mengikut kerangka Ekonomi MADANI.
Dakwaan larangan pengeluaran KWSP untuk haji berunsur fitnah - Lim
Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying menegaskan sebarang dakwaan mengenai larangan pengeluaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk tujuan menunaikan ibadah haji adalah tidak benar.
Kerajaan tidak benarkan pengeluaran wang dari Akaun 1 KWSP untuk tunai haji
Ahli masih boleh mengeluarkan wang mereka dari KWSP melalui Akaun 2 dan Akaun 3 atau Akaun Sejahtera dan Akaun Fleksibel.
Timbalan Menteri Kewangan, Lim Hui Ying cuti sakit selepas pembedahan
Pada 4 Okt 2024, Timbalan Menteri Kewangan telah menjalani pembedahan dan kini sedang menjalani proses pemulihan di kediaman beliau.
Pasaran hartanah Malaysia raih paras tertinggi dalam lima tahun pada separuh pertama 2024
Pasaran hartanah Malaysia pada separuh pertama 2024 mencatat pertumbuhan tertinggi bilangan dan nilai transaksi dalam tempoh lima tahun, kata Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH).