UTAMAMALAYSIADUNIAPOLITIKVIDEOHIBURANSUKANGAYA HIDUPBISNESENGLISHPODCASTFOTORANCANGANTEKNOLOGI

Carian mengenai topik wang-haram

Dapatkan berita terkini mengenai wang-haram dari Astro Awani

1MDB | Pendakwaan nafi sembunyi lima surat hadiah dari Arab Saudi

1MDB | Pendakwaan nafi sembunyi lima surat hadiah dari Arab Saudi

Datuk Seri Gopal Sri Ram nafi pasukan pendakwaan sembunyikan lima surat hadiah kepada Mahkamah Tinggi, yang mendakwa Datuk Seri Najib Tun Razak menerima wang hadiah daripada Arab Saudi pada 2011 dan 2012. Timbalan Pendakwa Raya Kanan itu berkata demikian semasa prosiding membabitkan bekas Perdana Menteri itu yang berdepan pertuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB.
Tue Oct 04 2022
Honda Civic didaftar atas nama Shahrir Samad pada 2013 - Pegawai JPJ

Honda Civic didaftar atas nama Shahrir Samad pada 2013 - Pegawai JPJ

Saksi berkata, sebuah kereta jenis Honda Civic Hybrid bernilai RM118,485 didaftarkan atas nama bekas Pengerusi Felda Tan Sri Shahrir Abd Samad pada 31 Dis 2013.
Mon Oct 03 2022
Syed Saddiq tak maklum senarai perbelanjaan kempen PRU14 - Pegawai penyiasat

Syed Saddiq tak maklum senarai perbelanjaan kempen PRU14 - Pegawai penyiasat

Syed Saddiq memberitahu pegawai penyiasat supaya merujuk dokumen perbelanjaan itu kepada individu yang urus kewangan peribadinya.
Tue Sep 27 2022
Kes Syed Saddiq: Pendakwaan selesai kemuka kes, hujahan 6 Okt ini

Kes Syed Saddiq: Pendakwaan selesai kemuka kes, hujahan 6 Okt ini

Pihak pendakwaan dalam perbicaraan kes pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, hari ini selesai mengemukakan kes.
Tue Sep 27 2022
Mahkamah | Bicara Syed Saddiq: Pendakwaan selesai

Mahkamah | Bicara Syed Saddiq: Pendakwaan selesai

Pihak pendakwaan dalam perbicaraan kes pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, hari ini selesai mengemukakan kes selepas memanggil 30 saksi untuk memberi keterangan.
Tue Sep 27 2022
MIEA sokong kerajaan gesa pengamal hartanah mengesan pengubahan wang haram

MIEA sokong kerajaan gesa pengamal hartanah mengesan pengubahan wang haram

Chan Ai Cheng dalam satu kenyataan berkata bidang hartanah dianggap sebagai amalan profesional dan dikenal pasti sebagai institusi pelaporan bagi BNM dalam pematuhan akta AMLA.
Sat Sep 24 2022
Tuduhan Rasuah | Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Tuduhan Rasuah | Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan (DNAA) Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim daripada tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Aslinda Ahad memohon agar Ahli Parlimen Baling itu dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254 (3) Kanun Tatacara Jenayah atas alasan representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut.
Fri Sep 23 2022
Abdul Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Abdul Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Representasi yang dikemukakan tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut.
Fri Sep 23 2022
Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara

Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara

Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.
Wed Sep 21 2022
India desak Google banteras aplikasi pinjaman wang haram

India desak Google banteras aplikasi pinjaman wang haram

Google sudah beberapa kali dipanggil dalam tempoh beberapa bulan lalu dalam mesyuarat bersama bank pusat dan pihak pemerintah.
Tue Sep 20 2022
Kes Ahmad Zahid | Pendakwa mohon padam sebahagian pernyataan saksi pembelaan

Kes Ahmad Zahid | Pendakwa mohon padam sebahagian pernyataan saksi pembelaan

Pendakwaan memohon Mahkamah Tinggi menolak sebahagian keterangan bekas Setiausaha Akhbar kepada Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ketika menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri, dalam perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akalbudi yang sedang dihadapinya.
Mon Sep 19 2022
Shafee dakwa RM9.5 juta adalah pinjaman untuk tutup jejak jenayah - Pendakwaan

Shafee dakwa RM9.5 juta adalah pinjaman untuk tutup jejak jenayah - Pendakwaan

Wang sebanyak RM9.3 juta sepatutnya bayar cukai, tapi Muhammad Shafee beli sebuah banglo, hujah Timbalan Pendakwa Raya.
Thu Sep 15 2022
Pengubahan wang haram RM9.5 juta: Shafee bebas atau bela diri diketahui 28 Okt

Pengubahan wang haram RM9.5 juta: Shafee bebas atau bela diri diketahui 28 Okt

Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin menetapkan tarikh itu selepas selesai mendengar hujah pihak pendakwaan dan pembelaan di akhir kes pendakwaan.
Thu Sep 15 2022
Kes 1MDB: Wang RM60.6 juta masuk ke akaun peribadi Najib - Pegawai bank

