KUALA LUMPUR: The police have busted four investment fraud syndicates using social media involving bitcoin following the arrest of 21 people in a series of operations in five states in February and early March.
The four fraud syndicates busted in raids around Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Penang and Kelantan were 'Likeshares', ‘Zan Zan Lee’, ‘Isharefans’; and ‘e-Currency Investment Invbitcoin’.
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department (CCID) director Datuk Zainuddin Yaacob in a statement yesterday said the detainees comprised 18 men and three women, all locals.
Various items were also seized including 28 mobile phones; ATM cards (17 pieces); credit cards (11); big pay card (one); computer (two sets); laptops (three); tablet (one); modems (three); SSM documents (nine sets); cheque books (two); business stamp (one); as well as cash amounting to RM11,930.
Zainuddin said the modus operandi used by the syndicate members was to start sending investment advertisements through social media platforms such as Facebook and WhatsApp and the victims would start following the syndicate's instructions to join the investment package promising huge returns in a short time with low capital investment.
"A victim who is attracted to the proposition will then invest a larger amount in order to get a higher profit and this investment syndicate will sever communication with the victim after securing a huge amount of ‘investments’," he said.
The police also advised the public not to easily fall for investment advertisements on social media and to verify accounts and phone numbers through the website http://ccid.rmp.gov.my/semakmule/ first to check if they have been involved in fraud cases.
The public can also contact the CCID Scam Response Centre at 03 26101559 or 03-26101599 if they have information about fraud syndicates on social media.
-- BERNAMA
Bernama
Fri Mar 05 2021
Zainuddin Yaacob, Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department director.
Boling Padang: Farah Ain muncul juara dunia!
Farah pamer aksi luar biasa dalam penampilan sulungnya di pentas bertaraf dunia dengan kemenangan straight sets 6-2 dan 6-3.
Sultan Nazrin, Tuanku Zara hadiri majlis Aidilfitri PDRM Perak
Sultan dan Raja Permaisuri Perak berkenan berangkat menghadiri Majlis Sambutan Aidilfitri PDRM Kontinjen Perak 2024.
Nahas helikopter Lumut: Kebajikan, pendidikan anak-anak wira dipastikan tidak terabai - Menteri
Kementerian Pendidikan lakukan susur tindak bagi memastikan kebajikan 10 orang anak mangsa nahas helikopter dijaga sehingga tamat persekolahan kelak.
Bintang TikTok Iraq, Umm Fahad ditembak mati di luar rumah
Pihak berkuasa Iraq umum penubuhan "jawatankuasa siasatan khas- untuk menjejaki pembunuh yang tidak dikenali itu.
PM Anwar tiba di Riyadh untuk hadiri Mesyuarat Khas Forum Ekonomi Sedunia
Perdana Menteri Anwar tiba di Riyadh dalam rangka lawatan tiga hari bagi menghadiri Mesyuarat Khas Forum Ekonomi Sedunia (WEF).
Jemputan peribadi ke Mesyuarat Khas WEF bukti keakraban Putera Mahkota Mohammed, PM
Ini merupakan lawatan keempat Anwar ke Arab Saudi sejak dilantik sebagai Perdana Menteri.
Kerajaan Pusat peruntuk RM1.59 bilion untuk pembangunan fizikal di Terengganu
Peruntukan tersebut melibatkan 99 projek baharu dan 296 projek sambungan di bawah Rolling Plan 4 (RP4) Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12).
Pahang rancang wujudkan zon perindustrian di setiap daerah
Kerajaan Pahang rancang wujudkan zon perindustrian di kesemua 11 daerah di negeri ini bagi menggalakkan kemasukan lebih banyak pelaburan asing khususnya dari China.
Kertas kabinet wujud sektor sukan dibentang dalam tempoh sebulan - Hannah
Hannah berkata dengan data yang lebih menyeluruh melibatkan sektor industri sukan nanti, pihaknya akan mampu merangsang pertumbuhan sukan di negara ini dengan lebih baik.
Tiga Syarikat Semikonduktor umum melabur di Pulau Pinang - Kon Yeow
Tiga syarikat semikonduktor dari China menyatakan komitmen untuk membuat pelaburan baharu di Pulau Pinang.
Kes penipuan pinjaman wang tidak wujud semakin meningkat - Bukit Aman
Jumlah kes jenayah itu meningkat berbanding 5,309 kes dengan kerugian RM48.4 juta pada tahun sebelumnya.
2,826 individu ditahan terlibat sindiket 'love scam' sejak 2019 - Polis
Bagi mengekang kegiatan sindiket itu sejak 2019, sebanyak 2,251 operasi pembanterasan telah dilaksanakan.
Markas sindiket penipuan pelaburan dalam talian diserbu
Markas sindiket penipuan pelaburan dalam talian diserbu
Sindiket along tawar pinjaman baru untuk lunas pinjaman lama, 29 ditahan polis
Sindiket pemberi pinjam wang tanpa lesen atau along akan menawarkan pinjaman baru kepada peminjam yang gagal membayar balik pinjaman.
Polis kenal pasti sindiket pelaburan dalam talian M2DCoin
Siasatan mendapati platform M2DCoin adalah laman web digital exchanger luar negara yang menggunakan hosting di Arizona, Amerika Syarikat.
PDRM buka kertas siasatan terhadap Anonymous Malaysia
Polis telah membuka satu kertas siasatan terhadap Anonymous Malaysia yang memberi amaran kedua untuk melancarkan serangan siber, hari ini.
Polis tumpas sindiket Macau Scam pindah operasi ke Malaysia susulan COVID-19
Polis menahan 19 lelaki dan tiga perempuan warga tempatan berusia antara 20 hingga 46 tahun.
Polis Kedah gempur sarang dadah di Langkawi
Operasi yang dilakukan anggota Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Langkawi dan dibantu AADK Langkawi berjaya menahan 80 penagih serta pengedar.
Henti sebar berita pesakit COVID-19 yang boleh cetus panik
Rakyat Kedah diminta menghentikan penyebaran berita berkaitan pesakit yang positif dijangkiti COVID-19.
Jangan cuba curi-curi balik raya! - Tindakan tegas jika rentas negeri tanpa kebenaran
Ketua Polis Kedah, Datuk Zainuddin Yaacob, beri amaran pihaknya akan bertindak menangkap serta menahan individu yang cuba merentas negeri pulang ke Kedah.