Carian mengenai topik ubah-wang-haram

Bekas pengerusi sebuah koperasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas dua tuduhan rasuah dan satu pertuduhan pengubahan wang haram.

Schroeder diburu kerana menubuhkan organisasi dengan niat untuk melakukan jenayah, ubah wang haram daripada aset jenayah dan mengedar dadah.

Hakim mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan.

Anak kepada bekas Exco Kerajaan Johor bersyukur dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang kekal melepaskan dan membebaskannya daripada pertuduhan pengubahan wang haram.

Hakim K. Muniandy membuat keputusan itu selepas menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada 30 Nov 2022, yang membebas dan melepaskan M. Pathmarajah, 67.

Perbicaraan kes pengubahan wang haram RM7 juta dan gagal menyerahkan penyata pendapatan LHDN membabitkan Rosmah di Mahkamah Tinggi akan didengar hakim baharu iaitu K Muniandy.

Panzeri dan dua suspek lain ditahan kerana disyaki terlibat dalam pertubuhan jenayah, pengubahan wang haram dan rasuah.

Syarikat LY Frozen Food Sdn Bhd, pengurus stor dan akauntannya, dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan lebih RM12 juta.

Dua Ahli Parlimen Eropah dan dua suspek lain ditahan kerana disyaki terlibat dalam organisasi jenayah, pengubahan wang haram dan rasuah.

Hakim mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Shafee di akhir kes pendakwaan.

Mahkamah Tinggi di sini hari ini memerintahkan penyandang kerusi Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membela diri.

Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Shafee, 70, di akhir kes pendakwaan.

Pakistan telah mengukuhkan keberkesanan mekanismenya terhadap menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Empat individu termasuk tiga sekeluarga mengaku tidak bersalah atas 150 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram melibatkan lebih RM300 juta pada 2018 hingga 2020.

Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid ketika membuat keputusan itu berkata tiada keperluan untuk mencabar kredibiliti saksi berkenaan.

Memahami kaitan perubahan iklim kepada isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan, yang diangkat sebagai tema Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja tahun ini. Diskusi bersama Ts Mohd Soffian Osman, Perunding Keselamatan & Kesihatan Awam, Safety Management Academy 7.30 pagi nanti

Kenaikan harga hartanah akibat tekanan inflasi ke atas harga bahan binaan tidak menghalang hasrat rakyat Malaysia untuk memiliki rumah idaman.

Ribuan berkumpul di Tel Aviv pada Sabtu malam bagi mendesak kerajaan Israel mencapai perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan membawa pulang tebusan yang tinggal

Kumpulan pejuang Hamas mengedarkan video menampilkan dua tahanan Israel yang menyeru kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk memenuhi perjanjian pembebasan mereka.

Israel bersedia menangguhkan serangan ke Rafah jika perjanjian pembebasan tahanan Hamas tercapai. Menteri Luar Israel, Israel Katz, menegaskan keutamaan pembebasan tahanan.

Cat merah tersebut terkena papan tanda dan pintu hadapan restoran yang mula beroperasi pada Sabtu.

Cuaca panas melampau di Kelantan menyebabkan kebakaran ladang dan semak di kawasan Beris Lalang. Penduduk dan pekebun mengalami kerugian

Ringgit Malaysia dijangka berada di sekitar 4.77 berbanding Dolar AS minggu depan, bergantung kepada keputusan FOMC dan data ekonomi AS

Analisis terkini menunjukkan Bursa Malaysia berpotensi naik dalam jajaran kecil minggu depan, dengan pandangan positif terhadap kembalinya dana asing. Paras sokongan dan konsolidasi disebutkan.

Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Riyadh bagi menghadiri Mesyuarat Khas Forum Ekonomi Sedunia. Beliau dijadual terlibat dalam dialog strategik, panel, dan pertemuan bersama pemimpin serantau