Kes 1MDB: Wang RM60.6 juta masuk ke akaun peribadi Najib - Pegawai bank

Sejumlah RM60.6 juta telah dimasukkan ke akaun peribadi AmIslamic Bank milik bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak menerusi dua transaksi pada 2011.
Thu Sep 08 2022
Rasuah | Azeez Rahim kemuka lagi representasi batal tuduhan

Rasuah | Azeez Rahim kemuka lagi representasi batal tuduhan

Selepas gagal membatalkan tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram di Mahkamah Rayuan, Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim sekali lagi mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara. Representasi tersebut dihantar pada 5 September lalu, iaitu hari sama Mahkamah Rayuan menolak permohonan Ahli Parlimen Baling itu untuk membatalkan sembilan pertuduhan dihadapinya.
Wed Sep 07 2022
Agong, Permaisuri berkenan berangkat ke Majlis Anugerah Sastera Negara

Agong, Permaisuri berkenan berangkat ke Majlis Anugerah Sastera Negara

Seri Paduka Baginda berkenan mengurniakan Anugerah Sastera Negara ke-15 kepada Datuk Rahman Shaari.
Tue Oct 04 2022
Rusuhan Stadium Kanjuruhan: Arema FC didenda RM75,950

Rusuhan Stadium Kanjuruhan: Arema FC didenda RM75,950

Dua pegawai Arema FC digantung seumur hidup dan dilarang melakukan apa juga aktiviti berkaitan bola sepak seumur hidup.
Tue Oct 04 2022
LYC Healthcare kembangkan portfolio penjagaan kesihatan

LYC Healthcare kembangkan portfolio penjagaan kesihatan

Pengambilalihan Tao Global memberi jaminan keuntungan tahunan selama dua tahun sebanyak RM500,000.
Tue Oct 04 2022
Bursa Malaysia Securities ambil tindakan ke atas dua DR langgar peraturan

Bursa Malaysia Securities ambil tindakan ke atas dua DR langgar peraturan

Bursa Malaysia Securities Bhd telah menegur secara terbuka, mendenda serta mengarahkan pemecatan dua wakil peniaga (DR) kerana melanggar peraturan.
Tue Oct 04 2022
Atase kebudayaan Malaysia bantu urus aktiviti budaya dan bahasa di luar negara

Atase kebudayaan Malaysia bantu urus aktiviti budaya dan bahasa di luar negara

Cadangan pelantikan atase bahasa dan budaya di pejabat Kedutaan Malaysia di seluruh dunia adalah untuk mengatur secara sistematik aktiviti bahasa dan kebudayaan Malaysia di luar negara.
Tue Oct 04 2022
Piala Dunia Fifa Qatar 2022:  Stadium Lusail cerminkan ciri-ciri Islam-Arab

Piala Dunia Fifa Qatar 2022: Stadium Lusail cerminkan ciri-ciri Islam-Arab

Stadium Lusail yang terletak 20km dari ibu negara Doha direka bentuk untuk mereplikasi tanglung 'fanar'.
Tue Oct 04 2022
Lebih 20,000 siswa terima manfaat Food Bank Malaysia di IPT

Lebih 20,000 siswa terima manfaat Food Bank Malaysia di IPT

Seramai 20,951 siswa di institusi pengajian tinggi (IPT) seluruh negara menerima manfaat menerusi 28 Food Bank Malaysia (FBM) Siswa yang diwujudkan di seluruh negara.
Tue Oct 04 2022
Mahkamah | Wang RM1 juta masuk akaun Shahrir dan isteri - Saksi

Mahkamah | Wang RM1 juta masuk akaun Shahrir dan isteri - Saksi

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu terdapat kemasukan wang RM1 juta ke dalam akaun bersama Public Islamic Bank atas nama Tan Sri Shahrir Ab Samad dan isterinya Puan Sri Shahrizan Abdullah. Transaksi berkenaan dibuat menerusi cek pada 28 November 2013.
Tue Oct 04 2022
1MDB | Pendakwaan nafi sembunyi lima surat hadiah dari Arab Saudi

1MDB | Pendakwaan nafi sembunyi lima surat hadiah dari Arab Saudi

Datuk Seri Gopal Sri Ram nafi pasukan pendakwaan sembunyikan lima surat hadiah kepada Mahkamah Tinggi, yang mendakwa Datuk Seri Najib Tun Razak menerima wang hadiah daripada Arab Saudi pada 2011 dan 2012. Timbalan Pendakwa Raya Kanan itu berkata demikian semasa prosiding membabitkan bekas Perdana Menteri itu yang berdepan pertuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB.
Tue Oct 04 2022
Tragedi Kanjuruhan | Penyokong dakwa pagar stadium berkunci

Tragedi Kanjuruhan | Penyokong dakwa pagar stadium berkunci

Selepas pemecatan Ketua Polis Malang serta penggantungan tugas sembilan pegawai elit ekoran tragedi rempuhan di Stadium Kanjuruhan, Malang Jawa Timur pada Sabtu. Timbul satu lagi dakwaan dari penyokong bola sepak di stadium berkenaan iaitu pintu pagar berkunci sekali gus mengakibatkan penyokong tidak dapat keluar.
Tue Oct 04 2022