KUALA LUMPUR: Bekas pengarah syarikat penyedia perkhidmatan perundingan pengurusan perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas sembilan pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM1.26 juta.
Mengikut lapan pertuduhan, Muhammad Fadzli Jamaludin, 33, didakwa menerima wang hasil daripada aktiviti haram yang dimasukkan ke dalam dua akaun semasa miliknya iaitu Maybank Islamic Berhad berjumlah RM1,197,960 dan CIMB Bank Berhad sebanyak RM40,040.
Bagi satu lagi pertuduhan, Muhammad Fadzli didakwa menerima wang berjumlah RM25,000 hasil daripada aktiviti haram yang dimasukkan ke dalam akaun semasa RHB Islamic Bank Berhad milik syarikatnya, Kyaputen Enterprise.
Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di bank CIMB, RHB dan Maybank Cawangan Bandar Baru Bangi, antara 10 Ogos 2018 hingga 3 April 2020.
Pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613), yang boleh dihukum di bawah subseksyen 4(1) akta sama.
Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau RM5 juta, yang mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.
Timbalan Pendakwa Raya daripada Suruhanjaya Sekuriti (SC), K. Mageswary berkata kesalahan itu tidak boleh dijamin, namun sekiranya mahkamah membenarkan jaminan, pihaknya mencadangkan jaminan berjumlah RM150,000 dengan dua penjamin warga tempatan.
"Kami juga mohon tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah dan perlu melapor diri di Pejabat Suruhanjaya Sekuriti sebulan sekali. Tertuduh mempunyai tiga pertuduhan predikat di Mahkamah Sesyen Jenayah 10. Oleh itu, kami akan mohon untuk kesemua pertuduhan dibicarakan bersama," katanya.
Peguam B. Puvarasan yang mewakili tertuduh memohon jaminan rendah memandangkan anak guamnya tidak lagi bekerja dan perlu menyara keluarga.
Hakim Azrul Darus yang menetapkan sebutan semula kes pada 11 Dis ini membenarkan tertuduh diikat jamin RM180,000 bagi kesemua pertuduhan dan tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melapor diri di Pejabat SC setiap bulan.
Pada 9 Nov lepas, Muhammad Fadzli mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini, atas tiga pertuduhan menjalankan perniagaan dalam pengurusan dana tanpa lesen.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Nov 29 2023
Muhammad Fadzli Jamaludin, 33, didakwa menerima wang hasil daripada aktiviti haram yang dimasukkan ke dalam dua akaun semasa miliknya. - Gambar hiasan
Isu boikot: Jabatan Mufti Perak akan beri penjelasan teks khutbah Jumaat
Jabatan Mufti Perak akan memberi penjelasan mengenai latar belakang dan juga maksud sebenar kandungan teks khutbah Jumaat, semalam.
MOTAC Terengganu ambil tindakan Op Penguatkuasaan Bas Persiaran
MOTAC Terengganu mengeluarkan enam notis dalam Operasi Penguatkuasaan Bersepadu Kenderaan Persiaran, selama dua hari bermula semalam.
Sumbangan mendiang Ng Poh Tip dalam dunia kewartawanan akan sentiasa dihargai - Fahmi
Sumbangan mendiang Ng sebagai Ketua Pengarang wanita pertama di Malaysia, amat besar dalam dunia kewartawanan tanah air.
Fokus Minggu Depan: 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China
Jalinan hubungan antara malaysia dengan china bermula sejak abad ke-13 lagi.
Sejarah panjang ini memperlihatkan hubungan dua hala yang cukup mantap dan
memberikan kesan langsung kepada Kuala Lumpur dan Beijing.
Prof Madya Dr Roy Anthony Rogers, Pensyarah Kanan Jabatan Antarabangsa & Kajian Strategik, UM
Sejarah panjang ini memperlihatkan hubungan dua hala yang cukup mantap dan
memberikan kesan langsung kepada Kuala Lumpur dan Beijing.
