Carian mengenai topik aktiviti-pengubahan-wang-haram

Wanita berusia 45 tahun itu mendakwa menerima panggilan telefon memaklumkan akaun bank miliknya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram pada awal November lalu.

Seorang bekas pekerja syarikat jualan dalam talian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini, atas 12 pertuduhan membabitkan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah hampir RM1 juta

Bekas CEO MARii mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Alor Setar, hari ini atas 12 pertuduhan terlibat dengan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM1.038 juta, pada 2021 dan 2022.

Seorang pesara di sini kerugian sebanyak RM194,210 akibat diperdaya sindiket penipuan yang mendakwanya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram.

Tertuduh didakwa menerima RM12,000 hasil aktiviti pengubahan wang haram berkaitan penjualan bayi.

Seorang ahli perniagaan wanita didakwa di Mahkamah Sesyen atas lima tuduhan terbabit dengan aktiviti pengubahan wang haram.

Pihak pendakwaan akan membuktikan bekas Pengerusi Felda itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pengubahan wang haram.

Seorang warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas 21 pertuduhan memindah dan menggunakan akaun miliknya bagi aktiviti pengubahan wang haram, berjumlah RM2.7 juta.

Dakwaan itu perlu dilihat secara mendalam terutamanya menerusi kerjasama perkongsian maklumat di antara kedua-dua negara.

Finas pandang serius isu melibatkan aktiviti pengubahan wang haram, perjudian dalam talian dan sindiket pelacuran yang dikaitkan dengan beberapa penggiat industri kreatif.

Azam berkata, perkara itu bagi mengelakkan SPRM bertindak menahan mereka berkenaan dalam masa terdekat.

Wanita berusia 40 tahun itu menerima panggilan yang menyatakan dirinya terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram.

Pihak pendakwaan, kata Sri Ram, berhak untuk mendapatkan pendedahan terhadap harta yang menjadi perkara asas dalam kes membabitkan aktiviti pengubahan wang haram itu.

Seorang guru KAFA di sini kerugian RM90,810 selepas digertak oleh seorang wanita bergelar 'Inspektor Narita' yang kononnya mangsa terbabit dengan aktiviti pengubahan wang haram.

SPRM hari ini menahan seorang pegawai kanan polis berpangkat Asisten Superintendan (ASP) kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM17,000.

Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) mampu merubah graf pendapatan bulanan peserta apabila meningkatkan hasil jualan.

Malaysia memulakan kempen Kumpulan B Piala Uber 2024 mereka dengan langkah kiri apabila tewas 1-4 kepada Taiwan, di sini hari ini.

Jabatan Imigresen menahan seorang wanita warga Indonesia berusia 50 tahun disyaki menjadi dalang penjualan produk kosmetik dan kecantikan yang tidak mendapat kelulusan KKM.

Filem arahan Syafiq Yusof, Sheriff: Narko Intergriti kini meraih kutipan sebanyak RM28 juta dalam 9 hari tayangan.

Jaheaik sudah panggil artis wanita tular buat persembahan - Exco

KONSERT Search 'Gemuruh' nampaknya semakin diperkatakan disebabkan beberapa isu yang ditimbulkan sehari dua ini.

Mereka menuduh wartawan A.S sembunyikan dan berikan gambaran salah mengenai perang di Gaza.

Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Antony Blinken akan melawat Arab Saudi pada Isnin untuk bertemu dengan rakan serantau dan membincangkan usaha mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tebusan Israel.

Parlimen Iraq meluluskan undang-undang yang menjenayahkan hubungan sejenis dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun pada Sabtu.

Penganjuran Rumah Terbuka Aidilfitri Peringkat Negeri Selangor yang diadakan pada Sabtu malam di pekan Kuala Kubu Bharu (KKB) di sini, tidak melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (AKPR).