KUALA LUMPUR: Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.
Lima jenayah itu adalah penipuan (termasuk dalam skim pelaburan haram), pengedaran dadah terlarang, rasuah dan kesalahan penyeludupan (termasuk pengelakan kastam dan duti eksais) serta jenayah terancang.
Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya berkata status lima jenayah utama itu berisiko tinggi dan ia dijangka terus kekal serta tidak berubah dalam tempoh tiga tahun akan datang.
Beliau berkata laporan NRA 2020 itu melibatkan sumber data kuantitatif dan kualitatif yang menggabungkan statistik daripada pelbagai agensi, laporan dalaman dan luaran serta tinjauan agensi penguatkuasa undang-undang, institusi pelapor serta pihak berkepentingan antarabangsa.
"Selain itu, seperkara lagi yang perlu diberi perhatian ialah kemungkinan peningkatan penggunaan teknologi dan peralihan kegiatan jenayah ke platform dalam talian.
"Kami menjangkakan berlakunya peningkatan berterusan dalam penggunan aset maya dalam kalangan penjenayah dan pengganas untuk 'mencuci' hasil kegiatan haram mereka terutamanya disebabkan kesukaran untuk mengesan dana berkaitan serta mengenal pasti benefisiari terlibat," katanya.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi dialog Examining The Link Between Corruption and Top 5 Hig Risk Crimes Identified In The National Risk Assessment di sini hari ini.
Ahmad Khusairi berkata aset maya termasuk mata wang kripto dilihat semakin mendapat tarikan dan dieksploitasi oleh peniaga pasaran gelap serta organisasi pengganas.
"Berdasarkan laporan NRA 2020 juga dapat dilihat peningkatan dalam teknologi yang telah dieksploitasi untuk memudahkan penipuan, pemerasan serta pemalsuan dokumentasi sektor awam dan swasta.
"Kami boleh menjangkakan perkara ini akan terus meningkat pada tahun-tahun akan datang. Untuk mencegah dan memerangi faktor ini dengan lebih berkesan, kita semua mesti mahir dan cekap akan selok-belok penggunaan teknologi," katanya.
Beliau berkata teknologi adalah elemen yang berkuasa dalam perjuangan menentang serta membanteras aktiviti rasuah dan pengubahan wang haram
Ahmad Khusairi berkata laporan NRA 2020 juga telah mengenal pasti setiausaha syarikat, firma guaman, pengedar logam berharga dan batu sebagai antara sektor yang terdedah kepada aktiviti pengubahan wang haram.
Katanya dalam hal ini, pegawai pematuhan dari sektor itu harus lebih peka dan waspada terhadap risiko perniagaan mereka yang boleh disalahgunakan untuk aktiviti pengubahan wang haram.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Sep 21 2022
Ahmad Khusairi berkata laporan NRA 2020 juga telah mengenal pasti setiausaha syarikat, firma guaman, pengedar logam berharga dan batu sebagai antara sektor yang terdedah kepada aktiviti pengubahan wang haram. - Gambar fail
Piala Malaysia: Cheng Hoe bangga, puji semangat juang Selangor
Selangor berjaya mengejutkan JDT apabila mendahului menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Herlison Caion pada minit ke-45.
Piala Dunia Qatar: Unta ramal pemenang
Unta yang diberi nama Shahine itu dikatakan berjaya memilih bendera milik pasukan juara bagi setiap perlawanan.
Skuasy: Mazen, Gilis juarai Terbuka Malaysia 2022
Mazen yang berada di ranking kesembilan dunia terpaksa bertarung selama 45 minit untuk menewaskan Tarek.
PRU15: Kemenangan di Padang Serai hadiah terbaik untuk PM - Calon PH
Untuk memastikan kemenangan tersebut, beliau bersama jentera perlu bekerja dengan lebih kuat dan tidak boleh mengambil mudah.
Virus purba berusia 48,500 tahun dihidupkan semula
Pencairan ibun abadi (permafrost) mungkin menimbulkan ancaman kepada manusia.
