KUALA LUMPUR: Sebanyak 10 pertuduhan jenayah dikenakan terhadap enam individu dan satu syarikat awam tersenarai (PLC) pada 2021 kerana aktiviti tidak berlesen dan memberi maklumat palsu dalam pelaporan kewangan, kata Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).
Selain itu, satu permohonan pelucuthakan jenayah telah difailkan terhadap seorang individu dan satu syarikat sendirian berhad berkaitan dengan kesalahan pengubahan wang haram, katanya.
"Tiga sabitan telah diperolehi terhadap tiga individu bagi kes melibatkan dagangan orang dalam, memberikan maklumat mengelirukan dalam pelaporan kewangan, dan kegagalan untuk hadir di hadapan Pegawai Penyiasat SC berkaitan dengan siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan WangHaram, Pencegahan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2021 (AMLATFPUAA)," katanya dalam Laporan Tahunan 2021 yang dikeluarkan hari ini.
Menurut SC, jumlah denda yang dikenakan di atas pendakwaan jenayah tahun lepas adalah RM7.575 juta.
Sementara itu, SC telah memfailkan enam tindakan sivil pada 2021 terhadap 10 individu, dan empat penghakiman persetujuan juga direkodkan antara pengawal selia tersebut dengan lapan individu.
SC berkata tahun lepas, jumlah yang diperoleh semula/perintah pengembalian wang adalah RM16.04 juta, manakala jumlah penalti sivil yang dikenakan adalah RM2.5 juta.
Mengenai penyelesaian kawal selia, SC berkata sembilan kes penyelesaian kawal selia diadakan pada 2021, ia melibatkan 10 individu dengan RM4.96 juta diperolehi semula.
Ia berkata sebanyak RM2.74 juta telah dikembalikan kepada 721 pelabur tahun lepas, manakala sebanyak RM1.60 juta dikenal pasti untuk dikembalikan kepada 501 pelabur.
SC berkata tiga pengarah PLC, seorang individu berlesen dan seorang individu swasta telah dihalang daripada berdagang di Bursa Malaysia tahun lepas, manakala lima pengarah PLC, seorang individu berlesen dan seorang individu swasta telah dihalang daripada menjadi pengarah pada 2021.
Mengenai tindakan pentadbiran, pengawal selia tersebut berkata sebanyak 136 sekatan pentadbiran dikenakan pada 2021 bagi pelbagai pelanggaran undang-undang sekuriti dan garis panduan SC.
SC juga berkata sebanyak 133 notis pelanggaran telah dikeluarkan pada 2021, ia terdiri daripada 41 surat penyeliaan melibatkan pelanggaran, 22 surat amaran, 42 surat ketidakpatuhan dan 28 surat henti operasi.
Sorotan kes yang berlaku tahun lepas adalah siasatan SC ke atas penglibatan AMMB Holdings Bhd (Kumpulan Ambank), dan pengawal selia tersebut telah menyelesaikan siasatannya ke atas bank tersebut kerana terlibat dalam perbuatan untuk menipu kerajaan dan 1Malaysia Development Bhd (1MDB), serta ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan garis panduan SC yang berkaitan.
"Pada 26 Feb, 2021, Kumpulan AmBank bersetuju untuk membayar RM2.83 bilion kepada kerajaan untuk penyelesaian global bagi semua tuntutan dan tindakan tertunggak berhubung penglibatan kumpulan tersebut dalam hal berkaitan 1MDB," katanya.
Menyedari bahawa kesalahan sekuriti tiada had sempadan dan mungkin melibatkan pelbagai bidang kuasa dan/atau pihak berkuasa, SC turut menyertai operasi bersama yang diselaraskan oleh Pusat Anti Jenayah Kewangan Kebangsaan bersama Bank Negara Malaysia (BNM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Cyber Security Malaysia.
Menyentuh isu kerjasama antarabangsa, SC berkata pada 2021, ia telah berhubung dengan 15 pihak berkuasa penyeliaan asing menurut Memorandum Persefahaman Pelbagai Hala IOSCO (IOSCO MMoU) untuk memohon bantuan daripada rakan sekerjanya.
IOSCO MMoU merupakan mekanisme utama yang digunakan untuk perkongsian maklumat dan pengumpulan bukti mengenai salah laku rentas sempadan.
Dalam memberi kejayaan siasatan SC, pengawal selia tersebut berkata ia berpeluang mendapatkan pandangan berharga melalui pakar dari Amerika Syarikat (AS) mengenai siasatan aset digital melalui kerjasama bersama Kedutaan AS di Kuala Lumpur.
