UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik ubah-wang-haram

Dapatkan berita terkini mengenai ubah-wang-haram dari Astro Awani

Hakim baharu dengar kes Rosmah ubah wang haram RM7 juta

Hakim baharu dengar kes Rosmah ubah wang haram RM7 juta

Perbicaraan kes pengubahan wang haram RM7 juta dan gagal menyerahkan penyata pendapatan LHDN membabitkan Rosmah di Mahkamah Tinggi akan didengar hakim baharu iaitu K Muniandy.
Thu Mar 23 2023
Rasuah EU: Panzeri, Kaili, Tarabella kekal dalam tahanan praperbicaraan

Rasuah EU: Panzeri, Kaili, Tarabella kekal dalam tahanan praperbicaraan

Panzeri dan dua suspek lain ditahan kerana disyaki terlibat dalam pertubuhan jenayah, pengubahan wang haram dan rasuah.
Fri Feb 17 2023
Kartel daging: Syarikat LY Frozen, pengurus stor, akauntan dilepas, bebas ubah wang haram

Kartel daging: Syarikat LY Frozen, pengurus stor, akauntan dilepas, bebas ubah wang haram

Syarikat LY Frozen Food Sdn Bhd, pengurus stor dan akauntannya, dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan lebih RM12 juta.
Sun Feb 12 2023
Skandal 'Qatargate': Dua ahli Parlimen Eropah ditahan

Skandal 'Qatargate': Dua ahli Parlimen Eropah ditahan

Dua Ahli Parlimen Eropah dan dua suspek lain ditahan kerana disyaki terlibat dalam organisasi jenayah, pengubahan wang haram dan rasuah.
Sat Feb 11 2023
Kronologi kes Shafee berhubung pengubahan wang haram RM9.5 juta dan LHDN

Kronologi kes Shafee berhubung pengubahan wang haram RM9.5 juta dan LHDN

Hakim mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Shafee di akhir kes pendakwaan.
Fri Oct 28 2022
Kronologi kes subahat pecah amanah, ubah wang haram, salah guna harta Syed Saddiq

Kronologi kes subahat pecah amanah, ubah wang haram, salah guna harta Syed Saddiq

Mahkamah Tinggi di sini hari ini memerintahkan penyandang kerusi Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membela diri.
Fri Oct 28 2022
Shafee lepas, bebas kes LHDN dan ubah wang haram RM9.5 juta

Shafee lepas, bebas kes LHDN dan ubah wang haram RM9.5 juta

Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Shafee, 70, di akhir kes pendakwaan.
Fri Oct 28 2022
Pakistan sambut baik dikeluarkan daripada 'grey list'

Pakistan sambut baik dikeluarkan daripada 'grey list'

Pakistan telah mengukuhkan keberkesanan mekanismenya terhadap menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Sat Oct 22 2022
Empat individu termasuk tiga sekeluarga didakwa ubah wang haram lebih RM300 juta

Empat individu termasuk tiga sekeluarga didakwa ubah wang haram lebih RM300 juta

Empat individu termasuk tiga sekeluarga mengaku tidak bersalah atas 150 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM300 juta pada 2018 hingga 2020.
Wed Oct 05 2022
Mahkamah tolak permohonan Syed Saddiq cabar kredibiliti saksi utama pendakwaan

Mahkamah tolak permohonan Syed Saddiq cabar kredibiliti saksi utama pendakwaan

Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid ketika membuat keputusan itu berkata tiada keperluan untuk mencabar kredibiliti saksi berkenaan.
Mon Aug 22 2022
Ahli perniagaan didakwa ubah wang haram lebih RM2 juta

Ahli perniagaan didakwa ubah wang haram lebih RM2 juta

Seorang ahli perniagaan wanita didakwa di Mahkamah Sesyen atas lima tuduhan terbabit dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Wed Aug 17 2022
Mengejar wang haram mencemarkan demokrasi kita

Mengejar wang haram mencemarkan demokrasi kita

Wang haram ini dibersihkan hasil daripada aktiviti seperti rasuah, penipuan, pengedaran dadah, keganasan, pelacuran dan perjudian haram.
Wed Apr 27 2022
Rosmah gagal percubaan kedua mohon hakim kes pengubahan wang haram tarik diri

