Sabah Infrastructure Development Minister Datuk Peter Anthony pleaded not guilty at a special corruption court here today to five counts of money laundering involving RM8.75 million.
He made the plea after the charges were read out to him before Judge Abu Bakar Manat.
Two of the five charges were framed under Section 4(1) (a), while the other three under Section 4 (1) (b), of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001.
On the first two counts, Peter was charged with being directly engaged in the transactions involving proceeds of unlawful activity by instructing a certain individual to transfer RM3.75 million from the bank account belonging to Budiman Juta Sdn Bhd to the bank account of Wondrous Enterprise Sdn Bhd.
He is alleged to have committed the offence at the Malayan Banking Berhad, Lot 6 7, Jalan Perpaduan, Kampung Air, near here, between July 25 and Aug 4, 2014.
The charge carries a fine not exceeding RM5 million, or imprisonment not exceeding five years, or both, upon conviction.
For the other three charges, Peter was accused of receiving a total of RM5 million proceeds of unlawful activity from Budiman Juta Sdn Bhd which were transferred into the account of Asli Jati Engineering Sdn Bhd, a company which he owned.
The offence was allegedly committed at Malayan Banking Berhad, Lot 6 7, Jalan Perpaduan, Kampung Air, near here, between Sept 5, 2014, and Jan 18, 2016.
If convicted, he is liable to imprisonment for a term not exceeding 15 years and fine of RM5 million or not less than five times the sum or value of the proceeds of the unlawful activity or instrumentalities of the offence at the time the offence was committed, whichever is higher.
The court allowed Peter bail of RM500,000 with two local sureties and ordered his passport to be surrendered to the court, and for him to report to the Sabah Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) office once in every two months.
Deputy public prosecutors from the MACC, Ahmad Akram Gharib and Nartiah M. Sambatan, appeared for the prosecution, while Peter was represented by four lawyers - Cedric Choo, Datuk Douglas Lind, Martin Tommy and Luke Ressa Balang.
Aug 4 was sent for remention.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Jun 11 2020
He is alleged to have committed the offence at the Malayan Banking Berhad, Lot 6 7, Jalan Perpaduan, Kampung Air, near here, between July 25 and Aug 4, 2014. - Photo Astro AWANI
Tiga ditahan disyaki larikan, pukul lelaki
Polis menahan tiga lelaki dipercayai melarikan dan mencederakan seorang mangsa lelaki berusia 30-an menggunakan senjata tumpul Jumaat lepas.
OIC digesa lerai ketegangan Asia Barat dicetuskan Israel - Mohamad
Malaysia menggesa tindakan lebih tegas dalam menyelesaikan ketegangan di Asia Barat yang berpunca daripada pendudukan haram Israel di Palestin sejak tujuh dekad lalu.
PRK Kuala Kubu Baharu: Kerjasama parti komponen Kerajaan Perpaduan amat baik - Chang
Kerjasama dipamerkan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan pada kempen Pilihan Raya Kecil (PRK) Dewan Undangan Negeri (DUN) Kuala Kubu Baharu (KKB) amat baik, menurut Naib Presiden PKR Chang Lih Kang.
Pelan pengurusan bencana jika berlaku kejadian luar jangka
Naib Konsul Haji Malaysia & Pengarah Operasi Madinah, Ashrof Shamsuddin beri jaminan, jemaah haji Malaysia musim kali ini tidak perlu risau dengan kemungkinan berlaku bencana luar jangka sama ada di Madinah atau Mekah kerana kerajaan mempunyai pelan pengurusan bencana yang akan dilaksanakan jika berlaku sebarang kejadian tidak diingini.
Sentimen pengundi fasa akhir kempen
Wartawan Firdaus Azil melakukan tinjauan sekitar Kuala Kubu Baharu dalam fasa akhir pilihan raya kecil.
Faisal Halim stabil, alami kelecuran tahap dua - Exco
Kelecuran tahap dua di beberapa bahagian tubuh Faisal adalah di sekitar leher, bahu, lengan dan dada kata Najwan Halimi.
Pamer gambar Agong: Biar polis siasat - Amirudin
Polis menahan dua lelaki dan merampas sebuah kenderaan pacuan empat roda kerana mempamerkan gambar Yang di-Pertuan Agong pada kempen PRK KKB, semalam.
PM sentiasa utamakan agenda Pemerkasaan Masyarakat India - Ramanan
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sentiasa mengutamakan agenda "Pemerkasaan Masyarakat India" seiring dengan proses pembangunan negara.
Hannah Yeoh mahu PDRM ambil tindakan terhadap pelaku
Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh mengutuk insiden yang berlaku kepada Faisal Halim. Menurutnya, beliau mengecam sekeras-kerasnya keganasan terhadap atlet.
[TERKINI] Faisal Halim dalam keadaan stabil
Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, berkata Faisal dilaporkan berada dalam keadaan stabil dengan menerima rawatan di sebuah hospital di Petaling Jaya.
Bank berjaya sekat RM383 juta urus niaga penipuan pada 2023
Chong berkata, pencapaian 15 bank di Malaysia membuktikan komitmen mereka terhadap langkah pencegahan penipuan yang kukuh.
Kadar antara bank jangka pendek ditutup stabil, disokong operasi BNM
Bank pusat menawarkan tender pasaran wang konvensional, satu tender repo berbalik dan satu tender Qard.
Bank dan syarikat telekomunikasi di Singapura mungkin perlu bayar kepada mangsa penipuan
SRF menetapkan tanggungjawab relevan kepada institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi untuk mengurangkan penipuan pancingan data.
Bank-bank sambut baik ciri-ciri progresif dalam Belanjawan 2024
CEO OCBC Bank Tan Chor Sen berkata, inisiatif kerajaan berpandangan jauh dalam mencapai cita-cita Ekonomi MADANI.
Permodalan sistem perbankan Malaysia kekal kukuh pada separuh pertama 2023 - BNM
BNM berkata, nisbah perlindungan mudah tunai dan nisbah pendanaan stabil bersih agregat kekal jauh melebihi paras minimum pengawalseliaan.
Tiga cedera ringan, polis bantuan tertembak lantai bank
Tiga cedera ringan apabila seorang polis bantuan lelaki dipercayai terlepas tembakan ketika berurusan di sebuah bank di Pekan Jasin, di sini, pada Selasa.
Pertumbuhan pinjaman bank diunjur lebih perlahan jika KDNK lebih lemah daripada jangkaan - Maybank IB
Pertumbuhan pinjaman terus menjadi menyederhana pada Julai 2023 kepada 4.2% dari tahun ke tahun.
6 bank Itali jadi mangsa serangan siber
Enam bank utama Itali mendakwa menjadi mangsa serangan siber kumpulan penggodam pro-Rusia dikenali NoName057(16), lapor Sputnik memetik media Itali pada Selasa.
Bank tingkatkan ciri-ciri keselamatan bagi perangi penipuan, scam
Institusi perbankan di Malaysia akan terus menyesuaikan dan menambah baik ciri-ciri keselamatan mereka, selaras dengan lima langkah utama Bank Negara Malaysia (BNM) untuk memerangi penipuan kewangan.
Peminjam perlu hubungi bank bincang pilihan bayaran balik kewangan
ABM sedia bantu peminjam perniagaan kecil yang hadapi kesukaran membayar balik hutang disebabkan peningkatan kos pinjaman berikutan kenaikan OPR.