KUALA LUMPUR: Several witnesses including bank officers in Singapore agreed to have their statements recorded to facilitate investigation into the case involving Datuk Dr Tawfiq Ayman, the husband of former Bank Negara Malaysia (BNM) governor, who was linked to 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Bukit Aman Commercial Crime Investigation Department director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said a team of investigating officers would visit the country from March 29 to 30 to record statements and gather documents.
"Once the statements and documents are obtained, we will be able to refer the investigation paper to the Attorney-General's Chambers," he told a press conference here today.
Mohd Kamarudin said several witnesses had been called to give their statements so far and other witnesses would be called depending on the situation.
Previously, he said Singapore's Commercial Affairs Department (CAD) had agreed for the investigation team to visit the country to share information or documents on an intelligence basis.
Mohd Kamarudin said the authorities in Singapore had given consent for the PDRM investigation team to head to Singapore in December 2021 and February this year, but the trips could not be made due to several factors.
The statement was made when former Goldman Sachs banker, Tim Leissner was testifying in the trial against his former officer Roger Ng at the High Court in Brooklyn, New York recently.
Leissner was reported to have mentioned the involvement of Tawfiq in the corruption of the joined project between PetroSaudi and 1MDB during the current trial.
The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) had earlier reported that at least RM65 million linked to 1MDB funds was withdrawn from Singapore and was kept in a company owned by Tawfiq.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Mar 24 2022
Bukit Aman CCID director Datuk Mohd Kamarudin Md Din said a team of investigating officers would visit the country from March 29 to 30 to record statements and gather documents. - BERNAMA
Mesyuarat Khas WEF: Seruan adaptasi teknologi untuk PKS harus guna bahasa mudah
Syarikat besar mempunyai kelebihan kepakaran dan sumber yang boleh digunakan untuk membantu PKS turut sama menyertai adaptasi teknologi.
Anwar bertemu PM Pakistan dan Menteri Luar Turkiye
Kedua-dua pemimpin menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan Putrajaya-Islamabad dan melonjakkan lagi perdagangan dua hala.
Patuhi standard pelancongan ASEAN, tarik lebih ramai pelancong - Tiong
Penggiat industri pelancongan digesa supaya sentiasa mematuhi Standard Pelancongan ASEAN bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan sektor itu.
Nur Shazrin mungkin 'lupakan' Paris 2024
Nur Shazrin kemungkinan 'terpaksa' melupakan penampilan kali ketiganya di Sukan Olimpik Paris 2024 berikutan kecederaan pada tangan kanannya ketika menyertai kejohanan Last Chance Regatta di Hyeres.
Asia Pasifik kini dalam era 'gemilang' transformasi digital - Huawei
Sabrina Meng berkata, rantau Asia Pasifik turut menjadi ikutan pihak lain yang giat berusaha meningkatkan ekonomi digital mereka.
KPWKM ambil tindakan kepada lebih 500 taska tidak berdaftar
Antara tindakan diambil ialah sita, denda dan kompaun, serta pemberian notis peringatan kepada operator taska.
Segmen penerbangan Capital A catat 90 peratus faktor muatan, 15.4 juta penumpang pada suku pertama 2024
Prestasi kukuh itu adalah selari dengan fokus strategik AirAsia untuk mengembangkan kapasiti dan membina semula rangkaiannya.
Pegawai, anggota bomba di lima negeri ada masalah kesihatan
Ujian Kemahiran Taktikal Kebombaan diduduki seramai 12,608 anggota dan pegawai dan hanya 9,313 sahaja yang lulus.
Kerajaan komited lahirkan lebih ramai teknousahawan
Anugerah Teknousahawan TVET@KKDW diperkenalkan bagi memberi pengiktirafan serta penghargaan kepada institusi, pengajar, pelajar, graduan dan alumni yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang keusahawanan TVET.
Kedah bakal bangunkan LRT di Langkawi
Kedah merancang membina sistem tren Transit Aliran Ringan (LRT) menggunakan teknologi levitasi magnet di Langkawi
179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah tahun lepas - Bukit Aman
Sebanyak 179,865 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah sepanjang 2023.
Polis rampas dadah bernilai RM33.73 juta, tahan tujuh lelaki termasuk seorang warga emas
Semua suspek itu ditahan dalam tiga serbuan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur dalam operasi pada 12.30 tengah hari hingga 2.15 petang.
Polis serbu banglo di Chemor, rampas dadah RM30.6 juta
Polis merampas pil Erimin 5 bernilai RM30.6 juta dalam serbuan di sebuah banglo dua tingkat yang dijadikan kilang memproses dadah di Klebang, Chemor dekat sini pada Selasa.
Polis bongkar makmal proses heroin, rampas dadah RM5.78 juta
Taktik sindiket menjadikan sebuah kondominium mewah di Tanjong Tokong Pulau Pinang sebagai makmal memproses dadah jenis heroin terbongkar selepas diserbu polis, pada Rabu dan Khamis lepas.
Dadah RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian
Taktik sindiket pengedaran dadah yang menyembunyikan pelbagai jenis dadah bernilai RM14.4 juta dalam bungkusan sabun pencuci pakaian terbongkar.
Dadah, ketum RM286 juta dirampas
Rampasan dibuat membabitkan 10,016 kilogram (kg) pelbagai jenis dadah dan 1,604 liter pelbagai jenis cecair dadah.
Lebih 90,000 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah dan akta racun sejak awal tahun
Seramai 92,257 individu termasuk 287 penjawat awam ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) dalam tempoh enam bulan pertama tahun ini atas pelbagai kesalahan melibatkan dadah.
1,499 pemilik akaun keldai, 'scammer' ditahan
Sepanjang tahun 2021 pihaknya menerima sebanyak 9,574 aduan berkaitan penipuan menerusi platform e-dagang melibatkan jumlah kerugian mencecah RM74.08 juta di seluruh negara.
Guna helah jual tiket penerbangan harga murah jerat mangsa
Mangsa dikatakan melayari satu laman sosial memaparkan iklan penjualan tiket penerbangan.
Laman sesawang berkaitan cabutan bertuah Petronas adalah palsu - Bukit Aman
Pautan yang ditularkan itu jika ditekan akan membawa pengguna ke laman web yang dipercayai sebagai 'phishing website'.