KUALA LUMPUR: The police arrested 10 individuals, including a man carrying the title 'Datuk', for their suspected involvement in fraudulent forex investment schemes in five states on Saturday.
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said they comprised nine men and a woman aged 29 to 64, detained in Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka and Johor.
He said also seized were various items including nine luxury vehicles, 64 watches and five gold ingots weighing five kilogrammes, estimated to be worth almost RM127 million.
"The syndicate is known as GCG Asia Forex Investments and has been active since 2018, and the suspects concerned were acting as brokers, investor searching agents, financial managers and account holders.
"The syndicate targets locals as victims and they promote forex-based investments with a weekly rate of return of between 12 to 14 per cent of the total capital invested," he said in a special press conference today.
Mohd Kamarudin said the syndicate promised investors that their money would be invested by GCG Asia in various mediums to generate huge profits.
According to him, investors will be given an investment website link along with a password, and they will be able to see the amount of 'profits earned', however, it cannot be transferred or cashed out.
"The syndicate will then sever communication with investors after getting a substantial amount of investment and stop the operation of the investment scheme abruptly. Dissatisfied investors will feel cheated for not getting the promised returns.
"To date, a total of 23 cases are being investigated related to GCG Asia's forex investment fraud involving losses amounting to RM2.9 million," he said.
He said nine of the suspects were under remand until today, while another was remanded yesterday, and an application to extend their remand order was currently underway.
Four of the suspects were also found to have fraud-related criminal records.
Kamarudin said based on investigations so far, no VIPs or dignitaries were involved with the syndicate.
"The 40-year-old mastermind holds the title of Datuk, who calls himself 'Datuk Seri' under their modus operandi. He also has a Master's degree in Business Administration," he said.
He advised the public to remain vigilant and not to be easily fooled by advertisements promoting investment schemes on social media such as Facebook, WhatsApp, WeChat.
He said people should first check if the companies offering such investments were licensed by Bank Negara Malaysia to do so.
"Also verify their accounts and phone lines through the websitehttp://ccid.rmp.gov.my/semakmule/ to know whether they have been involved in fraud cases reported previously.
"Please report to the CCID Scam Response Centre at 03-26101559 or 03-26101599 if you have any information regarding fraud syndicates found on social media," he added.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Jan 05 2022
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said they comprised nine men and a woman aged 29 to 64, detained in Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka and Johor. - BERNAMA file photo
Kemunculan Momota di gelanggang pastinya dirindui - Pemain badminton dunia
Momota bakal bersara daripada arena sukan badminton antarabangsa selepas Piala Thomas 2024 yang sedang berlangsung di Chengdu.
Perkhidmatan komuter percuma sempena Program MADANI Rakyat Zon Utara
Langkah itu bagi memudahkan pengunjung di utara tanah air untuk datang memeriahkan program yang berlangsung tiga hari bermula Jumaat itu.
Nur Shazrin masih plilhan utama ke Paris - MSA
MSA tidak mahu menekan 'butang panik' selepas atletnya Nur Shazrin berdepan kemungkinan terlepas aksi di Sukan Olimpik Paris 2024 berikutan kecederaan berulang pada tangan kanannya.
PRK KKB: Jangan mengundi ikut emosi - Azalina
Sebaliknya, beliau berkata, pengundi perlu melihat kepada rekod perkhidmatan penyandangnya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Microsoft labur AS1.7b di Indonesia untuk teknologi awan dan AI
Microsoft bakal melabur AS$1.7 bilion dalam tempoh empat tahun akan datang bagi pembangunan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan di Indonesia, kata Ketua Pegawai Eksekutifnya Satya Nadella
Nadella sebagai berkata, pelaburan itu merupakan yang terbesar dalam sejarah 29 tahun Microsoft di negara itu.
Nadella sebagai berkata, pelaburan itu merupakan yang terbesar dalam sejarah 29 tahun Microsoft di negara itu.
Haiwan turut berisiko hadapi 'strok haba'
Gelombang haba yang melanda seluruh dunia memperlihatkan kesan jelas terhadap alam serta hidupan di muka bumi ini. Di Bangladesh misalnya, pengusaha-pengusaha kedai haiwan mencuba sedaya upaya untuk memastikan haiwan peliharaan di kedai mereka tidak mati dalam cuaca ekstrem ini.
Malaysia tewas 2-3 kepada Denmark pada aksi akhir kumpulan D
Malaysia dan Denmark masing-masing sudah pun melayakkan diri ke suku akhir selepas mencatat kemenangan 5-0 ke atas Hong Kong dan Algeria.
Fungsi JAKIM, Kementerian Perpaduan Negara berbeza - mohd na'im
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na'im Mokhtar menegaskan fungsi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah berbeza dengan Kementerian Perpaduan Negara (KPN).
Sultan Nazrin dilantik pengerusi bagi tempoh dua tahun
Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dilantik sebagai Pengerusi Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) bagi tempoh dua tahun berkuat kuasa 9 Mac 2024 hingga 8 Mac 2026.
JKN Terengganu siasat dakwaan kes keracunan makanan
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu sedang menyiasat dakwaan kes keracunan makanan selepas dipercayai menjamah sejenis kuih membabitkan beberapa individu termasuk kanak-kanak.
179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah tahun lepas - Bukit Aman
Sebanyak 179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah sepanjang 2023.
Polis rampas dadah bernilai RM33.73 juta, tahan tujuh lelaki termasuk seorang warga emas
Semua suspek itu ditahan dalam tiga serbuan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur dalam operasi pada 12.30 tengah hari hingga 2.15 petang.
Polis serbu banglo di Chemor, rampas dadah RM30.6 juta
Polis merampas pil Erimin 5 bernilai RM30.6 juta dalam serbuan di sebuah banglo dua tingkat yang dijadikan kilang memproses dadah di Klebang, Chemor dekat sini pada Selasa.
Polis bongkar makmal proses heroin, rampas dadah RM5.78 juta
Taktik sindiket menjadikan sebuah kondominium mewah di Tanjong Tokong Pulau Pinang sebagai makmal memproses dadah jenis heroin terbongkar selepas diserbu polis, pada Rabu dan Khamis lepas.
Dadah RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian
Taktik sindiket pengedaran dadah yang menyembunyikan pelbagai jenis dadah bernilai RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian terbongkar.
Dadah, ketum RM286 juta dirampas
Rampasan dibuat membabitkan 10,016 kilogram (kg) pelbagai jenis dadah dan 1,604 liter pelbagai jenis cecair dadah.
Lebih 90,000 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah dan akta racun sejak awal tahun
Seramai 92,257 individu termasuk 287 penjawat awam ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini atas pelbagai kesalahan melibatkan dadah.
1,499 pemilik akaun keldai, 'scammer' ditahan
Sepanjang tahun 2021 pihaknya menerima sebanyak 9,574 aduan berkaitan penipuan menerusi platform e-dagang melibatkan jumlah kerugian mencecah RM74.08 juta di seluruh negara.
Guna helah jual tiket penerbangan harga murah jerat mangsa
Mangsa dikatakan melayari satu laman sosial memaparkan iklan penjualan tiket penerbangan.
Laman sesawang berkaitan cabutan bertuah Petronas adalah palsu - Bukit Aman
Pautan yang ditularkan itu jika ditekan akan membawa pengguna ke laman web yang dipercayai sebagai 'phishing website'.