Prof Madya Dr Roy Anthony Rogers, Pensyarah Kanan Jabatan Antarabangsa & Kajian Strategik, UM
Kongres Bersih: Kerajaan dituntut segerakan reformasi institusi, hapus Akta Hasutan
Bersih sekali menggesa kerajaan mempercepatkan reformasi institusi termasuk memisahkan peranan Peguam Negara dan pendakya raya serta pelantikan Pengerusi SPR melalui Parlimen.
Hayati lirik 'Bukan Kerana Nama', junjung Rukun Negara - Abdullah Saidol
Ini akan membolehkan pelajar jurusan komunikasi memahami bahawa mesej boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk serta cara.
Kerajaan dituntut segerakan reformasi institusi
Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat gagal melaksanakan agenda reformasi yang dijanjikan sebelum Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-15.
KPKT sasar industri landskap sebagai sumber ekonomi baharu - Kor Ming
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) akan memperhebat usaha membangunkan industri landskap pada tahun ini berikutan potensi besar ditunjukkan industri itu sebagai sumber ekonomi baharu negara.
Perlu kaedah yang lebih telus dalam pelantikan - Azmi Sharom
Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Tan Sri Abdul Ghani Salleh, bersara wajib pada 9 Mei lalu selepas mengetuai badan itu selama empat tahun.
Jenazah Sarjan Faridah selamat dikebumikan
Jenazah anggota batalion malaysia (MALBATT) 850-11 bagi Misi Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNIFIL), Allahyarham Sarjan Faridah Abd Rahman selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Al Anwar, Kampung Tengah, Tualang, pada Sabtu.
Semua prosiding kes Muhyiddin digantung
Mahkamah Sesyen membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara prosiding, bagi tiga lagi kes AMLA Muhyiddin.
Quantum Metal perlu laksana pencegahan di bawah AMLA - BNM
Sebarang dakwaan bahawa aktiviti QMSB diluluskan dan dilesenkan oleh BNM, secara langsung atau tidak langsung, adalah tidak benar.
Najib boleh mohon dibebaskan September depan - Hakim
Perbicaraan kes AMLA yang dihadapi Najib akan bermula pada 17, 18,19, 23 dan 24 September.
Bekas pengarah syarikat didakwa terima wang hasil aktiviti haram RM1.26 juta
Bekas pengarah syarikat penyedia perkhidmatan perundingan pengurusan perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas sembilan pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram.
Pengarah syarikat bebas kes AMLA RM9.1 juta, pecah amanah RM7.6 juta
Seorang pengarah syarikat pembinaan dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen atas satu kes pengubahan wang haram RM9.1 juta dan pecah amanah RM7.6 juta.
Syed Saddiq fail notis rayuan, kurang 5 jam selepas dijatuhi hukuman
Pihak pembelaan Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memfailkan notis rayuan di Mahkamah Tinggi pada jam 3 petang, Khamis.
Syed Saddiq wakil rakyat pertama dihukum sebat
Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjadi wakil rakyat pertama dikenakan hukuman sebatan bagi kesalahan jenayah kolar putih.
Najib pindah wang daripada akaun peribadi ke akaun lain dianggap kesalahan AMLA - Pegawai penyiasat
Mahkamah Tinggi diberitahu tindakan Najib memindahkan RM150 juta dan RM12 juta daripada akaun peribadinya ke akaun peribadi lain dikategorikan sebagai kesalahan di bawah AMLA.
Wan Saiful akan didakwa kes AMLA esok
Wan Saiful mengesahkan beliau diminta hadir ke Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada Rabu, bagi menghadapi kes baharu membabitkan pertuduhan pengubahan wang haram (AMLA).
Reman pengasas syarikat penerbangan dilanjut
Reman seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar 'Datuk' yang ditahan pada 17 Okt lepas dilanjutkan hingga esok.