Carian mengenai topik jenayah-kewangan

Pihak berkuasa kehakiman China mendakwa 22,529 orang dalam tempoh 11 bulan pertama pada tahun 2023 atas pelbagai jenayah kewangan.

Azalina berkata inisiatif itu akan dilaksanakan Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) dan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC).

Azman Hashim berkata kepercayaan dalam kalangan negara juga penting untuk berkongsi risikan, kerjasama dalam penyiasatan, dan mengharmonikan peraturan AML dan CTF.

Sidang tahun ini mencatat penyertaan tertinggi iaitu seramai 3,000 delegasi dari seluruh dunia.

Perkara itu diketahui hasil pertemuan dengan pihak Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) bersama MCMC dan beberapa pihak lain.

Olivier Vandecasteele ditahan pada Februari tahun lalu oleh agensi keselamatan Iran, dan dijatuhi hukuman pada Selasa atas empat pertuduhan.

Penjenayah kini beroperasi merentasi sempadan selain mengeksploitasi kaedah globalisasi dan teknologi bagi kepentingan sendiri.

Justeru, parti Pejuang ditubuhkan untuk menentang rasuah, jenayah kewangan dan salah guna kuasa serta kembali membangunkan Malaysia, kata Dr Mahathir.

Sebanyak 22 premis berkaitan dengan i-Serve Online Mall dan syarikat sekutunya di Kuala Lumpur dan Selangor telah diserbu pada 11 November 2021.

Kenyataan itu sebagai respons kepada laporan mengenai kebocoran dokumen FinCEN melibatkan beberapa bank di Malaysia.

Keutamaan kerajaan Pakatan Harapan adalah untuk memerangi gejala rasuah dan jenayah kewangan menerusi penguatkuasaan undang-undang.

Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir menggesa setiap anggota masyarakat memainkan peranan dalam menangani jenayah kewangan di negara ini.

Surat arahan tersebut telah dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) kepada beliau pada Isnin.

Kadar itu direndahkan berbanding RM50,000 ketika ini bagi mengekang sebarang jenayah kewangan dan pembiayaan keganasan di negara ini.

Lionel Messi bakal berdepan dengan undang-undang kewangan Sepanyol apabila pihak pendakwa jenayah kewangan negara itu telah memfailkan aduan penipuan cukai.

Max Azzarello yang berasal dari St. Augustine, Florida, dilaporkan telah diselamatkan dan berada dalam keadaan kritikal.

Bekas Ketua Polis Negara, Tun Mohamed Hanif Omar, meninggal dunia pada usia 85 tahun di kediamannya di Shah Alam pada 2.15 pagi Sabtu.

Selepas surat tawaran berada di dalam tangan, dia dan isteri giat membuat persiapan demi memastikan mereka memperoleh haji yang mabrur.

Seorang lelaki bertindak membakar dirinya di luar mahkamah New York di mana perbicaraan bagi kes bekas presiden Amerika syarikat Donald Trump sedang berjalan

: Semua pengembara yang memasuki atau meninggalkan Singapura membawa mata wang fizikal dan instrumen boleh niaga (CBNI) dengan nilai lebih 20 Ribu Dolar Singapura atau bersamaan dalam mata wang asing.

Pengisytiharan CBNI ini supaya membantu usaha Singapura membanteras aktiviti jenayah seperti pengubahan wang haram dan Keperluan sedemikian adalah kebiasaan di banyak negara.

Isu peperangan di Ukraine dan Asia Barat mendominasi mesyuarat Menteri Luar Kumpulan G7,terdiri daripada Amerika Syarikat, Itali, Kanada, Perancis, Jerman, Jepun dan Britain.

Sidang kemuncak menteri luar itu berakhir sejurus selepas serangan Israel ke atas Iran dikatakan sebagai tindakan balas terhadap serangan dron dan peluru berpandu Iran baru-baru ini ke atas Israel.

Beberapa masalah jemaah haji Malaysia, antaranya terlalu tumpukan kepada ibadat sunat dan abai soal kesihatan dikumpul hasil pemerhatian bekas petugas Tabung Haji (TH) sepanjang lebih 30 tahun berkhidmat. Namun, semua masalah ditangani secara bijak oleh petugas TH yang menggalas tanggungjawab.

Allahyarham difahamkan menghembuskan nafas terakhir pada jam 2.15 pagi tadi.

Peguam keluarga mangsa meminta warga Singapura itu yang tidak dinamakan di hantar ke penjara dahulu sebelum perbicaraan.

TH anjur Kursus Perdana Haji secara berperingkat di seluruh negara bermula hari ini di Masjid WIlayah Persekutuan sehingga 5 Mei ini, di mana ia merupakan kursus terakhir bagi bakal jemaah haji sebagai platform ulang kaji dan pelengkap kepada kursus-kursus sebelum ini.