KUALA LUMPUR: The 2020 National Risk Assessment (NRA) report has identified five types of major crimes that contribute to the high threat of money laundering activities in Malaysia.
The five are fraud, including fraud in an illegal investment scheme; trafficking of illicit drugs; corruption and smuggling offences; customs and excise duty evasion; and organised crime.
Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) deputy chief commissioner (operations) Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya said the status of the five major crimes was marked as high risk and expected to remain unchanged for the next three years.
He said the NRA 2020 report involves quantitative and qualitative data sources that combine statistics from various agencies, internal and external reports and surveys conducted by law enforcement agencies, reporting institutions and international stakeholders.
"Another matter that needs attention is the possible increase in the use of technology and the transition of criminal activities to online platforms.
"We expect a continuous increase in the use of virtual assets among criminals and terrorists to launder the proceeds of their illegal activities, especially due to the difficulty in tracking related funds and identifying the beneficiaries involved," he said at the 'Examining The Link Between Corruption and Top 5 High-Risk Crimes Identified In The National Risk Assessment' dialogue here today.
Ahmad Khusairi said virtual assets including cryptocurrencies are seen to be gaining traction and being exploited by black market traders and terrorist organisations.
"Based on the NRA 2020 report, we can also see an increase in technology that has been exploited to facilitate fraud, extortion and falsification of public and private sector documentation.
"We expect this to continue to increase in the coming years. To prevent and combat this factor more effectively, we must all be skilled and efficient in the ins and outs of using technology," he said.
He said technology is a powerful element in the fight against corruption and money laundering.
Ahmad Khusairi added that the NRA 2020 report has also identified company secretaries, law firms, and distributors of precious metals and stones as among the sectors exposed to money laundering activities.
In this regard, he said, compliance officers from these sectors should be more sensitive and alert to the risk of their business being misused for money laundering activities.
-- BERNAMA
Bernama
Wed Sep 21 2022
The 2020 NRA report has identified five types of major crimes that contribute to the high threat of money laundering activities in Malaysia, said MACC deputy chief commissioner (operations) Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya. - BERNAMA
Kes tembakan Pasir Mas: Mangsa dan suspek saling mengenali - Polis
Polis mendedahkan bahawa mangsa dan suspek kes tembakan di Kampung Alor Pinggan, Kampung Gelang Mas, Pasir Mas, semalam, saling mengenali.
Bekas pelumba Forca Amskins juara edisi ketiga L'Etape Malaysia
Bekas pelumba basikal Forca Amskins Racing Mohamed Hafiz Abdul Hamid menjuarai kategori Elit lelaki edisi ketiga kejohanan berbasikal L'Etape Malaysia 2024 hari ini.
MAIWP peruntuk RM30.6 juta untuk skim BKB di Labuan
MAIWP Labuan telah memperuntukkan RM30.6 juta untuk Skim Bantuan Kewangan Bulanan (BKB) yang memberi manfaat kepada 5,406 ketua keluarga.
Fokus Minggu Depan: PRK KKB, sentimen semasa pengundi…
Ikuti kupasan Pengurus Kanan Penyelidikan Institut Darul Ehsan (IDE), Khairul Arifin, dan wartawan Astro AWANI, Firdaus Azil mengenai tinjauan semasa Pilihan Raya Kecil (PRK) Kuala Kubu Baharu.
Banjir pulih, PPS Kota Tinggi ditutup
Pusat Pemindahan Sementara (PPS) Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang yang dibuka untuk kemudahan mangsa banjir di persekitarannya semalam telah ditutup pada pukul 2.30 petang tadi.
Faisal Halim cedera disimbah cecair dipercayai asid
Terdapat kecederaan dilihat di bahagian muka, kepala dan bahagian belakang pemain tersebut.
Polis tahan dua lelaki, sita kenderaan papar gambar Agong pada kempen PRK KKB
Kedua-dua lelaki itu ditahan di sekitar Ulu Yam Lama, selepas polis menerima laporan mengenainya pada pukul 6.18 petang semalam.
Syarikat pengeluar minyak wangi, Yaya Empire bertaraf global
Syarikat pengeluar perfume, Yaya Empire antara salah sebuah syarikat tempatan yang berjaya menempa nama dalam industri haruman bertaraf global selepas meneroka pasaran luar Malaysia.
Subsidi bersasar: Jangan buat spekulasi, tunggu pengumuman rasmi kerajaan
Fuziah berkata, setakat ini tiada pengumuman dibuat, sekali gus menyangkal laporan media luar kononnya kerajaan telah membuat keputusan.
PN belum tentukan lagi jumlah kerusi akan ditandingi pada PRN Sabah nanti
Muhyiddin berkata PN dan Bersatu akan sertai PRN Sabah ke-17, namun soal bilangan kerusi bakal ditandingi belum lagi dibuat.
SPRM sahkan tiada penyelewengan, rasuah dikesan dalam projek NTC setakat ini
SPRM mengesahkan tidak menemui sebarang penyelewengan serta rasuah setakat ini berhubung cadangan projek pembinaan National Training Center (NTC) di Putrajaya yang dianggar bernilai RM25 juta.
Lima jenayah dikenal pasti ancaman pengubahan wang haram tinggi negara
Laporan Penilaian Risiko Kebangsaan (NRA) 2020 mengenal pasti lima jenayah utama yang menyumbang kepada ancaman kegiatan pengubahan wang haram yang tinggi kepada Malaysia.
SPRM sokong Azam Baki, sifatkan tuduhan bermotif politik dendam
Kes membabitkan Azam sedang disiasat Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).
Kartel daging: Dokumen syarikat import bahan sejuk beku sejak 2015 dirampas - SPRM
SPRM akan mengkaji semua dokumen dan akaun-akaun syarikat yang terlibat, dalam mengesan keseluruhan dalang, termasuk anggota penguatkuasa terlibat melindungi kegiatan ini.
Tiga lagi penguat kuasa MBSA dicekup SPRM
Ketiga-tiga anggota penguat kuasa akan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini untuk perintah reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah.
Seorang lagi anggota penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah - SPRM
Suspek keempat itu merupakan anggota penguatkuasa MBSA dari Cawangan Sungai Buloh.
Lindungi premis tanpa lesen: Tiga penguatkuasa MBSA ditahan terima rasuah ribuan ringgit
Hasil siasatan awal SPRM mendapati penguatkuasa yang ditahan dipercayai menerima rasuah antara ratusan hingga ribuan ringgit sebulan, bagi sebuah premis perniagaan.
SPRM tahan 3 pengarah syarikat peroleh kontrak promosi iklan lebih RM90 juta
Menurut sumber SPRM, kesemua suspek berusia 31 hingga 48 tahun tersebut ditahan petang semalam di Ibu Pejabat SPRM.
Bangladesh enggan terima Rohingya ditahan di Malaysia
Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya mengesahkan kesemua empat tangkapan berkenaan.