transaksi mencurigakan

41724150449_AmirHamzahAzizan.jpg
Malaysia
Malaysia manfaat AI, kenal pasti transaksi wang dicurigai melalui NFP - Gabenor BNM
20/08/2024
SPRM siasat transaksi mencurigakan, syarikat
02:28
AWANI 7:45
SPRM siasat transaksi mencurigakan, syarikat
08/01/2024
41693985791_TBAzamBaki.jpg
Malaysia
Isu Aman Palestin: SPRM siasat transaksi mencurigakan, syarikat
08/01/2024
51690289586_datukmarzunishamom.jpg
Malaysia
BNM terima 250,000 laporan transaksi mencurigakan pada 2022 - Timbalan Gabenor
25/07/2023
71645796284_SPRM.jpg
Malaysia
SPRM: Institusi kewangan diseru salur maklumat transaksi mencurigakan
30/06/2022
41650330838_TBCAELY.jpg
Bisnes
Juruaudit forensik Caely tarik diri kerana maklumat penting audit hilang
14/06/2022
51511334220_Gabenor.jpg
Malaysia
Pembiayaan keganasan: 346 transaksi mencurigakan dikesan - BNM
22/11/2017

Berita Terkini

KUALA LUMPUR, 14 Sept - Ruang udara Kuala Lumpur pagi tadi kelihatan terjejas akibat diselubungi jerebu. Setakat jam 11 pagi ini, sebanyak 11 kawasan di seluruh negara telah mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara (IPU) pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia (APIMS), tiga kawasan terjejas di Sarawak ialah Sri Aman dan Serian yang masing-masing merekodkan bacaan 174, serta Kuching (135). Sementara itu, lapan lagi kawasan di Semenanjung Malaysia turut mencatat
Malaysia
Jerebu: 41 kawasan Semenanjung Malaysia catat IPU tidak sihat setakat 9 pagi
12 minutes ago
Saifuddin Nasution… kredit FB Saifuddin
Malaysia
KDN tegas musnah rantaian sindiket pas kerja haram daripada akar umbi - Saifuddin Nasution
22 minutes ago
Ribut Petir
Malaysia
Amaran ribut petir, hujan lebat di Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang
32 minutes ago
Venezuela's President Nicolas Maduro and Colombian businessman Alex Saab attend an event, in Caracas, Venezuela January 23, 2024. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Dunia
Sekutu rapat Nicolas Maduro, Alex Saab mengaku bersalah dalam kes pengubahan wang haram AS$195 juta
42 minutes ago
16 September 2026 ~ DYMM Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj dan DYMM Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Hajah Norashikin berkenan menzahirkan ucapan Selamat Menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia._FB Selangor Royal Office
Malaysia
Sultan Selangor seru rakyat perkukuh perpaduan sempena Hari Malaysia
52 minutes ago
KAJANG, 22 Ogos - Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Datuk Ruslin Jusoh ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Bagi Bulan Ogos 2025 dan Peluncuran Kampung Angkat Bebas Dadah di Ibu Pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan hari ini. - fotoBERNAMA
Malaysia
Penagih dadah wanita catat peningkatan tahun lepas - AADK
1 hour ago