BUTTERWORTH: Seorang bekas pegawai bank dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Butterworth hari ini atas 14 pertuduhan pengubahan wang haram dan menipu membabitkan nilai lebih RM3.6 juta bermula Ogos 2017 hingga Oktober 2019.
Bagi 14 kes pengubahan wang haram, nilai dicatatkan ialah RM3.4 juta manakala RM240,000 lagi membabitkan kes menipu mangsa untuk menyerahkan wang dalam jumlah tertentu.
Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh R Ganesan, 35, telah menerima wang RM200,000 daripada M Kaliama, 45, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Kesalahan itu dilakukan antara 22 Ogos 2017 dan 24 Ogos 2017 di Malaysian Banking Berhad Cawangan Taman Inderawasih Perai, Pulau Pinang.
Kali terakhir tertuduh menerima wang RM50,000 pada 7 Oktober 2019 di lokasi sama daripada M Kesavan, 36, yang juga hasil daripada aktiviti haram.
Berikutan itu, tertuduh didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda daripada aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Tertuduh mengaku faham ketika pertuduhan dibacakan di depan Hakim Noor Aini Yusof dan mohon dibicarakan.
Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwaraya Muhamad Syeqal Che Murad manakala tertuduh diwakili peguam Pyara Singh.
Pada awalnya, Muhamad Syeqal memohon agar tertuduh tidak diberikan sebarang jaminan kerana berdepan banyak pertuduhan namun dibantah Praya Singh.
Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikenakan jaminan RM140,000 atau RM10,000 bagi setiap kes.
Mahkamah turut menetapkan 22 Disember depan untuk serahan dokumen bagi kes menipu mangsa dan 17 Januari 2022 bagi kes pengubahan wang haram.
Dewi Nur Harasha Alias
Mon Dec 13 2021
Tertuduh R Ganesan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Butterworth atas 14 pertuduhan pengubahan wang haram dan menipu membabitkan nilai lebih RM3.6 juta bermula Ogos 2017 hingga Oktober 2019. - Gambar Astro AWANI
Kertas kabinet wujud sektor sukan dibentang dalam tempoh sebulan - Hannah
Hannah berkata dengan data yang lebih menyeluruh melibatkan sektor industri sukan nanti, pihaknya akan mampu merangsang pertumbuhan sukan di negara ini dengan lebih baik.
Tiga Syarikat Semikonduktor umum melabur di Pulau Pinang - Kon Yeow
Tiga syarikat semikonduktor dari China menyatakan komitmen untuk membuat pelaburan baharu di Pulau Pinang.
Pindaan garis panduan lawatan: Sekolah diharap susun semula program - Fadhlina
Semua sekolah diharap dapat menyusun semula program lawatan masing-masing berikutan pindaan Garis Panduan Lawatan Murid Sekolah pada tahun lepas bagi mengukuhkan pembelajaran di luar kelas, kata Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek.
Kebajikan pendidikan anak-anak dijaga sehingga tamat sekolah - KPM
Kementerian Pendidikan Malaysia akan memastikan kebajikan pendidikan anak-anak 10 pegawai dan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia yang terkorban dalam nahas helikopter di Lumut, Perak, terus dijaga sehingga mereka tamat persekolahan.
Zahid minta pihak dalam BN buka "buku baharu"
Ahmad Zahid menegaskan senario politik tanah air sudah berubah dan terdapat banyak video lama dari parti lawan yang meminta pengundi menyokong DAP.
Malaysia kongsi pengalaman dalam usaha berterusan mempertahan Palestin
Delegasi negara akan berkongsikan peranan Malaysia dalam usaha berterusan mempertahankan nasib Palestin dalam Persidangan Liga Parlimen Al-Quds kelima yang berlangsung di Istanbul, Turki pada Sabtu.
Universiti Malaya mohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia
Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik, Universiti Malaya memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia berhubung kenytaaan tidak bertanggungjawab Profesor Dr Bruce Gilley pada 24 April lalu.
Genting Malaysia nafi terbabit perbincangan
Selepas Berjaya Corporation Bhd dan Kerajaan Negeri Johor, kini Genting Malaysia Bhd pula menafikan sebarang penglibatan dalam perbincangan mengenai pengoperasian kasino di Forest City, Johor.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Sabtu, 27 April 2024.
Lima cedera dalam tembakan di luar kelab malam di Washington
Lima cedera dalam insiden tembakan di luar sebuah kelab malam di Washington, Amerika Syarikat pada lewat Jumaat.
Menipu pelaburan wang tak wujud: Bekas pegawai bank didakwa lagi
M. Patmanathan didakwa memperdaya tiga individu untuk serahkan wang masing-masing sebanyak RM1,550; RM3,500 dan RM7,300 untuk pelaburan tidak wujud.
Bekas pegawai bank didakwa tipu dua individu, babit kerugian lebih RM110,000
Seorang bekas pegawai bank dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kampar pada Rabu atas dua pertuduhan menipu dua individu bagi tujuan pelaburan membabitkan kerugian berjumlah lebih RM110,000.
Bekas pegawai bank hadapi 14 tuduhan ubah wang haram bernilai RM3.6 juta
Sabit kesalahan tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda daripada aktiviti haram.
Jho Low panggil Najib "big boss" - Bekas pegawai bank
Bekas pegawai bank memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa Jho Low memanggil Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai "big boss".