Najib pindah wang daripada akaun peribadi ke akaun lain dianggap kesalahan AMLA - Pegawai penyiasat
Mahkamah Tinggi diberitahu tindakan Najib memindahkan RM150 juta dan RM12 juta daripada akaun peribadinya ke akaun peribadi lain dikategorikan sebagai kesalahan di bawah AMLA.
Tue Nov 07 2023
Bermula Julai, TH hanya benar pindah wang simpanan ke akaun bank pencarum sahaja
Lembaga Tabung Haji (TH) meneruskan usaha untuk memperkukuh keselamatan perkhidmatan digitalnya dengan menambah baik kawalan teknologi demi keselesaan dan keselamatan urusan kewangan pendeposit.
Tue Jun 20 2023
Bekas peguam didakwa lupus, pindah wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta
Seorang bekas peguam mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5.69 juta pada 2017 dan 2018.
Thu Apr 06 2023
'Ustaz Nizam' mengaku bersalah 4 pertuduhan pindah wang hasil aktiviti haram
Tertuduh, mohd nizam noh, 49 tahun, yang juga dikenali sebagai 'ustaz nizam' membuat pengakuan itu setelah pertuduhan dibacakan dihadapan hakim, norsiah ujang.
Thu Sep 22 2022
Deutsche Bank desak percepat pindah wang AS$1 bilion kerana Najib ingin buat kenyataan akhbar
Mahkamah Tinggi diberitahu Deutsche Bank (M) Berhad (DBMB) mendesak agar pindahan wang sebanyak AS$1 bilion daripada 1MDB dipercepat kerana Najib mahu membuat sidang media usaha sama dengan PSI.
Tue Jun 21 2022
Tiada halangan untuk pindah wang 1MDB ke PetroSaudi - Saksi
Akaun tersebut didakwa dimiliki oleh PSI, melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) 1MDB Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi.
Thu Jun 09 2022
Saksi perlu dipenjara, pindah wang tanpa kelulusan BNM - Peguam Najib
Muhammad Shafee Abdullah memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa bekas CEO 1MDB, Mohd Hazem Abdul Rahman seharusnya dimasukkan ke dalam penjara.
Mon Aug 23 2021
PU Riz 'bersuara', batal rakaman program TV sepanjang Januari
PU Riz memuat naik sekeping gambar berserta sepotong ayat dalam bahasa Arab yang bermaksud sentiasa yakin dengan setiap perkara yang Allah telah aturkan.
Mon Dec 28 2020
Neelofa nafi pindah wang, belum ada sebarang ikatan dengan PU Riz
Neelofa sangkal tuduhan kononnya dia ada memindahkan sejumlah wang yang agak banyak kepada PU Riz.
Sun Dec 27 2020
Presiden UIAM nafi terlibat kes tipu pindah wang
Mohd Daud berkata terdapat beberapa individu dengan pelbagai nama menggunakan gambar profil akaun Facebooknya, untuk berhubung dengan pengguna di media sosial.
Tue Oct 13 2020
Pelakon lelaki ditahan bantu siasatan kes pindah wang penerbit dari akaun mata wang kripto
Mangsa mengesyaki suspek telah melakukan pemindahan kerana hanya dia sahaja yang mengetahui kata laluan bagi akaun milik mangsa.
Wed Aug 28 2019
Tidak boleh pindah wang Ihsan Perdana ke akaun Najib - Saksi
Shamsul Anwar Sulaiman mengakui tidak boleh memindahkan wang dari syarikat itu ke akaun bank Datuk Seri Najib Tun Razak walaupun sekiranya bekas Perdana Menteri, itu mahu berbuat demikian.
Tue May 28 2019
AS pindah wang 1MDB sebanyak AS$57 juta kepada Malaysia
Malaysia telah menerima pemindahan wang sebanyak AS$57 juta (RM236 juta) dari Amerika Syarikat (AS) yang didakwa diselewengkan dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Tue May 07 2019
Kes projek infrastruktur Sabah: Suspek bantu SPRM pindah wang ke Malaysia
Sumber hari ini berkata proses memindahkan wang itu akan dibuat melalui bantuan 'Mutual Legal Assistant' (MLA).
Sat Oct 08 2016
Pedofilia MRSM Tumpat: Polis selesai panggil 14 individu
Polis selesai memanggil 14 individu untuk dirakam keterangan berhubung kes pedofilia melibatkan seorang guru di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) di Tumpat.
Sun Apr 28 2024
PRK Kuala Kubu Baharu: Pengundi tentukan kemenangan, bukan Tun M - Azmin
Kemenangan DAP dalam PRK Kuala Kubu Baharu hanya akan ditentukan oleh pengundi dan bukannya bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad.
Sun Apr 28 2024
PRK Kuala Kubu Baharu: Calon PN sah miliki Sarjana Eksekutif UMPSA
Calon Perikatan Nasional (PN), Khairul Azhari Saut, 54, disahkan memiliki Sarjana Eksekutif Pengurusan Perniagaan dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA).
Sun Apr 28 2024
PRK Kuala Kubu Baharu: Calon PN tunjuk bukti kelayakan akademik
Calon Perikatan Nasional (PN) bagi Pilihan Raya Kecil (PRK) Kuala Kubu Baharu, Khairul Azhari Saut menunjukkan bukti berkaitan kelayakan akademiknya bagi menjawab isu berkenaan.
Sun Apr 28 2024
Enakmen kawalan hiburan baharu, Kelantan yakin tidak bercanggah
Kerajaan Kelantan yakin proses penggubalan Enakmen Kawalan Hiburan baharu Kelantan yang akan dibentang pada sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) selepas ini tidak bercanggah dengan aturan sedia ada.
Sun Apr 28 2024
Misi teroka peluang ekonomi, tarik pelaburan baharu di WEF - PM
Delegasi Malaysia akan berkongsi dasar dan hala tuju negara di samping mempertegas pendirian negara dalam isu geopolitik serantau di hadapan pemimpin dunia.
Sun Apr 28 2024
JBPM Terengganu berdepan kesukaran padam kebakaran
JBPM Terengganu menghadapi kesukaran memadamkan kebakaran di Kampung Sungai Ikan Kuala Nerus yang melibatkan lebih 75% tapak pelupusan sampah
Sun Apr 28 2024
Polis jangka laporan baharu selepas berkas guru tahfiz
Polis Kelantan menjangkakan lebih banyak laporan polis berkenaan pencabulan di sebuah pusat tahfiz di Machang selepas penahanan seorang guru.
Sun Apr 28 2024
Polis Jerman rampas 4 kereta Bugatti Veyron edisi terhad yang dikaitkan dengan 1MDB
Kenderaan berkenaan dikatakan sebahagian daripada siri "Legenda" khas Bugatti Veyron, dengan hanya 18 daripada supercar tersebut dibina dalam enam spesifikasi.
Sun Apr 28 2024
Gempa kuat 6.5 skala Richter gegar Garut, impak dirasai hingga Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia merekodkan gempa berkekuatan 6.5 skala Richter pada malam Sabtu.
Sun Apr 28 2024