Rosmah gagal percubaan kedua mohon hakim kes pengubahan wang haram tarik diri

Rosmah berdepan 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM7,097,750, serta lima pertuduhan gagal isytihar pendapatan kepada LHDN.
Mon Apr 25 2022
Tujuh individu didakwa miliki kereta mewah hasil kegiatan judi haram

Tujuh individu didakwa miliki kereta mewah hasil kegiatan judi haram

Mengikut kertas pertuduhan, Chung Chee Yang dan isterinya telah menggunakan sebuah premis sebagai operator mesin judi.
Wed Apr 13 2022
Keputusan rayuan Abdul Azeez batal tuduhan rasuah, ubah wang haram pada 21 Mac

Keputusan rayuan Abdul Azeez batal tuduhan rasuah, ubah wang haram pada 21 Mac

Abdul Azeez merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di sini pada 12 Mac tahun lepas.
Mon Mar 14 2022
AWANI Ringkas: Jerebu rentas sempadan

AWANI Ringkas: Jerebu rentas sempadan

Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Wed Oct 04 2023
AWANI Ringkas: Ringankan beban rakyat

AWANI Ringkas: Ringankan beban rakyat

Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Wed Oct 04 2023
Malaysia semakin hampiri sasaran 27 pingat

Malaysia semakin hampiri sasaran 27 pingat

Tiada tambahan pingat buat kontinjen Malaysia dalam saingan Sukan Asia Hangzhou 2022 untuk hari ini.

Begitupun, atlet negara kini semakin menghampiri sasaran 27 pingat dengan beberapa acara melibatkan atlet kebangsaan dijadualkan pada Khamis.

Untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Astro ARENA, Zulhelmi Zainal Azam dari Hangzhou, China.
Wed Oct 04 2023
Mesyuarat Kabinet tidak sentuh mengenai rombakan

Mesyuarat Kabinet tidak sentuh mengenai rombakan

Datuk Seri Khaled Nordin, yang juga Naib Presiden UMNO berkata, mesyuarat jemaah Menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak menyentuh mengenai rombakan Kabinet.
Wed Oct 04 2023
Sukan Asia: Perak beri insentif kepada Muhammad Azeem, Sheeren berjaya rangkul gangsa

Sukan Asia: Perak beri insentif kepada Muhammad Azeem, Sheeren berjaya rangkul gangsa

Jumlah insentif itu masih dalam perbincangan antara kerajaan negeri dan MSN Perak namun ia akan diberikan dalam masa terdekat.
Wed Oct 04 2023
Tumpu usaha perkukuh ASEAN sebagai ‘bakul makanan dunia’

Tumpu usaha perkukuh ASEAN sebagai ‘bakul makanan dunia’

Mesyuarat Menteri-Menteri Asean Mengenai Pertanian dan Perhutanan (AMAF) ke-45 memberi tumpuan untuk mengukuhkan kedudukan Asean sebagai ‘bakul makanan dunia.’
Wed Oct 04 2023
Hujan di beberapa kawasan kurangkan jerebu

Hujan di beberapa kawasan kurangkan jerebu

Mujur beberapa kawasan sekitar Lembah Klang dapat mengurangkan jerebu hari ini.
Wed Oct 04 2023
Tanya AI: Bagaimana jerebu boleh jejaskan kesihatan?

Tanya AI: Bagaimana jerebu boleh jejaskan kesihatan?

Penyampai AI, Joon, beri penjelasan bagaimana jerebu boleh bahayakan kesihatan.
Wed Oct 04 2023
[TERKINI] Kerugian jenayah dalam talian hampir RM2 bilion

[TERKINI] Kerugian jenayah dalam talian hampir RM2 bilion

Kerugian akibat jenayah dalam talian terus meningkat kepada hampir RM2 bilion bagi tempoh 2021 hingga September lalu.
Wed Oct 04 2023
Malaysia utus surat kepada Indonesia selesai masalah jerebu rentas sempadan - Nik Nazmi

Malaysia utus surat kepada Indonesia selesai masalah jerebu rentas sempadan - Nik Nazmi

Malaysia telah menghantar surat kepada Indonesia bagi menyelesaikan segera Perjanjian ASEAN Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (AATHP).
Wed Oct 04 2023