Soleh, si kucing dilantik sebagai penjawat awam
Seekor kucing 'dilantik' sebagai penjawat awam (PNS) di Pejabat Perkhidmatan Cukai atau KPP Pratama Serpong di Tangerang Selatan, Indonesia.
Kerja tangan gelandangan dijual di stesen Petronas Sarawak
Hasil kerja tangan gelandangan yang menjalani latihan di Tempat Transit Geladangan (TTG) akan dijual di stesen Petronas di negeri ini.
SAPP ulangi sokongan terhadap GRS, PN
SAPP turut mengesahkan keanggotaannya dalam PN yang telah berikrar untuk memainkan peranan semak dan imbang di peringkat persekutuan.
Piala Dunia Qatar: Lewandowski julang Poland benam Arab Saudi
Poland menewaskan Arab Saudi 2-0 dalam Piala Dunia 2022.
Tanah runtuh di Itali: Sekurang-kurangnya 8 maut, puluhan masih hilang
Sekurang-kurangnya lapan orang maut dan sedozen lagi dilaporkan hilang pada Sabtu akibat tanah runtuh yang dicetuskan hujan lebat di pulau Ischia, selatan Itali.
SPRM buka 8 kertas siasatan babitkan kakitangan kerajaan Pulau Pinang
SPRM) telah membuka sebanyak lapan kertas siasatan terhadap kakitangan kerajaan negeri antaranya berkaitan kesalahan rasuah.
Isu ugut Azam Baki: Tiada laporan terhadap Rafizi - Hamzah
PDRM tidak menerima sebarang laporan berhubung kenyataan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang dikatakan mengugut Ketua Pesuruhjaya (SPRM), Tan Sri Azam Baki.
PRU15: Kenyataan Rafizi berbaur ugutan terhadap Azam Baki, ini sikap sebenar mereka - PM
Tindakan Rafizi itu mencerminkan apa yang berlaku kepada penjawat awam selepas menjadi kerajaan pada Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU14).
PRU15: 'Bukan serbuan tapi siasatan biasa di pejabat Rafizi' - SPRM
SPRM sahkan telah mengambil beberapa dokumen daripada pejabat Invoke Solutions Sdn Bhd yang diasaskan Rafizi Ramlis sebagai sebahagian daripada siasatan berhubung aset milik Timbalan Presiden PKR itu
PRU15: 'SPRM perlu lapor kepada Parlimen, bukan PM' - Hannah ikrar perangi rasuah
Hannah menyifatkan rasuah boleh mendatangkan maut sekiranya tidak ada ketelusan dalam setiap urusan.
PRU15: SPRM terima 11 aduan salah guna kuasa, rasuah setakat ini - Azam Baki
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menerima 11 aduan berkaitan rasuah dan salah guna kuasa sejak kempen Pilihan Raya Umum ke-15 (PRU15) bermula Sabtu lepas.
Zahid tarik balik rayuan dapatkan rakaman percakapan saksi daripada SPRM
Ahmad Zahid menarik balik rayuannya untuk mendapatkan rakaman percakapan beberapa saksi daripada SPRM dalam kes rasuah membabitkan dana YAB.
Projek tebatan banjir: SPRM semak dakwaan Rafizi
SPRM akan menyemak dakwaan laporan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Rafizi Ramli berhubung projek tebatan banjir yang dibuat selepas pembubaran Parlimen.
PRU15: Zahid beri jaminan tiada ahli politik BN akan dilantik Ketua Pesuruhjaya SPRM
Ahmad Zahid berkata komitmen itu adalah signal jelas BN dalam usaha membanteras korupsi dan persepsi rasuah di dalam gabungan tersebut serta dalam kalangan masyarakat.
Mahkamah Persekutuan tangguh keputusan berhubung siasatan SPRM terhadap Mohd Nazlan
Mahkamah Persekutuan menangguhkan keputusan berhubung dua persoalan perlembagaan iaitu sama ada SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat Hakim Datuk Mohd Nazlan Mohd Ghazali.