"Usaha yang sama akan diteruskan dengan rakan antarabangsa yang lain secara tetap untuk membincangkan isu penguatkuasaan dan penyeliaan, serta meningkatkan protokol pertukaran maklumat," katanya.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Mar 28 2022
Menurut SC, jumlah denda yang dikenakan di atas pendakwaan jenayah tahun lepas adalah RM7.575 juta. - Gambar hiasan
Pelan Tindakan Pendidikan dan Penghayatan Rukun Negara dilancar Ogos ini - Aaron
Ia melibatkan Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Komunikasi.
Peserta maraton Cyberjaya dipapah lepasi garisan penamat
Peserta maraton rebah di garisan penamat sejurus sebelum menamatkan larian 42km dalam perlumbaan Twincity Marathon Cyberjaya.
Proton buka pusat penyelidikan dan pembangunan di Teluk Hangzhou, China
Pembukaan pusat R&D itu akan meningkatkan sinergi kecekapan dalaman mereka dengan penggunaan sumber dan pengetahuan Geely.
AWANI Ringkas: Wujudkan akta lindungi pekerja OKU/autistik
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
PRK Kuala Kubu Baharu: Calon PH tayang sijil UPSR 7A, SPM 10A
Calon PH, Pang Sock Tao menyahut cabaran Ketua Penerangan Pas, Ahmad Fadhli Shaari supaya menunjukkan kelulusan pendidikan rendah dan menengahnya.
AWANI Ringkas: Wujudkan akta lindungi pekerja OKU/autistik
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Isu stoking: Pengarah KK Mart, isteri akan kemuka representasi kepada AGC
Pengarah KK Mart yang berdepan dua pertuduhan melukakan perasaan orang Islam dalam isu berkaitan penjualan stoking tertera kalimah Allah akan mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara.
Inisiatif IHH Healthcare lancar pemasangan panel solar wajar jadi contoh - Fadillah Yusof
IHH Healthcare Malaysia mencatatkan pencapaian baharu dengan melancarkan inisiatif pemasangan panel solar di seluruh rangkaian hospitalnya sekali gus menjadikannya pelopor.
Che'gu Bard akan didakwa di Johor Bahru esok
Che'gu Bard berkata, ia dipercayai berhubung kenyataannya mengenai isu kasino di Forest City, Johor.
Ahmad Zahid ucap tahniah kepada Farah Ain
Ahmad Zahid mengucapkan tahniah kepada atlet boling padang Nor Farah Ain Abdullah yang muncul juara pada Kejohanan Boling Padang Dalam Dewan Dunia 2024.
SC menang saman sivil dagangan orang dalam, dapat RM2.015 juta
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah memenangi saman sivil dagangan orang dalam terhadap ketua pegawai eksekutif GW Plastics Holdings Bhd dan rakannya.
SC, Bursa Malaysia pantau konflik Asia Barat untuk jamin pasaran modal kekal stabil
Mereka turut memberi jaminan bahawa asas pasaran kekal kukuh dan pengantara dipermodalkan dengan baik.
Pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan, catat pertumbuhan 5.6% pada 2023
Pasaran modal Malaysia kekal berdaya tahan pada 2023, dengan saiz pasaran berkembang sebanyak 5.6 peratus kepada RM3.8 trilion.
Prestasi kewangan selepas SC ditubuhkan amat membanggakan - Sultan Perak
Pencapaian skor 92 peratus dalam penilaian sektor kewangan komprehensif oleh MF dan Bank Dunia adalah pencapaian membanggakan untuk Malaysia.
Malaysia rekod 68 dana SRI berjumlah RM7.7 bilion setakat 31 Dis, 2023 - SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan Malaysia merekodkan 68 dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) berjumlah RM7.7 bilion setakat 31 Dis 2023.
Dagangan orang dalam: SC menang saman terhadap CEO PKNP
SC telah berjaya membuktikan tuntutan saman terhadap Aminuddin yang difailkan pada 2021.
SC perkenal pendekatan penilaian skop berfokus kepada pengampang maklumat
Awang Adek berkata, platform pengumpulan dana dan pelaburan melalui pasaran swasta telah melalui pertumbuhan yang stabil.
SC umum garis panduan baharu mengenai kategori pelabur sofistikated
Ia mengukuhkan komitmen SC untuk mengekalkan daya saing dan kerancakan pasaran modal, sambil menggalakkan penyertaan lebih ramai pelabur.
Hap2py tidak dibenarkan kendali P2P di Malaysia - Suruhanjaya Sekuriti
SC menyenarai platform itu dalam Senarai Peringatan Pelabur SC, menyekat beberapa laman webnya dan mengeluarkan perintah henti operasi.
Abu Samah Nordin dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pemantauan Audit SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia umum pelantikan Tan Sri Abu Samah Nordin sebagai pengerusi bukan eksekutif Lembaga Pemantauan Audit suruhanjaya itu.