BUTTERWORTH: Seorang bekas pegawai bank dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Butterworth hari ini atas 14 pertuduhan pengubahan wang haram dan menipu membabitkan nilai lebih RM3.6 juta bermula Ogos 2017 hingga Oktober 2019.
Bagi 14 kes pengubahan wang haram, nilai dicatatkan ialah RM3.4 juta manakala RM240,000 lagi membabitkan kes menipu mangsa untuk menyerahkan wang dalam jumlah tertentu.
Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh R Ganesan, 35, telah menerima wang RM200,000 daripada M Kaliama, 45, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Kesalahan itu dilakukan antara 22 Ogos 2017 dan 24 Ogos 2017 di Malaysian Banking Berhad Cawangan Taman Inderawasih Perai, Pulau Pinang.
Kali terakhir tertuduh menerima wang RM50,000 pada 7 Oktober 2019 di lokasi sama daripada M Kesavan, 36, yang juga hasil daripada aktiviti haram.
Berikutan itu, tertuduh didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda daripada aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Tertuduh mengaku faham ketika pertuduhan dibacakan di depan Hakim Noor Aini Yusof dan mohon dibicarakan.
Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwaraya Muhamad Syeqal Che Murad manakala tertuduh diwakili peguam Pyara Singh.
Pada awalnya, Muhamad Syeqal memohon agar tertuduh tidak diberikan sebarang jaminan kerana berdepan banyak pertuduhan namun dibantah Praya Singh.
Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikenakan jaminan RM140,000 atau RM10,000 bagi setiap kes.
Mahkamah turut menetapkan 22 Disember depan untuk serahan dokumen bagi kes menipu mangsa dan 17 Januari 2022 bagi kes pengubahan wang haram.
Dewi Nur Harasha Alias
Mon Dec 13 2021
Tertuduh R Ganesan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Butterworth atas 14 pertuduhan pengubahan wang haram dan menipu membabitkan nilai lebih RM3.6 juta bermula Ogos 2017 hingga Oktober 2019. - Gambar Astro AWANI
Sarawak selidik olah kanji sagu jadi nasi
Sarawak sedang memulakan penyelidikan untuk menjadikan kanji sagu sebagai makanan ruji alternatif kepada nasi.
Sektor pembinaan berkembang 14.2 peratus kepada RM36.8 bilion pada suku pertama 2024
Nilai kerja dalam sektor pembinaan melonjak sebanyak 14.2 peratus tahun ke tahun (y-o-y), berjumlah RM36.8 bilion pada suku pertama 2024.
Kelulusan berisiko jejas hubungan antarabangsa Georgia
Parlimen Georgia pada Isnin meluluskan pendengaran ketiga bagi undang-undang 'Ejen Asing', sekali gus membolehkan anggota Dewan Rakyat membuat undian berdasarkan perlembagaan. Akta 'Ejen Asing' itu diperkenalkan demi memastikan organisasi-organisasi di Georgia bersifat telus dari segi penerimaan dana dari luar negara serta untuk mengelakkan campur tangan pihak luar dalam urusan berkaitan.
Cubaan seludup kala jengking, labah-labah dari Turkiye gagal
DNA haiwan berkenaan boleh digunakan untuk pengeluaran ubat-ubatan yang bernilai mencecah AS$10 juta untuk seliter.
Operasi menyelamat mengesan mangsa hilang diteruskan
Pasukan menyelamat giat mencari mangsa yang masih hilang susulan banjir kilat dan lumpur di Sumatera Barat, Indonesia, yang mengorbankan sekurang-kurangnya 43 orang.
500 petugas perubatan terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober
Sekurang-kurangnya 500 petugas perubatan telah terbunuh sejak bermulanya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober tahun lalu, kata Kementerian Kesihatan Gaza pada Ahad sempena Hari Jururawat Antarabangsa.
Tentera Israel halau rakyat Palestin di selatan & utara Gaza
Penduduk Palestin yang datang dari utara dan selatan Gaza dilihat memenuhi kawasan bandar Deir Al-Balah sejak hujung minggu ini dalam usaha mereka mencari perlindungan di tengah wilayah itu. Ini selepas mereka berdepan tekanan daripada tentera Israel untuk meninggalkan kedua kawasan utara dan selatan Gaza yang turut menempatkan laluan masuk yang baharu dibina oleh Israel yang kononnnya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan buat penduduk Palestin.
Penambahbaikan sistem untuk bantu jemaah dan petugas
Lembaga Tabung Haji (TH) memperkenalkan sistem yang ditambahbaik tahun ini iaitu Content Delivery Network (CDN) dan sistem penginapan di masyair untuk membolehkan akses dan capaian lebih pantas bagi jemaah serta petugas haji Malaysia.
Ulang alik seludup diesel Bukit Kayu Hitam-Bangkok
Jabatan Kastam Diraja Malaysia mematahkan tindakan seorang lelaki yang berulang alik Bukit Kayu Hitam-Bangkok untuk menyeludup keluar diesel.
Industri penjagaan: Sasar jadi kerjaya profesional, latih 385 individu tahun ini
Nancy berkata, ini termasuklah melatih lebih banyak tenaga pekerja dalam industri penjagaan, dengan matlamat mencapai sasaran 385 individu tahun ini.
Menipu pelaburan wang tak wujud: Bekas pegawai bank didakwa lagi
M. Patmanathan didakwa memperdaya tiga individu untuk serahkan wang masing-masing sebanyak RM1,550; RM3,500 dan RM7,300 untuk pelaburan tidak wujud.
Bekas pegawai bank didakwa tipu dua individu, babit kerugian lebih RM110,000
Seorang bekas pegawai bank dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kampar pada Rabu atas dua pertuduhan menipu dua individu bagi tujuan pelaburan membabitkan kerugian berjumlah lebih RM110,000.
Bekas pegawai bank hadapi 14 tuduhan ubah wang haram bernilai RM3.6 juta
Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda daripada aktiviti haram.
Jho Low panggil Najib "big boss" - Bekas pegawai bank
Bekas pegawai bank memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa Jho Low memanggil Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai "big boss".