Hong Kong said Thursday it was "monitoring the implications" for banks after the money laundering and corruption storm engulfing FIFA revealed that payments had passed through the city.
The United States unveiled a years-long international investigation after seven football officials were arrested in Zurich in dawn raids Wednesday by Swiss police at the request of the US authorities.
A US indictment charges 14 soccer officials and marketing executives with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies that cover 24 years beginning in 1991.
"The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) is aware of this case and is monitoring the implication for banks," the HKMA said in a statement Thursday.
"We are unable to discuss details of individual cases," it said.
Tens of millions of dollars had been hidden in offshore accounts in Hong Kong, the Cayman Islands and Switzerland, said Richard Weber, chief of the US tax agency's criminal investigation division.
The US Justice Department indictment said that a payment of $1.2 million to official Costas Takkas had been wired to an unspecified bank account at HSBC in Hong Kong.
Two payments totalling $1 million were then wired from the Hong Kong account to a Standard Chartered bank account in New York and then to the Cayman Islands.
HSBC and Standard Chartered were among more than a dozen banks named in court documents.
The officials are charged with conspiring to solicit and receive more than $150 million in bribes and kickbacks in exchange for the support of US and South American sports marketing executives who agreed to make the illegal payments.
AFP
Thu May 28 2015
..... A US indictment charges 14 soccer officials and marketing executives with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies that cover 24 years beginning in 1991. - File Photo
Apple Pencil baharu hadir dengan sistem haptik
Apabila digunakan pada skrin iPad, pengguna boleh merasakan tindak balas haptik seakan menggunakan pensel sebenar.
[TERKINI] KPM giat laksana pelbagai inisiatif bagi reformasi pendidikan negara
KPM berkata, Laporan Bank Dunia bertajuk 'Bending Bamboo Shoots: Strengthening Foundation Skills' berkenaan sistem pendidikan negara diambil perhatian.
Tentera AS edar gambar jeti maritim Gaza siap dibina
Beberapa gambar pembinaan jeti maritim oleh tentera Amerika Syarikat (AS) di Gaza untuk menghantar bantuan kemanusiaan telah diedarkan Komando Pusat AS pada Isnin.
Pesara tentera maut dilanggar lori menggelongsor
Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menyalurkan maklumat berkenaan kepada pegawai penyiasat kes.
Kenaikan cukai perkhidmatan 8% beri kesan kos operasi, unjuran pendapatan Nestle Malaysia dikurangkan
Perbelanjaan operasi bagi 2024 juga diramal bertambah lagi susulan rasionalisasi bahan api yang berkemungkinan dilaksanakan.
Dua sahabat maut dilanggar bas
Mangsa maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala.
25 terbunuh bas terjunam gaung di utara Peru
Bas antara negeri itu membawa 50 penumpang apabila insiden itu berlaku kira-kira 10.10 malam waktu tempatan.
Jepun, Uzbekistan berentap final Piala Asia B-23
Pasukan yang kalah dalam penentuan tempat ketiga itu akan menentang Guinea yang berada pada kedudukan keempat.
Che'gu Bard tiba di Mahkamah Sesyen Johor Bahru berdepan tuduhan lagi
Beliau yang hadir bersama peguamnya, Muhammad Rafique Rashid Ali, dijangka berdepan satu lagi pertuduhan mengikut Akta Hasutan 1948.
Niaga AWANI: KWSP: Melestari kehidupan persaraan
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dikatakan bukan satu-satunya organisasi yang bertanggungjawab dari segi menambah baik kehidupan masyarakat. Namun KWSP telah memperkenalkan Akaun Fleksibel dan berkuat kuasa mulai 11 Mei 2024. Bagaimana pengurusan persaraan selepas ini dan apakah pendekatan terbaik bagi meningkatkan literasi kewangan dalam kalangan masyarakat?
SPRM sahkan tiada penyelewengan, rasuah dikesan dalam projek NTC setakat ini
SPRM mengesahkan tidak menemui sebarang penyelewengan serta rasuah setakat ini berhubung cadangan projek pembinaan National Training Center (NTC) di Putrajaya yang dianggar bernilai RM25 juta.
Ranking pasukan bola sepak Vietnam merudum selepas kekalahan dalam aksi kelayakan
Skuad itu kehilangan 30.04 mata selepas dua kekalahan berturut-turut kepada Indonesia pada Mac.
Ranking Harimau Malaya jatuh ke-138 dunia
Skuad negara jatuh enam anak tangga daripada kedudukan ke-132 dunia kepada 138 dunia.
FIFA batal perlawanan kelayakan Piala Dunia Korea Utara, Jepun
FIFA berkata bahawa perlawanan kelayakan Piala Dunia yang dijadualkan berlangsung di Pyongyang tidak akan diadakan.
FIFA lancar slogan rasmi Piala Dunia 2030
Slogan Piala Dunia FIFA 2030 menampilkan frasa "Yalla Vamos" yang ditulis dalam kedua-dua bahasa Arab dan Sepanyol.
Kelayakan Piala Dunia/Piala Asia: Indonesia gagal dapatkan semula dua pemain penting
Masalah kertas kerja akan menghalang Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen daripada bermain untuk Indonesia bagi kelayakan Piala Dunia.
Presiden FIFA tolak penggunaan 'kad biru'
Apabila laporan mengenai kad biru diedarkan pada 8 Feb, mereka terima sebahagian besar reaksi negatif dan IFAB menarik balik inisiatif itu.
JDT nombor 13 Asia ranking Piala Dunia Kelab FIFA 2025
JDT berada di kedudukan kedua terbaik kelab dari negara ASEAN selepas gergasi Thailand, BG Pathum United di kedudukan kesembilan Asia.
Thailand kini di kedudukan 101 ranking FIFA
Thailand mendaki 12 anak tangga untuk kekal di ranking teratas, diikuti Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Singapura.
Ranking Harimau Malaya jatuh dua anak tangga
Penurunan ranking itu sudah dapat dijangka selepas skuad negara tewas dua perlawanan dan mencatatkan satu seri dalam aksi Piala Asia di Doha, Qatar baru-baru ini.